北京飞利信科技股份有限公司 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议相关事项进行了认真审 议，并发表如下独立意见： 一、关于聘任董事会秘书的独立意见 1、本次公司董事会秘书人员的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 2、经审查，吴明进女士的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养具备 了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与其行使职权相适应的任 职能力，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存 在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-061 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 2 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召 开。公司已于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式通知了全体董事。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场结合线上 会议表决方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2023 年 11 月 3 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任吴明进 女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-062 北京飞利信科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日披露 了《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理代行董事会秘书职责的公告》 （公告编号：2023-052），原董事会秘书李婷女士因个人原因，申请辞去公司董 事会秘书的职务。根据相关规定，公司指定副总经理吴明进女士代行董事会秘书 职责，最长不超过三个月。 2023 年 11 月 2 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司 董事会同意聘任吴明进女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。独立董事对本事项发表了明 确同意的独立意见。 吴明进女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-057 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 审议通过《2023 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理 人员。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 公司根据 2023 年第三季度经营情况，编制《2023 年第三季度报告》。详见同日 刊登于巨潮资讯网 (http://www. ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知到位。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-058 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议由监事会主席李士玉女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2023年第三季度报告》 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、 准确 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-060 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 曰是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 246,229,170.37 | -37.53% | 661,862,268.92 | -28.91% | | 归属于上市公司股东 | -19.413,262.24 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2023 年 9 月 26 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司 12 层会 议室结合线上召开。公司已于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式通知了全体董事。本 次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场、线上相结合的 表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-055 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国 农业银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》 湖北飞利信是公司的全资子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司 本次为湖北飞利信申请综合授信提供担保是为满足日常经营需要。本次担保财务 风险可控， ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-056 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称"湖北飞利信"）。 2、本次担保不存在反担保。 3、对外担保逾期的累积数量为零。 一、担保情况概述 公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称"湖北飞利信"） 为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向中国农业银行股份有限 公司孝昌县支行申请综合授信及增量授信额度 450 万元，具体业务品种以银行最 终签署合同为准。担保方式为连带保证责任担保。担保期限为三年。 2、被担保人的控制关系 公司持有湖北飞利信电子设备有限公司 100%的股权，湖北飞利信为公司的 全资子公司。 3、被担保人信用等级及财务状况 湖北飞利信电子设备有限公司最新的信用等级为 B 级，最近一年又一期的 主要财务数据： 4、根据全国失信被执行人名单（z ...

北京飞利信科技股份有限公司 一、对《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国农业 银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见 公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。湖北飞利信电子设备有限公司是公司全资子公司，公司本 次为湖北飞利信电子设备有限公司申请综合授信提供担保是为了满足其经营和 发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利 益的情形。 我们一致同意《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公 司向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》。 独立董事：李荣、王汉坡、张明照 2023 年 9 月 27 日 1 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北 京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事 会第二次会议审议事项发表独立意见如下： ...

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日通过中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登"）系统查询，获悉控股股东及 一致行动人之曹忻军先生、陈洪顺先生所持有本公司的股份已解除冻结，控股股 东及一致行动人之杨振华先生部分股份解除冻结及新增股份冻结。现将具体情况 公告如下： | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解除冻结 | 占其所持股份 | 占公司总 | 解除日期 | 执行人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 | 比例 | 股本比例 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 第一大股东， | | 9.38% | | | | | 杨振华 | 是一致行动 | 7,791,209 | | 0.54% | 2023.09.15 | 广东省高级人民法院 | | | 人 | | | | | | | | 非第一大股 | | | | | | | 曹忻军 | 东，是一致行 | 27,014,656 | 86.00% | 1.88% | 2023.09.15 | 广东省高级人民法院 | | | 动 ...