证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-029 吴通控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5G 消息云平台建设项目 | 17,348.40 | 9,300.00 | | 2 | 连接器生产项目 5G | 7,006.59 | 3,300.00 | | 3 | 偿还银行贷款 | 5,400.00 | 5,400.00 | | | 合计 | 29,754.99 | 18,000.00 | 注：募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。 公司于 2022 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金 用途用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，公司使用 5G 消息云 平台建设项目及 5G 连接器生产项目中尚未投入 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-028 吴通控股集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体担保额度预计情况如下： 单位：万元；币种：人民币 | | | 公司持 | 被担保方最 | 截至目前 | 预计担保额 | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 度 | 近一期净资 | 是否关联 担保 | | | | | 负债率 | | | | | | | | | | | | 产比例 | | | 公司及 | 江苏吴通物联科 | 100% | 69.48% | 3,700 | 20,000 | 15.54% | 否 | | | 技有限公司 | | | | | | | | 合并报 | 苏州市吴通智能 | 80% | 96.99% | 6,000 | 28,000 | 21.75% | 否 | | 表范围 | 电子有限公司 ...

吴通控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《吴通控股集团股份有限公司章程》以及《吴通控股集 团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，遵 守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司 经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查。报告 期内，通过列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召 开程序、决议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，对公司董事、 高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工 作情况报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 3 次监事会会议，每次监事会会议的召开程 序都符合《公司法》和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。公司监 事会具体工作情况如下： 1、202 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于吴通控股集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吴通控股集团股 份有限公司（以下简称"吴通控股"或"公司"）创业板以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对吴通控股使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了认真、审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，并于 2022 年 11 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止现金收购福 州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》《关于终止募投项目部分募集资金 用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》。鉴于标的公司经营情 况发生重大变化且短期内无法恢复，公司经审慎考虑并进行了 ...

吴通控股集团股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-022 三、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本项议案需要提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年年初未分配利 润为-1,263,341,310.83 元，母公司 2023 年度实现的净利润为 68,676,689.95 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为-1,194,664,620.88 元。 根据《公司章程》第一百六十九条规定：现金分配具体条件之一"（1）公司 该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润 ...

二〇二三年度 吴通控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11446 号 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了吴通控股集团股份有限公司（以下简称"吴通控股"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了吴通控股 20 ...

吴通控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2023 年度母公司以及合 并的利润表、2023 年度母公司以及合并的现金流量表、2023 年度母公司以及合 并的所有者权益变动表以及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并且出具了标准无保留意见的《吴通控股集团股份有限公司审计报告及财 务报表（2023 年）》。 现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：万元，万股，% | 项 目 | 年 2023 | 年 2022 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 368,312.44 | 360,687.57 | 2.11 | | 利润总额 | 3,219.68 | 2,379.10 | 35.33 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 2,525.53 | 2,022.37 | 24.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -8,930.08 | 2,169.60 | -511.60 | | 总资产 | 248,250.40 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于吴通控股集团股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吴通控股集团股 份有限公司（以下简称"吴通控股"或"公司"）创业板以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，对吴通控股确认 2022 年度日常关联交易 及 2023 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，2024 年预计公司控股子公司苏州市吴通智能电子 有限公司（以下简称"智能电子"）与关联方苏州市吴通电子有限公司（以下简称 "吴通电子"）发生日常关联交易合计不超过 4,000 万元。2023 年度，控股子公司 智能电子与吴通电子发生日常关联交易共计 1,733 万元，未超过 2023 年预计总 金额 4,094 万元。 单位：万元，% | 关联交易 | ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-024 吴通控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，负责公司 2024 年度的审计 工作，聘期一年。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券、期 货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。因此，公 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-023 2、本次计提信用减值损失的资产范围和总金额 2023 年末，公司计提信用减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款，共计提信用减值损失 45,438,713.22 元，核销收回 19,549.50 元，收 回或转回 420,622.49 元，核销 5,236,453.44 元，详情如下表： 单位：元，币种：人民币 吴通控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度计 提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》。现将本次计提信用减值损 失、资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况 1、情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末应收账款、应收票据、其他应 ...