证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-041 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议通知于2024年11月19日以电话、邮件方式发出，会议于2024年11月22日 上午11时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以通 讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为为公司提供2023年度审计服务的大华会计师事务所 （特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正 地为公司出具审计报告，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-043 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 | | | | 2024 年 | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 关联人 | | 关联交 | 1-10 | 月 | 预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | | 类别 | | 易内容 实际发生 | | | 额 | 业务比例 | 金额差异 | | | | | 金额 | | | | | | | | 医药电 向关联人 | 商（包含 | 2024 年 2 月 20 药品、医 4,339.97 | | | 10,000 | | | 日巨潮资讯网《关 | | | | 于 2024 | | | | 73.91% | 56.6% | 年度日 ...

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通 过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-045 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，决 定于2024年12月12日（星期四）下午3点召开2024年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00 （ ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-040 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电话、邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中董 事长王伟先生、独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 为公司提供 2023 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报 告。公司 20 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议通知于2024年10月24日以电话、邮件方式发出，会议于2024年10月28日 上午11时30分在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监 事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士 以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-037 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 经审核，与会监事一致认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序 符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥114,140,717.02, a decrease of 4.38% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥16,933,654.95, down 14.12% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,030,370.37, a decline of 8.06% compared to the previous year[3]. - The company reported a 33.18% decline in net profit attributable to shareholders compared to the previous year, mainly due to decreased revenue from subsidiaries[9]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 43,572,464.08, a decrease of 28.3% compared to CNY 60,786,587.32 in Q3 2023[24]. - The operating profit for Q3 2024 was CNY 49,766,611.05, down 39.2% from CNY 81,922,981.00 in the same period last year[24]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 43,572,464.08, down from CNY 60,786,587.32 in Q3 2023, indicating a decline of 28.3%[24]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 49,505,322.42, down 30.5% from CNY 71,145,139.74 in Q3 2023[24]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 49.96% year-on-year, totaling ¥29,551,522.31[3][10]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥278,543,918.64, down from ¥302,448,110.89 at the beginning of the period[17]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 29,551,522.31, a decline of 50% compared to CNY 59,061,118.56 in Q3 2023[26]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 278,513,918.64, a decrease from CNY 375,316,136.66 at the end of Q3 2023[26]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,894,500,572.14, reflecting a slight increase of 0.65% from the end of the previous year[3]. - Total assets reached CNY 1.89 billion, up from CNY 1.88 billion, indicating a growth of 0.1% year-over-year[20]. - Non-current assets totaled CNY 1.50 billion, an increase of 0.4% from CNY 1.50 billion in Q3 2023[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,551, with the largest shareholder, Wang Wei, holding 32.10% of the shares, amounting to 108,496,015 shares[11]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.39% to ¥1,633,767,174.05 compared to the end of the previous year[3]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1.63 billion, up from CNY 1.61 billion, reflecting a growth of 1.5%[21]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 298.23 million, a decrease of 14.2% compared to CNY 347.57 million in Q3 2023[22]. - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 265.00 million, down 7.5% from CNY 286.97 million in the same period last year[22]. - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to CNY 27.76 million, a decrease of 9.5% from CNY 30.72 million in Q3 2023[22]. - The company reported a net profit margin of approximately 10.5% for Q3 2024, compared to 12.5% in Q3 2023[22]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.12, compared to CNY 0.18 in Q3 2023, reflecting a 33.3% decrease[24]. Inventory and Receivables - Inventory increased by 36.20% year-on-year, mainly due to higher stock levels at subsidiaries[7]. - Accounts receivable increased to CNY 49.23 million from CNY 38.38 million, reflecting a growth of 28.5% year-over-year[20]. - Inventory rose to CNY 12.32 million, up 36.5% from CNY 9.05 million in the previous year[20]. - Contract assets grew by 39.84% compared to the beginning of the year, primarily due to unbilled revenue from the company's services[8]. Other Income and Expenses - Other income decreased by 72.48% year-on-year, primarily due to a reduction in government subsidies received[9]. - The company incurred financial expenses of CNY -1,963,015.66 in Q3 2024, compared to CNY -2,774,451.05 in Q3 2023[24]. - The company reported a decrease in interest income to CNY 3,491,123.45 in Q3 2024 from CNY 4,969,033.44 in Q3 2023, a drop of 29.8%[24]. Product Development - The company has developed a medical AI product called "39AI General Practitioner," which has been registered and is aimed at medical Q&A, health consultation, and assisting doctors in clinical diagnosis[15]. - As of the end of the third quarter, "39AI General Practitioner" has not generated direct revenue for the company, but ongoing product developments will be disclosed as required[16]. - The company has been recognized as one of the top 100 internet enterprises in China, ranking 64th, and is the only internet medical enterprise on the list[14].

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-036 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-039）具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2024 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-038）同时刊登于 公司指定的信息披露媒体《证券日报》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独 立董事陈文德先生以通讯方式参会。公司 ...

税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投 资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率征收）。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-035 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024年度中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2024 年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预 案及2024年中期现金分红规划的议案》，制定了2024年度中期现金分红方案条 件及计划：在公司2024年上半年能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足公 司实际资金需求的情况下，以公司届时总股本为基数，以不超过公司2024年上 半年实现的归属于上市公司股东净利润的15%作为现金分红总额上限，对全体 股东进行现金分红。公司2024年度中期利润分配不进行资本公积转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转以后年度。为 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-034 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于2024年度中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、2024 年 5 月 16 日 召开 2023 年年度股东会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中 期现金分红规划的议案》，制定了 2024 年度中期现金分红方案条件及计划：在公 司 2024 年上半年能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足公司实际资金需求的 情况下，以公司届时总股本为基数，以不超过公司 2024 年上半年实现的归属于上 市公司股东净利润的 15%作为现金分红总额上限，对全体股东进行现金分红。公 司 2024 年度中期利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润 结转以后年度，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http:/ ...

第 1 页 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年1-6月占用 累计发生金额（不 | 2024年1-6月 占用资金的利 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月30 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | ...