北京百纳千成影视股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-004 北京百纳千成影视股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增 加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，同意公司及控 股公司使用额度不超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用 期限为自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内， 资金可滚动使用，使用募集资金进行现金管理的投资余额不超过 5.5 亿元人民币。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2016 年非公开发行股票募集资金 2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百纳千成影视股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1227 号）核准，公司向 5 名特定投 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-003 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 与会监事一致认为：在不影响公司募集资金投资项目正常开展的前提下，公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意该 事项。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 8 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十三次会 议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-002 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资 金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司及控股公司使用额度不 超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限内，最高 投资余额不超过 5.5 亿元人民币，资金可滚动使用。其中 2016 年募集资金现金 管理投资余额不超过 4亿元，2020年募集资金现金管理投资余额不超过 1.5亿元。 额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。中信证券股份有限公 司对本议案出具了《关于北京百纳千成影视股份有限公司使用闲置募集资金进行 现金管理的核查意见》。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-001 北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年度业绩预告 三、业绩变动原因说明 公司 2024 年度净利润亏损的主要原因如下： 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况 ☑亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：26,000 | 万元 万元-39,000 | 万元 亏损：18,591.22 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 亏损：29,000 | 万元-42,000 万元 | 亏损：21,843.32 万元 | | 损益后的净利润 | | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计 师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1218 第 0726 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1218 第 0726 号 致：北京百纳千成影视股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中 国现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京百纳千成影视股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京金诚同达律 师事务所（以下简称"本所"）接受北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-048 北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议 室 4、会议召集人：北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 5、会议主持人：公司董事长方刚先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场参会 的方式出席或列席了会议。 8、通过现场和网络投票的方式参加本次股东大会的股东及股东授权委托代 表共计 296 人，代表股份 307,212,112 股，占公司有表决权股份总数的 32.6166％。 其中 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-045 北京百纳千成影视股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘 2024 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所， 19 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-046 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 本议案已由董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...