北京百纳千成影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北 京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的薪酬考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司股东会选举产生的董事，高级管理人员是 指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由公司董事 会聘请的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名及以上的董事组成，其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 年度审计会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京百纳千成影视股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所（以 下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决 定前委任会计师事务所。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 会审议前 ...

第三条 公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制。公司对子公 司主要从组织结构与规范运作、财务与审计、经营与投资决策、信息报送与披露 等方面进行管理和监督，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 北京百纳千成影视股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，加强对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。公司各职能部门，公司委派至各 子公司的董事、监事、高级管理人员等对本制度的有效执行负责。 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者持有其股权在50%以 下但能够实际控制的公司。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合 ...

第一章 总则 第一条 为完善北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司总经理及其他高级管理人员的行为，确保其忠实履行职责，勤勉高 效工作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本细则。 第二章 高级管理人员的任职资格及聘任程序 第二条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书等。 第三条 有以下情形之一的，不得担任公司的高级管理人员： 北京百纳千成影视股份有限公司 总经理工作细则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二章 委托理财的界定及交易原则 第二条 本制度适用于公司及控股公司，控股公司进行委托理财必须报经公 司审批。 第三条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。前述委托理财不包括活 期协定存款、定期存款、通知存款等存款类业务。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股公司不适用本制度。 第四条 公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京百纳千成影视股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 ...

第一条 为进一步完善北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动董 事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 北京百纳千成影视股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他 职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则： （一）责权利对等及按绩取酬的原则； （二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职管理，确保公司董事会有序运营。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）因任期届满未连任、主动 辞任、被解除职务或其他原因离职等董事离任的情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞任报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到辞任报告之日起辞任生效。但 1 / 4 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对外捐赠管理，维护公司股东和中小投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈 善法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北 京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及控股公司，未经授权，不得开展对外 捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰原则：公司管理层及其他员工不得将公司拥有的财产以个 人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自身正当的捐赠意愿，不能 将捐赠财产挪作他用。 第九条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，维护信息披露公开、公正、公平原则，保护广大投资者的利益，有效防 范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千 成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的 信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。 第四条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信息 知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传 ...