北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （江伟） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人江伟，1978 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士， 已取得独立董事资格证书。2006 年 7 月至 2020 年 7 月，任职于暨南大学管理学 院会计学系；2014 年 10 月至 2024 年 5 月担任中国会计学会财务成本分会理事， 2024 年 6 月至今担任中国会计学会环境资源会计专业委员会委员；2020 年 8 月 至今担任中国人民大学商学院会计学系教授。2021 年 10 月起任百纳千成独立董 事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人宋建武，1963 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 博士，已取得独立董事资格证书。现任中国人民大学教授，博士生导师，人大媒 体融合实验室总干事，兼任陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事， 以及多家传媒集团顾问。是中宣部、中央网信办、文化旅游部、国家广电总局、 北京市网信办等中央和地方党政机关专家委员会成员，兼任首都互联网协会常务 理事，中国记协新媒体专业委员会顾问。2023 年 3 月起任百纳千成独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席会议情况 2024 年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会和专门委员会，认真审 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李俊峰） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人李俊峰，1974 年 1 月生，中国国籍，未取得其他国家居留权，金融学博 士；2006 年毕业于中国人民大学，取得经济学博士学位；2006 年至今任中央财 经大学金融学院讲师、副教授、教授，主要研究集中在资本运营、公司理财、公 司治理等方面。2023 年 3 月起任百纳千成独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立 性的相关要求。 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4174 | -0.1992 | -109.54 | 0.0226 | | 每股净资产（元） | 3.33 | 3.82 | -12.83 | 4.08 | | 每股公积金(元) | 5.25 | 5.25 | 0 | 5.33 | | 每股未分配利润(元) | -2.94 | -2.47 | -19.03 | -2.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.39 | 4.32 | 71.06 | 4.69 | | 净利润(亿元) | -3.93 | -1.86 | -111.29 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | -11.66 | -5.03 | -131.81 | 0.56 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 46772.69万股，累计占流通股比： 50.35%，较上期变化： 236.40万股。 数据四舍 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内控规范体系"），结合北京百纳千成影视股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-013 本次借款额度合计不超过 150,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用， 额度有效期限至 2025 年年度董事会召开之日止。借款额度包括以前年度发生仍 在存续期内的自有资金借款金额和本年度新发生的自有资金借款金额，暨有效期 内任一时点合计自有资金借款余额不超过 150,000 万元。借款年化利率不超过 10%，具体以合同双方实际签署的借款协议约定为准，每笔借款的借款期限不超 过 12 个月，以借款方实际收到借款之日起算。 本次借款对象为公司及下属公司，且下属公司的其他股东中不包含公司的控 股股东、实际控制人及其关联人，本次借款额度使用不构成关联交易，本事项在 公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。上述借款行为符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规则的规定要求。 二、交易各方的基本情况 北京百纳千成影视股份有限公司 1 关于公司与下属公司之间借款方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-017 北京百纳千成影视股份有限公司 关于永兴坊文商旅 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于永兴坊文商旅 2024 年度业绩 承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 公司于 2023 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，会议以 9 票同意的 表决结果审议通过了《关于购买西安永兴坊文商旅 60%股权的议案》，同意公司 与自然人沈建鹏先生签署《关于西安永兴坊文商旅策划运营有限公司之股权转让 及合作协议》（以下简称"《股权转让及合作协议》"），协议约定公司以自有资金 人民币 9,000 万元购买沈建鹏先生持有西安永兴坊文商旅策划运营有限公司（以 下简称"永兴坊文商旅"或"目标公司"）60%的股权。 目标公司在业绩承诺期内，需达成的业绩承诺如下表： 1 | 2025 | | --- | | 年 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-014 重要内容提示： 1、投资种类 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司使用闲置 自有资金进行风险投资，包括但不限于境内外股票及其衍生品投资、债券投资、 基金投资、信托产品、公募/私募产品等以上述投资为标的的证券投资产品以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。投资产品的风险等级为"中等风险"（R3） 及以上。 2、投资额度（与公司年度中低风险理财额度分别计算） 公司及控股公司拟使用不超过人民币 5 亿元或投资时点等值外币（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内，风险投资业务可循环开展，资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求 并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行风险投资。由于在投资过程 中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，风险投资本金及收益情况存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本事项尚需提交公司股东大会审议。 北京百纳千成影视股份有限公司 一、本次风险投资情况概述 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-016 北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等相关规则要求， 现将北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务 所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企 业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财 政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所是致同国际（Gr ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-011 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-276,534.56 万元， 公司实收股本 941,889,651 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之 一。 二、亏损原因 主要系公司以前年度出现较大额亏损，2024 年公司经营未能弥补亏损。 三、应对措施 公司将继续坚持"人才领先、机制领先、产品领先"的核心经营理念，打造 以资源聚合为驱动力、以精品内容为竞争力、以 IP 运营和产业延伸为扩展力的 创新型 IP 全产业链运营商，其中精品内容基于电影、剧集、短视频、中短剧、 真人影视游戏、超级短剧集、音乐舞台剧和超级剧本娱乐等多层次影视表达格式 生成 IP 后，通过线上（虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等）及线下（文 旅、衍生消费品）多路径运营 IP，在实现 IP 衍生商业价值的同时反哺内容。 公司主要业务经营规划及业务展望如下： 1、多格式影视内容提质增效： 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...