证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-028 吴通控股集团股份有限公司 1、保证人/甲方：吴通控股集团股份有限公司 2、债权人/乙方：中国建设银行股份有限公司苏州相城支行 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2025 年 4月21日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、于2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预 计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2025 年度公司为相关子公 司提供涉及金融机构的担保额度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效 期均为股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网上披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（2025-019）。 二、担保的进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称"建设银 行苏州相城支行"）签订了《保证合同》，为公司全资子公司北京国都互联科技 有限公司（以下简称"国都互联"）向建设银行苏州相城支行申请人民币 ...

法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年度股东会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年度股东会的 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网 ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度股东会会议决议公告 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-027 一、特别提示 1、公司本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司本次股东会无新议案提交表决。 二、公司本次股东会召开的基本情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。 3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。 6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-014 吴通控股集团股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本项议案需要提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 1、董事会意见 为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，公司拟定 了 2024 年度利润分配预案。公司 2024 年度利润分配预案不存在违反《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的 情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康 发展。 2、监事会意见 监事会经过审核认为：鉴于公司 2024 年末可供分配利润的实际情况，同意 公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 ...

信会师报字[2025]第 ZA11417 号 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吴通控股集团股份有限公司《 以下简称《 吴通控 股"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 吴通控股集团有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 我们认为，吴通控股于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 一、 企业对内部控制的责任 按照《 ...

吴通控股集团股份有限公司 专项报告 二〇二四年度 关于吴通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11418 号 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了吴通控股集团股份有限公司（以下简称"吴通控股"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11416 号的无保留 意见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月二十一日 吴通控股管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是吴通控股管理 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于吴通控股集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吴通控股集团股 份有限公司（以下简称"吴通控股"或"公司"）创业板以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对吴通控股使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了认真、审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意吴通控股 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1423 号） 同意注册，公司向 7 名特定对象发行人民币普通股 66,914,498 股，每股面值为人 民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.69 元，募集资金总额人民币 179,999,999.62 元，扣除保荐承销费、验资费、律师 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吴通控股集团股 份有限公司（以下简称"吴通控股"或"公司"）创业板以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对吴通控股 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板 以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498 股，每股面值 1 元，发行价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179,999,999.62 元，扣除保荐承销费用 3,180,000 ...

吴通控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 吴通控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11416 号 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了吴通控股集团股份有限公司（以下简称"吴通控股"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制， ...

吴通控股集团股份有限公司 经公司总裁办公会研究，同意公司使用不超过 1,000 万元的自有闲置资金进 行证券投资，以提高公司资金收益水平，增强公司的盈利能力。 二、2024 年度公司证券投资情况 根据公司的经营发展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资 产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求，公司已于 2022 年按照程序使用 自有闲置资金进行了证券投资。2024 年度公司无新增证券投资，截至 2024 年 12 月 31 日该证券投资账面余额为 1,230.00 万元。 三、2024 年度证券投资内控制度执行情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券投资审议批准情况 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收 益，维护公司及股东利益，依据《证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性 文件和内部规定，结合实际情况，公司已制定了证券投资的 ...