贵阳朗玛信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000114 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000114 号 贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称朗玛 信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华核字[2025]0011004497 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025] 0011004497号 贵阳朗玛信息技术股份有限公司： 我们接受委托，对贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称朗 玛信息）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2025] 001 ...

（截止 2024 年 12 月 31 日） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 大华核字[2025]0011004015 号 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011004015 号 贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵阳朗 玛信息技术股份有限公司（以下简称朗玛信息）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东 权益变动表 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 大华审字[2025]0011009962 号 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-015 1、会议届次：公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开公司2024年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过，决 定于2025年5月16日（星期五）下午3点召开2024年年度股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间 ① 深圳证券 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-007 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 经审议，与会监事一致认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核 程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-008）《2024 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议通知于2025年4月13日以电话、邮件方式发出，会议于2025年4月23日上 午11时30分在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事 会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以 通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-006 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于2025年4月13日以电话、邮件方式发出，会议于2025年4月23日上午10 点在公司贵阳总部第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事 长王伟先生召集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事陈文德先 生以通讯方式参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 董事会审阅了总经理王伟先生提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落 实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-010 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规、规 范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分 考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合 考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体 股东的利益，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润 -512,099,676.96 元，母公司 2024 年 度 实现净利润 -369,952,874.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 364, ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.5200 | 0.2300 | -760.87 | 0.2100 | | 每股净资产（元） | 3.2 | 4.77 | -32.91 | 4.54 | | 每股公积金(元) | 1.16 | 1.16 | 0 | 1.16 | | 每股未分配利润(元) | 0.76 | 2.33 | -67.38 | 2.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.79 | 4.6 | -17.61 | 4.37 | | 净利润(亿元) | -5.12 | 0.77 | -764.94 | 0.7 | | 净资产收益率(%) | -38.04 | 4.93 | -871.6 | 4.67 | 三、分红送配方案情况 10派0.15元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5599.38万股，累计占流通股比： ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨小舟） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履 行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益，现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨小舟，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中国 注册会计师。2005年12月至今任中国财政科学研究院研究员、研究生院教授、博 士生导师。2022年5月至今任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，2023年12 月至今任中航机载系统股份有限公司独立董事，2023年3月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 ...