贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈文德） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度任期内（2023年3月10日-2023年12月31日），本人严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权 利，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监 督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈文德，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2023 年12月29日至今任江苏亚虹医药科技股份有限公司董事，2023年3月至今任公司独 立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥79,459,636.01, representing a decrease of 25.48% compared to ¥106,621,778.87 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders decreased by 70.28% to ¥6,320,115.93 from ¥21,263,432.84 year-on-year[6] - Basic and diluted earnings per share fell by 70.27% to ¥0.0187 from ¥0.0629 year-on-year[6] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,465,039.19, a decline of 73.6% from CNY 20,681,420.89 in Q1 2023[26] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 5,465,039.19, a decrease of 73.6% compared to CNY 20,681,420.89 in Q1 2023[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 88.81%, down to ¥1,177,013.52 from ¥10,517,895.97 in the previous year[6] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 1,177,013.52, significantly lower than CNY 10,517,895.97 in Q1 2023[28] - The net cash flow from investment activities was -1,285,057.18 CNY for Q1 2024, compared to -6,219,657.75 CNY in the same period last year[29] - The net cash flow from financing activities was -14,350,583.33 CNY in Q1 2024, compared to -668,376.39 CNY in Q1 2023[29] - The net increase in cash and cash equivalents was -14,458,626.99 CNY for Q1 2024, while it was 3,629,861.83 CNY in Q1 2023[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was 286,895,774.33 CNY at the end of Q1 2024, down from 335,159,684.00 CNY at the end of Q1 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,884,066,654.18, a slight increase of 0.10% from ¥1,882,211,378.44 at the end of the previous year[6] - The company reported a total asset of CNY 1,884,066,654.18 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,882,211,378.44 at the beginning of the period, showing a slight increase[19] - Total liabilities decreased to CNY 241,625,042.97 from CNY 245,234,806.42, a reduction of 1.5%[25] - The total current liabilities increased, with accounts payable rising to CNY 131,854,299.59 from CNY 116,147,425.72, marking an increase of about 13.5%[21] - The company’s inventory decreased to CNY 8,441,465.06 from CNY 9,045,369.30, reflecting a decline of approximately 6.7%[20] Expenses - Research and development expenses increased by 118.92% compared to the same period last year, indicating a significant investment in innovation[12] - Sales expenses decreased by 39.82%, primarily due to reduced business expenses at a subsidiary[12] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 77,159,993.40, down 13.9% from CNY 89,587,852.81 year-over-year[25] - Research and development expenses increased to CNY 11,102,265.54, up 118.9% from CNY 5,071,479.88 in the same quarter last year[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,420[14] - The largest shareholder, Wang Wei, holds 32.10% of the shares, totaling 108,496,015 shares[14] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,617,694,864.47, slightly up from CNY 1,611,374,748.54[25] Regulatory and Product Developments - The company has been recognized as a high-tech enterprise, allowing it to benefit from a reduced corporate income tax rate of 15% from 2023 to 2025[16] - The "39AI General Practitioner" model was officially launched on March 1, 2024, aimed at providing medical consultation and assisting primary care physicians[17] - The company’s "39 Health Medical Content Generation Algorithm" received regulatory approval on February 18, 2024, enhancing its AI capabilities[17] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[31] - The report indicates that the company will implement new accounting standards starting in 2024[30]

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度股东权益变动 表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 459,582,706.22 | 436,617,213.15 | 5.26% | | 营业利润 | 90,188,889.81 | 81,354,396.36 | 10.86% | | 利润总额 | 90,022,809.18 | 80,076,230.10 | 12.42% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 77,457,117.42 | 70,296,299.37 | 10.19% | | 经营活动产生的现金流量 | 87,075,703.27 | 73,999,859.23 | 17.67% | | 净额 | | | | | 资产总额 | ...

2023 年度，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董事会决议的 实施，认真执行股东大会的各项决议。全体董事认真履职，勤勉尽责，维护了 公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将 2023 年度董事 会工作情况汇报如下: 一、董事会日常工作情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，顺利完成了董事会换届选举工 作。公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作。公司董事依法 履行了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况， 对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一 致意见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财 务状况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益发挥了重要作用。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2 ...

二〇二四年四月 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规及《贵阳朗玛信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-019 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于 为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟在不超过32,000万元 人民币的额度内向控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称"六医公司"）以 借款方式提供财务资助，以满足六医公司运营的资金需求，本次财务资助的借款期限 为3年，额度范围内可循环使用，借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心公布的 贷款市场报价利率（LPR）计算，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为 准。 2、本次财务资助事项已经公司2024年4月22日召开的第五届董事会第六次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 参照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，具体借款 利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。同时，授权公司总经理或财务负责人实 施借款协议签署等事宜。 2、本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过，决定 于2024年5月16日（星期四）下午2点召开2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-022 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通 过，决定召开公司2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间 ① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月16日9:15—9:25， 9:30—11:30和13: ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-018 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授 信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于为控股子 公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，为满足 控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称"六医公司"）经营发展需要， 公司拟为六医公司申请银行授信额度提供连带责任保证担保（实际担保金额、 种类、期限等以最终担保合同为准），累计担保总额度不超过人民币10,000万 元，占公司最近一期经审计净资产的6.21%。以上担保额度自股东大会审议通过 之日起三年内有效，同时授权董事长或授权代理人在担保额度范围内代表公司 办理相关手续、签署相关法律文件。 1、公司名称：贵阳市第六医院有限公司， 2、统一社会信用代码：91520102MA6DJ4WY62 3、类型：其 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日收到 中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《关于对刘景伟、贵阳朗玛信息技术股 份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕1号，以下简称"《警示函》"）， 现将《警示函》相关内容公告如下： 刘景伟在拟担任贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事时，刘景伟及你公司 于2020年2月18日作出《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》,在"不存 在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形"一栏均勾选 "是",并保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，刘景伟签署《独立董事候选人声明》时同时担任董事、监事或高级管理人员 的公司家数超过五家，上述声明与事实不符，你公司未充分核查独立董事相关任职 情况。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于公司及相关人员收到贵州证监局警示函的公告 "刘景伟、贵阳朗玛信息技术股份有限公司： 刘景伟、你公 ...

创业板监管函〔2024〕第 29 号 刘景伟、贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘景伟、贵阳朗玛信息技术股份 有限公司的监管函 "不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级 管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 刘景伟的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和本所《独立董 事备案办法（2017 年修订）》第三条、第十七条的规定。公 司董事会的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和本所《独立董 事备案办法（2017 年修订）》第十二条、第十七条的规定。 本所希望刘景伟、朗玛信息及全体董事、监事、高级管 理人员吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒刘景伟、朗玛信息及全体董事、监事、高级 管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股 票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平 地履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 3 月 14 日 2 经查，2020 年 2 月 18 ...