证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-016 安科瑞电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀 释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长周中先生不是本次向特定 对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化；周中先生的一致行动人上海前 航投资有限公司（以下简称"前航投资"）也不是本次向特定对象发行股票的认 购对象，持股数量未发生变化。周中先生及其一致行动人前航投资合计拥有本公 司权益的比例由 34.47%被动稀释至 29.51%。现将相关情况公告如下： 1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。 2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定 向发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-014 安科瑞电气股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号），并经深圳证券交易所同意， 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 36,068,530 股，发行价格为每股人民币 22.18 元，募集资金总额为人民币 799,999,995.40 元，减除发行费用人民币 15,836,196.63 元（不含增值税）后，募 集资金净额为人民币 785,011,316.23 元。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 27 日划入公司指定账户，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕第 67 号《验资报告》。 二、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二五年四月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国盛证券有限 责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-1 一、发行人基本情况 （二）发行人的主营业务 公司主营业务为企业微电网所需的设备和系统的研发、生产、销售及服务， 是一家硬件生产与软件开发相结合的高新技术企业，为企业微电网用户提供综合 能效管理系统解决方案。 电网的组成包括发电、输电、变电、配 ...

安科瑞电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释的权益变动公告 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。 2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 2、朱芳女士的权益变动情况表 | 1. 基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 朱芳 | | | | 住所 | | | 上海市嘉定区育绿路253号 | | | 权益变动时间 | | 2025年4月17日 | | | | 股票简称 | | 安科瑞 | 股票代码 | 300286 | | 变动类型（可多选） | | 增加减少 | 一致行动人 | 有无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是否 | | | 2. 本次权益变动情况 | | | | | | 股东名称 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-017 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）同意，公司向特定对象发行股票 36,068,530 股，发行价格为 22.18 元/股，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣 除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 14,988,679.17 元，实际募集资金净 额为人民币 785,011,316.23 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2025 年 3 月 27 日出具的《验资报告》（天健验〔2025〕67 号） 验证。 公司本次发行前的总股本为 214,716,125 股，注册资本为人民币 214,716,125.00 元；发行后的总股本为 250,784,655 股，注册资本为人民币 250,784,655.00 元。 公司董事 ...

安科瑞电气股份有限公司 董事会 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-013 安科瑞电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已 于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 2025年4月15日 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 安科瑞电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：安科瑞电气股份有限公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受安科瑞电气股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-012 安科瑞电气股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司") 2025年第一次临时股东大会于2025 年4月14日下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东大会的 召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 公司2025年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年4月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15—下午15:00。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 ...

二○二五年四月 安科瑞电气股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。 公司系由上海安科瑞电气有限公司整体变更设立，并在上海市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91310000751864205N。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第 ...

安科瑞电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，特制定本董事会 议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有忠实 义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利 益。董事对公司负有下列忠实义务：： （一）不得侵占公司的财产，不得挪用公司资金； （二）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （五）不得利用职 ...