北京市君致律师事务所 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京飞利信科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 25 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京飞利信科技股份有限公司的 监管函 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 12 月 16 日 2 北京飞利信科技股份有限公司董事会： 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 你公司前期公告的《关于公司及相关人员收到警示函》 显示，经查，你公司存在以下问题，未恰当评估与划分信用 风险组合，信用减值损失计提不准确，长期应收款的会计处 理不恰当，2022 年财务报表附注中个别项目的上期发生额有 误，对于部分需验收确认收入的项目未能及时获取验收单。 上述事项反映出公司内部控制体系存在缺陷，并导致公司相 应定期报告披露的财务数据不准确。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 4.1.1 条和第 5.1.1 条的规定。 请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 1 创业板监 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 12 月 7 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议由 公司监事会主席李士玉女士召集和主持，会议以现场会议表决方式召开，会议应 参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-065 北京飞利信科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份 ...

及补选审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-067 北京飞利信科技股份有限公司 关于董事辞职增补董事会非独立董事 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事陈洪顺先生提交的书面辞职报告，其因个人年龄（生于 1954 年）和身体健康 原因申请辞去公司董事和审计委员职务，辞职后不再担任公司职务。根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，陈洪顺先生的书面辞职报告自送达公司董事会 之日起即生效。 截至本公告日，陈洪顺先生持有 31,466,885 股本公司股票。陈洪顺先生在任 职董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对 陈洪顺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，陈洪顺先生的辞职，不会导致公司董事会成员低至最 低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。 二、关于增补公司第六届董事会非独立董事 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-064 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 7 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召 开。公司已于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式通知了全体董事。 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构（负责财务报告审计与内部控制审计），聘期 1 年。 公司就变更会计师 事务所事项已与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，大华会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所无异议。 独立董事对此议案已发表事前认可和独立意见。详见公司同日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-068 北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，决定以现场投票及 网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2023年12月25日上午9:15到9:25，9: ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-066 北京飞利信科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：原从事飞利信年报审计的主要审计人员已不在 大华会计师事务所任职，综合考虑公司业务现状、发展需求，公司拟聘任中兴财 光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任中兴财光华会计师事务所 事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 ...

独立董事意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业 资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计以及内部控制审计 工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟变更会计师事务所的决 策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于增补公司第六届董事会非独立董事的独立意见 本次董事会会议所涉及的选举第六届董事会非独立董事事项的审议、表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经审查，吴明进女士具备相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件和资格，不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等 北京飞利信科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议 相关事项的事前认可和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 13 日在巨 潮资讯网披露《关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生部分股份被冻结的 公告》（公告编号：2022-041）。 今日公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉控 股股东及一致行动人之杨振华先生所持有本公司的部分股份已解除冻结，现将具 体情况公告如下： 一、控股股东股份解除冻结的基本情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-063 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生 部分股份解除冻结的公告 | 曹忻军 | 31,411,510 | 2.19% | 0 | 0.00% | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈洪顺 | 31,466,885 | 2.19% | 0 | 0.00% | 0.00% | | 合计 | 145,949,404 | 10.17% | 5,091,970 | 0.35% | ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-063 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生 部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 13 日在巨 潮资讯网披露《关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生部分股份被冻结的 公告》（公告编号：2022-041）。 今日公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉控 股股东及一致行动人之杨振华先生所持有本公司的部分股份已解除冻结，现将具 体 情 况 一、控股股东股份解除冻结的基本情况 公 | 告 股东名 | 是否为第 一大股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 如 称 | 及一致行 | 冻结股份 | 股份比例 | 股本比例 | 解除日期 | 执行人 | | | | 数量 | | | | | | | 动人 | | | | | | | 杨振华 | ...