北京百纳千成影视股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 北京百纳千成影视股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表及 1-4 说明 Grant Thornton t 1 1 1 北京百纳千成影视股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A009487 号 北京百 纳千成影视股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称 "百纳千成公司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年度 营业收入担除情况表及说明》(以下简称"营业收入担除情况表")进 行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以 下简称"自律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | t w 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)主营业务收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、23及五、36。 致同审字(2025)第 110A015568 号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称"百纳千成公 司"）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李俊峰） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人李俊峰，1974 年 1 月生，中国国籍，未取得其他国家居留权，金融学博 士；2006 年毕业于中国人民大学，取得经济学博士学位；2006 年至今任中央财 经大学金融学院讲师、副教授、教授，主要研究集中在资本运营、公司理财、公 司治理等方面。2023 年 3 月起任百纳千成独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立 性的相关要求。 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （江伟） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人江伟，1978 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士， 已取得独立董事资格证书。2006 年 7 月至 2020 年 7 月，任职于暨南大学管理学 院会计学系；2014 年 10 月至 2024 年 5 月担任中国会计学会财务成本分会理事， 2024 年 6 月至今担任中国会计学会环境资源会计专业委员会委员；2020 年 8 月 至今担任中国人民大学商学院会计学系教授。2021 年 10 月起任百纳千成独立董 事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人宋建武，1963 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 博士，已取得独立董事资格证书。现任中国人民大学教授，博士生导师，人大媒 体融合实验室总干事，兼任陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事， 以及多家传媒集团顾问。是中宣部、中央网信办、文化旅游部、国家广电总局、 北京市网信办等中央和地方党政机关专家委员会成员，兼任首都互联网协会常务 理事，中国记协新媒体专业委员会顾问。2023 年 3 月起任百纳千成独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席会议情况 2024 年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会和专门委员会，认真审 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4174 | -0.1992 | -109.54 | 0.0226 | | 每股净资产（元） | 3.33 | 3.82 | -12.83 | 4.08 | | 每股公积金(元) | 5.25 | 5.25 | 0 | 5.33 | | 每股未分配利润(元) | -2.94 | -2.47 | -19.03 | -2.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.39 | 4.32 | 71.06 | 4.69 | | 净利润(亿元) | -3.93 | -1.86 | -111.29 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | -11.66 | -5.03 | -131.81 | 0.56 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 46772.69万股，累计占流通股比： 50.35%，较上期变化： 236.40万股。 数据四舍 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内控规范体系"），结合北京百纳千成影视股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-013 本次借款额度合计不超过 150,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用， 额度有效期限至 2025 年年度董事会召开之日止。借款额度包括以前年度发生仍 在存续期内的自有资金借款金额和本年度新发生的自有资金借款金额，暨有效期 内任一时点合计自有资金借款余额不超过 150,000 万元。借款年化利率不超过 10%，具体以合同双方实际签署的借款协议约定为准，每笔借款的借款期限不超 过 12 个月，以借款方实际收到借款之日起算。 本次借款对象为公司及下属公司，且下属公司的其他股东中不包含公司的控 股股东、实际控制人及其关联人，本次借款额度使用不构成关联交易，本事项在 公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。上述借款行为符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规则的规定要求。 二、交易各方的基本情况 北京百纳千成影视股份有限公司 1 关于公司与下属公司之间借款方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

经核查独立董事江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 北京百纳千成影视股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京百 纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事江 伟先生、宋建武先生、李俊峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

1 | 序号 | 届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 第五届监事会第 | 案》； 2024.8.29 | 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议 | | | 十次会议 | | 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》。 | | 4 | 第五届监事会第 十一次会议 | 2024.9.6 | 1、《关于 2016 年募集资金投资项目变更的议案》。 | | 5 | 第五届监事会第 十二次会议 | 2024.10.25 | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 | 北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司全 体股东负责的精神，认真履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司经营管理活动的合法合规 性、公司 ...