公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数， 派发现金红利总金额不超过当期净利润。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-028 安科瑞电气股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分 红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、第六届董事会第十一次会议决议 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润 分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"或"安科瑞"）于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时） 会议以及 2022 年 5 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于安科瑞电气股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 11 日刊登在巨潮 资讯网上的相关公告。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-030 安科瑞电气股份有限公司 关于第四期员工持股计划第二批解锁期解锁条件未成就的 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2024 年度审计报告， 公司业绩考核结果不满足解锁条件，第四期员工持股计划第二批解锁期所对应的 持股份额 1,586,300 股均不可解锁。 2、后续安排 2022 年 5 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券 过户登记确认书》，公司回购专用证 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券" 、"保荐人" ）作为安科瑞电 气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司" ）向特定对象发行股票并在创业板 上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规规定，对安科瑞使用闲置募集资金进行现金管理情 况进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定向 发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣除发行费用 14,988,679.17 ...

国盛证券有限责任公司 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 1、纳入评价范围的主要单位包括：安科瑞电气股份有限公司（含安科瑞电 气股份有限公司杭州分公司、安科瑞电气股份有限公司北京分公司）、江苏安科 瑞电器制造有限公司、上海安科瑞新能源有限公司、安科瑞电子商务（上海）有 限公司、江苏安科瑞微电网研究院有限公司、江苏安科瑞电能服务有限公司、 ACREL SINGAPORE PTE. LTD.，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计、 人力资源、资金活动、资产管理、销售管理、财务报告、信息披露、分、子公司 管理、对外担保管理、关联交易等业务。 具体包括： （1）治理结构 为了完善公司治理结构，建立现代企业制度，明确各方职责，形成有效治理， 充分发挥良好的公司治理对公司的规范、促进作用，公司建立健全了包括股东大 会、董事会、监事会在内的"三会"治理结构。 关于安科瑞电气股份有限公司 2024 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5558 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 安科瑞公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供安科瑞公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为安科瑞公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解安科瑞公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5556 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5557 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安科 瑞公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，安科瑞公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李仁青，男，汉族，1967年出生，毕业于华东师范大学，本科学历，中 共党员，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。 2001年4月至2007年12月，任上海佳华会计师事务所有限公司项目经理。2008年 1月至2009年9月，任上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司经理。2009年10 月至2011年7月，任上海新嘉华会计师事务所有限公司高级经理。2011年8月至今 任上海新嘉华会计师事务所有限公司合伙人。 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋建刚，男，汉族，1967年出生，毕业于华中理工大学，本科学历，注 册电气工程师，建筑电气行业专家。2013年3月至今历任南京长江都市建筑设计 股份有限公司建筑电气副总工程师、轮值总工程师（电气）。 公司董事会设立了战略决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本 人作为公司提名委员会主任、战略决策委员会委员，认真履行了各个委员会责任 和义务如下： 2024年度任职期间，提名委员会共召开了1次会议，本人在担任公司第六届 董事会提名 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚宝敬，男，汉族，1976年出生，南开大学经济学学士、复旦大学软件 工程专业硕士，高级工程师。2001 年起至今任职于上海市软件行业协会，现担 任秘书长。担任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限公 司独立董事，网宿科技股份有限公司非职工代表监事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观 ...