吴通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人吴通控股集团股份有限公司董事会现就提名段进军为吴通控股集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段进军作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限公司董事会提名为吴通控 股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本 ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人吴通控股集团股份有限公司董事会现就提名王青为吴通控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王青作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限公司董事会提名为吴通控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕华书作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限公司董事会提名为吴通控 股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 许培梅 | 2001 年 | 2008 年 | 2012 年 | 2025 年 | | 签字注册会计师 | 周建新 | 年 2025 | 年 2010 | 年 2025 | 年 2025 | | 质量控制复核人 | 谢嘉 | 2014 年 | 2008 年 | 2008 年 | 2022 年 | 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-054 吴通控股集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘公司 ...

提名人吴通控股集团股份有限公司董事会现就提名毕华书为吴通控股集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 吴通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-052 吴通控股集团股份有限公司 关于取消监事会、增加公司经营范围及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会 公司最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。 三、公司章程的修订情况 由于公司拟取消监事会、增加公司经营范围，同时为进一步完善公司治理制 度，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-053 吴通控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司董事会聘请的见证律师。 8、会 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-050 由于公司拟取消监事会、增加公司经营范围，同时为进一步完善公司治理制 度，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》相关内容进行修订。 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十五 次会议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司 全体监事。公司本次监事会会议于 2025 年 12 月 12 日下午 13:30 时在公司行政 办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。 公司本次监事会会议由监事会主席肖炜丹先生召集和主持。公司本次监事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审 ...