作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，2023年度任期内（2023年1月1日-2023年3月10日），本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权利，及时了解 公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化 运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 基本情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘景伟） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议资料，参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决 策发挥了积极作用。公司董事会、股东大会的召集、召开符 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议 事规则》有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真切实地履行了自身职责， 依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。 报告期内，公司监事列席了 2023 年董事会会议、股东大会，对公司的财务 状况、股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合 法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督和检查，以保障公司 健康、持续、稳定的发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023年2月 | 第四届监事会 | 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 | | | 20日 | 第十四次会议 | 事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 2 | 2023年3 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-012 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于2024年4月12日以电话、邮件方式发出，会议于2024年4月22日上午10点 在公司北京分公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召 集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会审阅了总经理王健先生提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、 股东大会的各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议通知于2024年4月12日以电话、邮件方式发出，会议于2024年4月22日上 午11时30分在公司北京分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监 事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中李娟女士以 通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-013 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 公司负责人王伟、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人(会计主管人员)马勇声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中详细 描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 337,941,402 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 12 | | 第四 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-019 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于 为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟在不超过32,000万元 人民币的额度内向控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称"六医公司"）以 借款方式提供财务资助，以满足六医公司运营的资金需求，本次财务资助的借款期限 为3年，额度范围内可循环使用，借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心公布的 贷款市场报价利率（LPR）计算，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为 准。 2、本次财务资助事项已经公司2024年4月22日召开的第五届董事会第六次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 参照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，具体借款 利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。同时，授权公司总经理或财务负责人实 施借款协议签署等事宜。 2、本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步完善贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的基本原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，执 行连续、稳定的利润分配原则；每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比 例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司未来三年（2024-2026 年）将在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑公司股东的要求 和意愿，利润分配以现金分红为主，持续、稳定、科学地回报投资者。 二、本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长 ...

2023 年度，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董事会决议的 实施，认真执行股东大会的各项决议。全体董事认真履职，勤勉尽责，维护了 公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将 2023 年度董事 会工作情况汇报如下: 一、董事会日常工作情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，顺利完成了董事会换届选举工 作。公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作。公司董事依法 履行了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况， 对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一 致意见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财 务状况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益发挥了重要作用。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2 ...

二〇二四年四月 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规及《贵阳朗玛信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度股东权益变动 表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 459,582,706.22 | 436,617,213.15 | 5.26% | | 营业利润 | 90,188,889.81 | 81,354,396.36 | 10.86% | | 利润总额 | 90,022,809.18 | 80,076,230.10 | 12.42% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 77,457,117.42 | 70,296,299.37 | 10.19% | | 经营活动产生的现金流量 | 87,075,703.27 | 73,999,859.23 | 17.67% | | 净额 | | | | | 资产总额 | ...