北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、公司介绍 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成"或"公司"）成立 于 2002 年，2012 年以首个央企背景的影视传媒集团成功登陆 A 股市场，2018 年 积极响应央企混改加入盈峰集团有限公司。公司以剧集、电影、动漫等精品内容 矩阵为核心，链接文旅、营销、品牌等产业升级机遇，致力于构建"内容"和"实业" 双向赋能的 IP 运营模式。 内容为基，品质铸魂。百纳千成始终坚持精品内容路线。剧集领域出品剧作 百余部，累计时长约 16 万分钟，代表作有《汉武大帝》《黎明之前》《嘿，老头！》 等，先后获得五个一工程奖、飞天奖、金鹰奖、白玉兰奖等各类奖项 300 余项， 连续四届荣获"全国十佳电视剧出品单位"。电影领域控股北京精彩和东方美之， 联合出品及发行影片 30 余部，累计票房突破 160 亿，其中不乏《你好，李焕英》 《唐人街探案 3》等爆款之作。动漫领域，《雄狮少年》凭借豆瓣 8.4 的高分荣登 2021 年度华语电影评分榜首，《铸剑少年》《逐日少年》等展现中国热血少年成长 故事的动画电影也即将亮相，延续优秀国产动漫的"国风"基因，把国 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京百纳千 成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召集、召开的程序符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： 现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 网络投票：2024 年 5 月 16 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-008 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召 开第五届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （江伟） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会会议。本人通过现 场及通讯方式出席了董事会会议 9 次，董事会专门委员会会议 13 次，股东大会 4 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在会议召开之前获取所需要的资料和信 息，在审议每个议案时，通过客观谨慎思考，结合本人在公司财务、投资等方面 的研究和经验，做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策的科学性、 严谨性。2023 年度，本人对董事会会议、专门委员会会议的相关议案均投了同意 票（需回避表决的议案除外）。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 1、2023 年 3 月 3 日，在第四届董事会第三十九次会议中，对公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-020 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企 业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财 政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。 2、年审机构的聘任程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等相关规则要求， 现将北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务 所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-009 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第八次会议 的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 与会监事一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。因此，监事会一致 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-021 北京百纳千成影视股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议了《关于为公司及 公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥 决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：北京百纳千成影视股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订 的保险合同为准） （三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转 债及中低风险的中短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-018 1、投资种类 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司使用闲置 自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及其他中低风险（"风 险等级"为 R2 及以下）的中短期理财产品等。 2、投资额度（与公司年度风险投资额度分别计算） 公司及控股公司在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 8 亿元，单 笔投资金额不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内资金可滚动使用。 3、特别风险提示 虽然公司开展的是中低风险投资理财业务，但无本金或收益保证，在投资过 程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，因此投资的实际收益存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次投资情况概述 1、投资目的 为了提高公司及控股公司闲置自有资金的使用效率，在保障公司日常经营资 金需求，不影响正常经 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-019 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司与下属公司之间借款方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次借款额度合计不超过 150,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用， 额度有效期限至 2024 年年度董事会召开之日止。借款额度包括以前年度发生仍 在存续期内的借款金额和本年度新发生的借款金额，暨有效期内任一时点合计借 款余额不超过 150,000 万元。借款年化利率不超过 10%，具体以合同双方实际签 署的借款协议约定为准，每笔借款的借款期限不超过 12 个月，以借款方实际收 到借款之日起算。 本次借款对象为公司及下属公司，且下属公司的其他股东中不包含公司的控 股股东、实际控制人及其关联人，本次借款额度使用不构成关联交易，本事项在 公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。上述借款行为符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规则的规定要求。 二、交易各方的基本情况 1 本次交易各方为公司及公 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-023 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会上， 公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一 ...