吴通控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事 会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公 司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，在董事会的领导下，公司经营管理团队深入贯彻"优化提质"的 经营理念，在聚焦经营本质的基础上，着力优化过程管控及资源配置，有效驱动 各子公司不断改进各项经营举措，全面提升了集团整体经营质量，公司双轮驱动 战略成效加快显现，可持续发展能力显著提升，经营业绩迈上了新的台阶。 2024 年，移动信息服务业务不断加强业务与服务创新，与核心客户的战略 合作持续深化，相关业务收入及利润实现了较大增长，进一步巩固了在金融市场 的领先地位。电子制造服务业务牢牢把握新质生产力带来的产业机遇，坚定围绕 品质与效率提升经营管理水平，不断扩大与新能源汽车战略客户的合作规模，并 积极拓展工业控制、 ...

吴通控股集团股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"吴通 控股"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了子公司管理、关联交易管理、 对外担保管理、对外投资管理、信息披露管理、财务管理等环节，能够适合公司 管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及 公司的长远发展起到了积极作用。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作具体情况 公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易 ...

各位董事： 吴通控股集团股份有限公司 2024 年总裁工作报告 我代表吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"，"集团"或"吴通控股"）管 理层，就 2024 年度公司经营和管理工作，向董事会做如下报告，请各位董事予以审议。 1 公司整体经营情况 2024 年国民经济运行总体平稳、稳中有进，但外部环境变化带来的不利影响加深， 导致国内需求不足，新旧动能转换的压力也使得企业经营面临着较多困难与挑战。在董 事会的领导下，公司经营管理团队深入贯彻"优化提质"的经营理念，在聚焦经营本质 的基础上，着力优化过程管控及资源配置，有效驱动各子公司不断改进各项经营举措， 全面提升了集团整体经营质量，公司双轮驱动战略成效加快显现，可持续发展能力显著 提升，经营业绩迈上了新的台阶。 2024 年度，公司实现营业收入 435,526.09 万元，较上年度同期增长 18.25%；公司实 现归属于上市公司股东的净利润 9,229.95 万元，较上年度同期增长 265.47%；实现扣非 净利润 10,461.12 万元，较上年度同期增长 266.40%；经营活动产生的现金流量净额为 26,647.47 万元，经营活动现金流由负转正，创 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-018 吴通控股集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于开 展资产池业务的议案》，同意公司及子公司与浙商银行股份有限公司苏州分行开 展总额不超过 1 亿元的资产池业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体情况 如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 5、担保方式 在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质 押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、应收账款质押等多种担保方 式。 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池入池资产包括但不限于 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-025 一、本次计提信用减值损失情况 1、情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年末应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行了全面清查，判断存在可 能发生减值的迹象，确定需计提信用减值损失。 2、本次计提信用减值损失的资产范围和总金额 2024 年末，公司计提信用减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款，共计提信用减值损失 2,980,780.87 元，收回或转回 377,604.84 元， 核销 156,792.20 元，详情如下表： 单位：元，币种：人民币 吴通控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事毕华书、夏永祥、王青的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事任职资历、执业经历及出具的相关自查文件，董事 会认为公司全体独立董事均具备独立董事岗位资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 吴通控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，公司独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定对 独立董事的任职资格独立性的要求。 吴通控股集团股份有 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-007 2025 年 4 月 21 日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等，《公 司 2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 23 日刊载在中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 吴通控股集团股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-024 吴通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会； （二）会议召集人：公司董事会； 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2024 年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。 （三）本次股东会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00； 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 表 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-013 吴通控股集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十次 会议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全 体监事。公司本次监事会会议于 2025 年 4 月 21 日下午 17:00 时在公司行政办公 楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。 公司本次监事会会议由监事会主席肖炜丹先生召集和主持。公司本次监事会 会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 本项议案需要提交公司 2024 年度股东会审议。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 1,144,575,916.72, representing a 5.02% increase compared to CNY 1,089,905,390.72 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 6.88% to CNY 35,095,854.54 from CNY 32,836,251.11 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses rose significantly by 35.70% to CNY 38,738,940.83 from CNY 28,546,477.71 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 50.00% to CNY 0.03 from CNY 0.02 year-on-year[5] - Net profit for the current period was ¥37,747,749.92, compared to ¥33,771,195.83 in the previous period, representing an increase of 11.7%[23] - The net profit attributable to the parent company was ¥35,095,854.54, up from ¥32,836,251.11, indicating a growth of 6.5%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -101,938,404.26, a decline of 526.29% compared to CNY 23,912,658.13 in the same quarter last year[5] - The net increase in cash and cash equivalents was -252,736,291.00, worsening from -115,163,545.42 in the last period[27] - Total cash inflow from operating activities was 1,039,507,181.72, compared to 1,074,276,375.99 previously[26] - Total cash outflow from operating activities was 1,141,445,585.98, an increase from 1,050,363,717.86[26] - Cash outflow for debt repayment was 132,000,000.00, compared to 146,000,000.00 previously[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.76% to CNY 2,433,154,029.44 from CNY 2,502,154,582.32 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥2,086,495,606.53 from ¥2,152,645,384.22, reflecting a reduction of about 3.1%[20] - The total liabilities decreased to ¥1,007,349,505.08 from ¥1,113,987,247.74, a reduction of approximately 9.5%[21] - The total equity increased to ¥1,425,804,524.36 from ¥1,388,167,334.58, reflecting a growth of about 2.7%[21] Investments - The company made a long-term equity investment of CNY 2,500,000.00 in Shanghai Chuangshi Yunseng Technology Co., Ltd.[10] - The company plans to invest ¥15 million in a private equity fund to enhance its smart manufacturing capabilities[18] - The company’s long-term equity investment stands at ¥2,500,000.00, with no prior balance reported[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 74,576[15] - The largest shareholder, Wan Weifang, holds 21.63% of shares, totaling 290,181,248 shares, with 80,000,000 shares pledged[15] - The company has not disclosed any changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to margin trading activities[16] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥1,094,420,347.66, up from ¥1,048,790,634.06, reflecting a rise of 4.4%[22] - Research and development expenses decreased to ¥20,875,211.84 from ¥25,620,961.89, a decline of 18.5%[22] Other Financial Metrics - The company experienced a 38.37% increase in taxes and surcharges, totaling CNY 2,311,535.12, primarily due to increased VAT payments[11] - The company reported a significant increase in trading financial assets, up 579.76% to CNY 150,923,803.65 due to idle funds being invested in structured deposits[10] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥110,560.14 compared to ¥541,308.88 in the previous period[23]