Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 92 million and 112 million CNY, representing an increase of 264.28% to 343.47% compared to the same period last year, which was 25.26 million CNY [4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 102 million and 122 million CNY, reflecting an increase of 257.25% to 327.30% compared to the previous year's 28.55 million CNY [4]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited [8]. - The company will provide detailed data in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks [8]. Business Growth - The electronic manufacturing business, particularly in automotive electronics, has seen substantial growth in revenue and profit due to increased collaboration with strategic clients in the new energy vehicle sector [7]. - The mobile information service business has strengthened its leading position in the financial market, with significant growth in revenue and profit through business and service innovation [7]. Operational Improvements - The company has focused on optimizing process management and resource allocation, significantly enhancing overall operational quality and sustainable development capabilities [7].

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-056 吴通控股集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告 公司董事、高级管理人员张建国、沈伟新保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 近日，公司收到董事、高级管理人员张建国先生及沈伟新先生递交的《吴通 控股集团股份有限公司股东关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如 下： 一、 股东基本情况 截至本公告日，张建国先生、沈伟新先生持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股总数（股） | 持股总数占公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 总股本比例 | | | | | （%） | | 张建国 | 董事、总裁 | 10,000,000 | 0.75% | | 沈伟新 | 董事、副总裁兼财务总监 | 912,300 | 0.07% | | 合 计 | - | 10,912,300 | 0.81% | 注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-055 吴通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、特别提示 1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况； 2、公司本次股东大会无新议案提交表决。 二、公司本次股东大会召开的基本情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市中伦（上海）律师事 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-054 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、债务人：江苏吴通物联科技有限公司 4、担保最高主债权限额：人民币 1,100 万元 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度 预计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2024 年度公司及子公司 （包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担保额 度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过之日 起一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（2024-028）。 二、担保的进展情况 近日，公司与浙商银行股份有限公司苏州分行（以下 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-052 吴通控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第八次 会议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司 全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日下午 13:30 时在公司行政 办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监 事 2 人，实到监事 2 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。 公司本次监事会会议由全体监事共同推举杭太华先生召集和主持。公司本次 监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年第三季度报告》 符合法律、行政法 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-048 吴通控股集团股份有限公司 1 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相 关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严 格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和 高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次 ...

吴通控股集团股份有限公司 重大事项决策管理制度 吴通控股集团股份有限公司 重大事项决策管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步促进吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）重 大事项决策的科学化、效率化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章 程》等规定，结合本公司实际情况，特制定《吴通控股集团股份有限公司重大事 项决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 适用范围 本制度适用于公司各职能部门、分公司、全资子公司、控股子公司及公司以 权益法核算的投资参股企业。 第三条 决策原则 1、决策科学民主化、程序规范化、经营效益化； 2、遵循国家法律法规以及公司相关规定，保证各项决策合法合规； 3、董事会负责重大事项的论证及规划；总裁负责重大事项的实施与监控。 第二章 重大事项的主要内容 2、公司合并、分立、兼并、重组、注销、解散和破产等事项； 3、利润分配和弥补亏损； 4、股权激励计划； 5、变更募集资金使用用途； 6、聘用或解聘会计师事务所，年度 ...

吴通控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 吴通控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间 的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第二章 任职资格 第四 ...