吴通控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 吴通控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的 使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法 权益，特制定本制度。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《吴通控股集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定和要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"吴 通控股"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等 相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，切实维 护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，清华大学毕业，硕士研 究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立信会计 师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成科技股份有限公司、江 苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司等公司独立董事。 现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、苏州昊帆生物股份有限公 司独立董事。2022 年 12 月至今担任公司独立董事。 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 12914.47万股，累计占流通股比： 11.57%，较上期变化： -3807.16万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 万卫方 | 7254.53 | 6.50 | 不变 | | 薛枫 | 2626.88 | 2.35 | -1341.76 | | 曹晓晖 | 568.95 | 0.51 | 101.08 | | 香港中央结算有限公司 | 566.30 | 0.51 | -530.81 | | 胡霞 | 482.88 | 0.43 | -5.00 | | 黄志辉 | 333.05 | 0.30 | 新进 | | 陈慧萍 | 300.00 | 0.27 | 新进 | | 庄其荣 | 266.24 | 0.24 | 新进 | | 陈国华 | 265.64 | 0.24 | 新进 | | 张建国 | 250.00 | 0.22 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 韩瑞琴 | 1850.00 | 1.66 | 退出 | | ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-018 吴通控股集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于开 展资产池业务的议案》，同意公司及子公司与浙商银行股份有限公司苏州分行开 展总额不超过 1 亿元的资产池业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体情况 如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 5、担保方式 在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质 押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、应收账款质押等多种担保方 式。 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池入池资产包括但不限于 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-007 2025 年 4 月 21 日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等，《公 司 2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 23 日刊载在中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 吴通控股集团股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | | 2024 | | | 2024 | 2024 | 年期初占用 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资金 | 年度偿还累 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《吴通控股集团股份有限公司章程》以及《吴通控股集 团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，遵 守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司 经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查。报告 期内，通过列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召 开程序、决议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，对公司董事、 高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工 作情况报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次监事会会议，每次监事会会议的召开程 序都符合《公司法》和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。公司监 事会具体工作情况如下： 1、202 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现 将吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"吴通控股"） 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-022 吴通控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板 以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498 股，每股面值 1 元，发行价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179,999,999.62 元，扣除保荐承销费用 3,180,000 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事毕华书、夏永祥、王青的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事任职资历、执业经历及出具的相关自查文件，董事 会认为公司全体独立董事均具备独立董事岗位资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 吴通控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，公司独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定对 独立董事的任职资格独立性的要求。 吴通控股集团股份有 ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 吴通控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 吴通控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA11416 号 | | 注册会计师姓名 | 朱育勤、沈景初 | 审计报告正文 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吴通控股集团股份有限公司（以下简称"吴通控股"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吴通控股 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 ...