安科瑞电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策，本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），不属于单 ...

安科瑞电气股份有限公司 关于签订《<投资协议书>之终止协议》暨注销全资子公司的 公告 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订<《投资协议书》之终止协 议>暨注销全资子公司的议案》，公司经与江苏江阴临港经济开发区管理委员会 （以下简称"开发区管委会"）友好协商后，一致同意终止上述《投资协议书》。 前述投资协议终止后，公司拟注销全资子公司江苏安科瑞微电网系统科技有限公 司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《安科瑞电气股份有限公司章 程》等有关规定，上述对外投资终止事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股 东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理与本项目有关的协议签 署、注销子公司等事项。 一、原投资项目及拟注销子公司的基本情况 1、原投资项目概述 公司于 2022 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议和第五 届监事会第十三次 ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-025 安科瑞电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决定于2025 年5月12日下午14:30召开公司2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15 —9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15— 下午15:00。 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-020 安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议（以下简称 "会议"）的通知,会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公 司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《安科瑞电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度独立 ...

2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关 情况公告如下： 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-026 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润为 169,830,314.66 元，年末合并报表累计未分配利润为 959,545,908.74 元；母公司 2024 年度实现净利润为 197,395,581.30 元，年末母公司累计未分配利润为 952,581,281.61 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度 可供分配利润为 952,581,281.61 元。 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司第六届董事会第十一次会议决议日总股 本 250,784,655 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 ...

公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数， 派发现金红利总金额不超过当期净利润。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-028 安科瑞电气股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分 红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、第六届董事会第十一次会议决议 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润 分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"或"安科瑞"）于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时） 会议以及 2022 年 5 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于安科瑞电气股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 11 日刊登在巨潮 资讯网上的相关公告。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-030 安科瑞电气股份有限公司 关于第四期员工持股计划第二批解锁期解锁条件未成就的 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2024 年度审计报告， 公司业绩考核结果不满足解锁条件，第四期员工持股计划第二批解锁期所对应的 持股份额 1,586,300 股均不可解锁。 2、后续安排 2022 年 5 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券 过户登记确认书》，公司回购专用证 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券" 、"保荐人" ）作为安科瑞电 气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司" ）向特定对象发行股票并在创业板 上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规规定，对安科瑞使用闲置募集资金进行现金管理情 况进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定向 发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣除发行费用 14,988,679.17 ...

国盛证券有限责任公司 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 1、纳入评价范围的主要单位包括：安科瑞电气股份有限公司（含安科瑞电 气股份有限公司杭州分公司、安科瑞电气股份有限公司北京分公司）、江苏安科 瑞电器制造有限公司、上海安科瑞新能源有限公司、安科瑞电子商务（上海）有 限公司、江苏安科瑞微电网研究院有限公司、江苏安科瑞电能服务有限公司、 ACREL SINGAPORE PTE. LTD.，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计、 人力资源、资金活动、资产管理、销售管理、财务报告、信息披露、分、子公司 管理、对外担保管理、关联交易等业务。 具体包括： （1）治理结构 为了完善公司治理结构，建立现代企业制度，明确各方职责，形成有效治理， 充分发挥良好的公司治理对公司的规范、促进作用，公司建立健全了包括股东大 会、董事会、监事会在内的"三会"治理结构。 关于安科瑞电气股份有限公司 2024 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5558 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 安科瑞公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供安科瑞公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为安科瑞公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解安科瑞公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇 ...