证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-012 安科瑞电气股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司") 2025年第一次临时股东大会于2025 年4月14日下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东大会的 召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 公司2025年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年4月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15—下午15:00。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 ...

二○二五年四月 安科瑞电气股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。 公司系由上海安科瑞电气有限公司整体变更设立，并在上海市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91310000751864205N。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第 ...

安科瑞电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，特制定本董事会 议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有忠实 义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利 益。董事对公司负有下列忠实义务：： （一）不得侵占公司的财产，不得挪用公司资金； （二）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （五）不得利用职 ...

安科瑞电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规及公司章程的规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告上海市证监局和深圳证券 交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 ...

审计委员会工作细则 安科瑞电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、公司章程或本工 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-011 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2025年4月2日 附件： 刘松华先生，男，汉族，1989年4月出生，本科学历。2011年3月至今，历任 江苏安科瑞电器制造有限公司电量传感器事业部经理助理、副经理、经理，安科 瑞电气股份有限公司总经理助理。 刘松华先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。 安科瑞电气股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，安科瑞电气股份有限公司（以 下简称"公司"）于2025年4月1日召 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-010 安科瑞电气股份有限公司 关于公司 2025 年度第一次临时股东大会取消议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会变更相关情况： 根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》（2025年修订）的相 关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关规定的内容，公司于2025年4 月2日召开第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关于取消任免公司第六届监事会非职 工代表监事的议案》和《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。因此，公司监事会决 定取消原拟提交公司2025年第一次临时股东大会审议的《关于任免公司第六届监事会非职工代 表监事的议案》。 公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》，尚需提交公司股东大会审议。同日，为提高会议效率，减少召开 会议的成本，直接持有公司股份18.26%的公司控股股东、实际控制人周中先生向公 ...

安科瑞电气股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临时）会议 于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议 监事 2 名，监事沈若娴女士因个人原因未出席本次监事会，董事会秘书列席了会议， 会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安 科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》（2025 年 修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关规定的 内容，因此，公司监事会决定取消原拟提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的《关 于任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票 ...

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十次（临时）会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、 高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电 气股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-008 安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案及议案中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提 交公司股东会审议。 前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《公司章程》（2025年4月）、《股东会议事规则》（2025年4月）、《董事会议事 规则》（2025年4月）、《董事会审计委员会议事规则》（2025年4月）。 ...

股票代码：300286 股票简称：安科瑞 安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 国盛证券有限责任公司 二〇二五年三月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 周中 朱芳 罗叶兰 宋建刚 高小平 姚宝敬 刘捷 李仁青 沈若娴 严小军 徐凤鸣 董事、监事及高级管理人员签名： 方严 安科瑞电气股份有限公司 2025 年 3 月 31 日 | 目 录 | 3 | | --- | --- | | 义 释 | 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 6 | | | 三、本次发行的发行对象情况 13 | | | 四、本次发行的相关机构情况 25 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 26 | | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 26 | | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 27 | | | 三、本次发行对公司的影响 27 | | 第 ...