贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过，决定 于2024年5月16日（星期四）下午2点召开2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-022 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通 过，决定召开公司2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间 ① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月16日9:15—9:25， 9:30—11:30和13: ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-018 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授 信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于为控股子 公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，为满足 控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称"六医公司"）经营发展需要， 公司拟为六医公司申请银行授信额度提供连带责任保证担保（实际担保金额、 种类、期限等以最终担保合同为准），累计担保总额度不超过人民币10,000万 元，占公司最近一期经审计净资产的6.21%。以上担保额度自股东大会审议通过 之日起三年内有效，同时授权董事长或授权代理人在担保额度范围内代表公司 办理相关手续、签署相关法律文件。 1、公司名称：贵阳市第六医院有限公司， 2、统一社会信用代码：91520102MA6DJ4WY62 3、类型：其 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥79,459,636.01, representing a decrease of 25.48% compared to ¥106,621,778.87 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders decreased by 70.28% to ¥6,320,115.93 from ¥21,263,432.84 year-on-year[6] - Basic and diluted earnings per share fell by 70.27% to ¥0.0187 from ¥0.0629 year-on-year[6] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,465,039.19, a decline of 73.6% from CNY 20,681,420.89 in Q1 2023[26] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 5,465,039.19, a decrease of 73.6% compared to CNY 20,681,420.89 in Q1 2023[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 88.81%, down to ¥1,177,013.52 from ¥10,517,895.97 in the previous year[6] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 1,177,013.52, significantly lower than CNY 10,517,895.97 in Q1 2023[28] - The net cash flow from investment activities was -1,285,057.18 CNY for Q1 2024, compared to -6,219,657.75 CNY in the same period last year[29] - The net cash flow from financing activities was -14,350,583.33 CNY in Q1 2024, compared to -668,376.39 CNY in Q1 2023[29] - The net increase in cash and cash equivalents was -14,458,626.99 CNY for Q1 2024, while it was 3,629,861.83 CNY in Q1 2023[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was 286,895,774.33 CNY at the end of Q1 2024, down from 335,159,684.00 CNY at the end of Q1 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,884,066,654.18, a slight increase of 0.10% from ¥1,882,211,378.44 at the end of the previous year[6] - The company reported a total asset of CNY 1,884,066,654.18 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,882,211,378.44 at the beginning of the period, showing a slight increase[19] - Total liabilities decreased to CNY 241,625,042.97 from CNY 245,234,806.42, a reduction of 1.5%[25] - The total current liabilities increased, with accounts payable rising to CNY 131,854,299.59 from CNY 116,147,425.72, marking an increase of about 13.5%[21] - The company’s inventory decreased to CNY 8,441,465.06 from CNY 9,045,369.30, reflecting a decline of approximately 6.7%[20] Expenses - Research and development expenses increased by 118.92% compared to the same period last year, indicating a significant investment in innovation[12] - Sales expenses decreased by 39.82%, primarily due to reduced business expenses at a subsidiary[12] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 77,159,993.40, down 13.9% from CNY 89,587,852.81 year-over-year[25] - Research and development expenses increased to CNY 11,102,265.54, up 118.9% from CNY 5,071,479.88 in the same quarter last year[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,420[14] - The largest shareholder, Wang Wei, holds 32.10% of the shares, totaling 108,496,015 shares[14] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,617,694,864.47, slightly up from CNY 1,611,374,748.54[25] Regulatory and Product Developments - The company has been recognized as a high-tech enterprise, allowing it to benefit from a reduced corporate income tax rate of 15% from 2023 to 2025[16] - The "39AI General Practitioner" model was officially launched on March 1, 2024, aimed at providing medical consultation and assisting primary care physicians[17] - The company’s "39 Health Medical Content Generation Algorithm" received regulatory approval on February 18, 2024, enhancing its AI capabilities[17] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[31] - The report indicates that the company will implement new accounting standards starting in 2024[30]

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈文德） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度任期内（2023年3月10日-2023年12月31日），本人严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权 利，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监 督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈文德，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2023 年12月29日至今任江苏亚虹医药科技股份有限公司董事，2023年3月至今任公司独 立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日收到 中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《关于对刘景伟、贵阳朗玛信息技术股 份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕1号，以下简称"《警示函》"）， 现将《警示函》相关内容公告如下： 刘景伟在拟担任贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事时，刘景伟及你公司 于2020年2月18日作出《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》,在"不存 在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形"一栏均勾选 "是",并保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，刘景伟签署《独立董事候选人声明》时同时担任董事、监事或高级管理人员 的公司家数超过五家，上述声明与事实不符，你公司未充分核查独立董事相关任职 情况。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于公司及相关人员收到贵州证监局警示函的公告 "刘景伟、贵阳朗玛信息技术股份有限公司： 刘景伟、你公 ...

创业板监管函〔2024〕第 29 号 刘景伟、贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘景伟、贵阳朗玛信息技术股份 有限公司的监管函 "不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级 管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 刘景伟的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和本所《独立董 事备案办法（2017 年修订）》第三条、第十七条的规定。公 司董事会的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和本所《独立董 事备案办法（2017 年修订）》第十二条、第十七条的规定。 本所希望刘景伟、朗玛信息及全体董事、监事、高级管 理人员吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒刘景伟、朗玛信息及全体董事、监事、高级 管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股 票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平 地履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 3 月 14 日 2 经查，2020 年 2 月 18 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信建投：辛侠平，益民基金：关旭、王勇、李江，和泰人寿：关 参与单位名称 健鑫、李丹，华鑫基金：张敏、赵冰蓉，国泰基金：姜英，华创证 及人员姓名 券：梁佳 时间 2024年3 月6 日15:15-17:00 地点 北京市海淀区中国技术交易大厦B座20层 董事长王伟先生，董事、副总经理、董秘兼财务总监王春女士，贵 上市公司 阳叁玖互联网医疗有限公司董事、总经理庞成林先生，证券事务代 接待人员姓名 表肖越越女士 公司 “39AI全科医生”小程序（内测版）已于2024年 3月1 日上线，董事长王伟先生介绍，小程序上线后，根据用户的反馈意 见，用户对健康医学问答回复的严谨性和完整性比较满意。目前 “39AI 全科医生”小程序开放的“健康医学问答”模块，主要还 是以一问一答的方式对用户提出的关于健康保健、医学问答、治疗 ...

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2024年2月20日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》； 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 6 日（星期三）13:00。 （2）网络投票时间： ① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 3 月 6 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路6 ...

法律意见书 致：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股 东大会规则》）等法律、法规、规章及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 ...

2024 年 2 月 18 日，国家互联网信息办公室（以下简称"网信办"）发布第 四批深度合成服务算法备案信息的公告，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）"39 健康医疗内容生成算法"通过深度合成服务算法备案，现将 相关情况公告如下： 一、公司"39 健康医疗内容生成算法"备案相关情况 根据网信办发布的《互联网信息服务深度合成管理规定》第十九条要求，具 有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应当按照《互联网信息服 务算法推荐管理规定》履行备案和变更、注销备案手续。公司按照相关规定要求， 将公司"39AI 全科医生"使用的"39 健康医疗内容生成算法"向网信办申请备 案，通过备案内容如下： | 主体 | 算法名称 | 角色 | 应用产品 | | 主要用途 | 备案编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | | | 贵阳朗 | | | 39AI | 全科医生(小 | 应用于对话生成场景， 根据用户输入的问题 | 网信算备 | | 玛信息 | 39 健康医疗 | | 程序)、39AI | 全科医 | 文本 ...