北京百纳千成影视股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 北京百纳千成影视股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联人、关联关系与关联交易 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及公司控股公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股公司以外的法人 或者其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； ...

中信证券股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 百纳千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2016 年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称"2016 年非 公开发行股票募集资金"）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103,922,495 股，每股发行价格为人民币 21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用 18,577,018.93 元后，实际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 21 日对 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 内部控制鉴证报告 北京百纳千成影视股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 1-9 t Thornton 47 | 日 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009202 号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称"百 纳千成公司")董事会对 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。百纳千成公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建 立健全内部控制并保持其有效性,并确保后附的百纳手成公司《北京百纳千 成影视股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》真实、完整地反映百纳千 成公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对百纳 千成公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相 ...

第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或 减少的行为也适用于本制度。公司正常业务经营中的影视剧项目投资不适用于本 制度。 第三条 本制度所称对外投资形式包括但不限于以下情况： （一）与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股（设立或者增资全资子公司除外）、 股权收购投资 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-013 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 主要系公司以前年度出现较大额亏损，2023 年公司经营未能弥补亏损。 三、应对措施 公司将继续坚持"人才领先、机制领先、产品领先"的核心经营理念，打造 以资源聚合为驱动力、以精品内容为竞争力、以 IP 运营和产业延伸为扩展力的 创新型 IP 全产业链运营商，其中精品内容基于电影、剧集、短视频、中短剧、 真人影视游戏、超级短剧集、音乐舞台剧和超级剧本娱乐等多层次影视表达格式 生成 IP 后，通过线上（虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等）及线下（文 旅、衍生消费品）多路径运营 IP，在实现 IP 衍生商业价值的同时反哺内容。 公司主要业务经营规划及业务展望如下： 1、多格式影视内容的精品化、类型化、头部化已成为公司战略发展的核心 方向： （1）剧集业务：随着长视频平台盈利模式的逐步成熟，平台对高品质剧集 的需求日益增长。2023 年，下游平台对内容的采购价格呈现温和复苏态势，预 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-017 北京百纳千成影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司使用闲置 自有资金进行风险投资，包括但不限于境内外股票及其衍生品投资、债券投资、 基金投资、信托产品、公募/私募产品等以上述投资为标的的证券投资产品以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。投资产品的风险等级为"中等风险"（R3） 及以上。 2、投资额度（与公司年度中低风险理财额度分别计算） 公司及控股公司拟使用不超过人民币 5 亿元或投资时点等值外币（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内，风险投资业务可循环开展，资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求 并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行风险投资。由于在投资过程 中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，风险投资本金及收益情况存 在不确定性 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 投资业务及相关信息披露行为，有效控制公司投资风险，提高投资效益，保护投 资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千 成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括公司进行境内外股票及其衍生品投资、 债券投资、基金投资、信托产品、公募/私募产品等以上述投资为标的的证券投 资产品以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 认定的其他风险投资行为。投资产品的风险等级为"中等风险"（R3）及以上。 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋建武） 2023 年度，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下： 1、2023 年 3 月 30 日，在第五届董事会第一次会议中，对聘任公司高级管 理人员事项、公司高级管理人员薪酬方案事项发表了同意的独立意见。 2、2023 年 4 月 12 日，在第五届董事会第二次会议中，对公司购买西安永 兴坊文商旅 60%股权事项、公司出售湖南百纳坚尼 51%股权事项、公司部分募集 资金投资项目变更事项发表了同意的独立意见。 3、2023 年 4 月 24 日，在第五届董事会第三次会议中，对公司 2022 年度利 润分配预案事项、公司《2022 年度内部控制自我评价报告》、公司《2022 年度募 集资金存放与使用情况专项报告》、公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项、 公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保事项、公司 使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的 1 中短期理财产品事项、公司使用闲置募集资金进行现金管理事项、公司 2021 年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项、 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影 视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当确保募集资金管理制度的有效实施。募集资金投资 项目通过公司控股公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该控股公 司或者控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 ...