证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-047 北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》 有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开的程序符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-044 北京百纳千成影视股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同自双方盖章之日起生效。 2、合同的风险及不确定性：（1）本次签署的合同为日常经营性合同，签署 双方均具备相应的履约能力，合同履行的不确定性较低；（2）在合同履行过程 中可能因国家政策、市场环境、客户需求等不可预见的或其它不可抗力因素，从 而影响合同的最终执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：合同的履行将对北京百纳千成 影视股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度及未来年度的财务状况和经营业 绩产生积极影响，具体收入确认将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会 计政策相关规定确认。 4、公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于公司及控股子公司签 署日常经营重大合同的公告》，公司及控股公司分别与北京优酷科技有限公司签 署《剧集作品专有许可使用合作协议》，合同累计含税金额为 52,7 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-043 北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

| 股东名称 | 是否为控 股股东及 其一致行 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | | 质押开始日 | | | 质押解除日 | | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （股） | | | | | | | | | | | | | 盈峰集团 | 是 | 101,936,941 | 40.44% | 10.82% | 2018 | 年 6 26 | 月 | 日 2024 | 年 月 | 10 | 16 | 日 | 中国工商银 行股份有限 | | | | | | | | | | | | | | | 公司佛山北 | | | | | | | | | | | | | | | 滘支行 | 一、本次解除质押的基本情况 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量为 0 股，具体情况如下： 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-042 北京百 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-041 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场参会 或通讯方式出席或列席了会议。 8、通过现场和网络投票的方式参加本次股东大会的股东及股东授权委托代 表共计 289 人，代表股份 309,732,822 股，占公司有表决权股份总数的 32.8842%。 其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 297,518,012 股， 占公司有表决权股份总数的 31.5874%。通过网络投票的股东 285 人，代表股份 1 12,214,810 股，占公司有表决权股份总数的 1.2968%。 出席本次会议的中小股东（除公 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 北京金诚同达律师事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0924 第 0537 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0924 第 0537 号 根据公司披露的公告文件，经本所律师核查，本次股东大会召集情况如下： 2024 年 9 月 7 日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上公告了 《北京百纳千成影视股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》列明了本次股东大会的召开 时间、召开地点、投票方式、会议出席对象、会议审议事项、联系方式等相关事 项。 据此，本所律师认为，公司董事会召集本次股东大会的方式符合《公司法》 《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 致：北京百纳千成影视股份有限公司 根据《中华 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-040 北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》 有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第五届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开的程序符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 14:30 网络投 ...

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十一次会 议的通知，并于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于 2016 年募集资金投资项目变更的议案》。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-038 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 1 北京百纳千成影视股份有限公司监事会 2024 年 9 月 7 日 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

中信证券股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2016年募集资金投资项目变更的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京百纳千成影视股 份有限公司（以下简称"百纳千成"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对百纳千成 2016 年募集资金投资项目变更的事项进行了审慎核查， 发表如下核查意见： 一、变更募集资金投资项目的概述 1、2016 年募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103,922,495 股，每股发行价格为人民币 21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用 18,577,018.93 元后，实际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-037 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 五届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于 2016 年募集资金投资项目变更的议案》； 为提高募集资金使用效率，经公司系统性地分析和研判，拟将 2016 年向特 定投资者非公开发行股票募集资金的部分投资项目进行变更。 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cnin ...