中信证券股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 百纳千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，具体情况如下： 伙）已于 2020 年 12 月 18 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具 了致同验字第 110C001019 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额 1、以前年度已使用金额 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2016 年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称"2016 年非 公开发行股票募集资金"）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103,922,495 股，每股发行价格为人民币 21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2,1 ...

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投 资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 下午 15:00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明将通过深 圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理方刚先生，董事、 副总经理兼董事会秘书李倩女士，财务负责人李佳斌先生，独立董事江伟先生， 具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-018 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集、召开的程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： 现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00 网络投票：2025 年 5 月 22 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京百纳千 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-007 北京百纳千成影视股份有限公司 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十四次会 议的通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 与会监事一致认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。因此，监事会 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-006 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召 开第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-010 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：2024 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转 增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案合法合规，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | 现金分红总额 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -39,311.93 | -18,591.22 | 2,075.28 | | 净 ...

关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转 债及中低风险的中短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司使用闲置 自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及其他中低风险（"风 险等级"为 R2 及以下）的中短期理财产品等。 2、投资额度（与公司年度风险投资额度分别计算） 公司及控股公司在投资期限内任一时点购买中低风险的中短期理财产品的 投资余额不超过人民币 8 亿元，单笔投资金额不超过人民币 2 亿元，在该额度范 围内资金可滚动使用。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-015 北京百纳千成影视股份有限公司 1、投资目的 为了提高公司及控股公司闲置自有资金的使用效率，在保障公司日常经营资 金需求，不影响正常经营并有效控制投资风险的前提下，公司及控股公司拟开展 中短期理财产品投资，实现公司和股东收益最大化。 2、投资期限 自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会召 开 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 24 日 1 北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方刚、主管会计工作负责人李佳斌及会计机构负责人(会计主 管人员)李翠仿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度归属于母公司的净利润为-39,311.93 万元，亏损的主要 原因为： 1、报告期内，公司部分播映电影、剧集产品亏损；2、根据《企业会计 准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象 的各类资产计提减值准备，2024 年度计提资产减值准备 39,871.49 万元。公 司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风 险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-005 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 五届董事会第十八次会议的通知，并于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于调整公司组织结构的议案》。 为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营能力，结合公司未来发展规 划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司对现有组织结构进行调整， 调整后的组织结构图详见附件。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 ...

中信证券股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 百纳千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成"或"公司"）2020 年向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北京百纳千成影视股份有限公司使 用闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百纳千成影视股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1227 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）103,922,495 股，每股发行价格为 21.08 元，募集资金总额为 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,172,109,1 ...