证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-058 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年7月19日（星期五）。 7、出席对象： 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第四次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第二十一次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-056 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《关于董事会提议向下修正"利德转债"转股价格的公告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2024 年 7 月 8 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-057 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于董事会提议向下修正利德转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第 五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"利德转债" 转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债的基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准利亚德光电 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号）核准， 公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行总额为人民 币800,000,000元，期限为6年。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《验证报告》（信会师报字[2019]第ZB12005号），本次可转债募集资金扣除保 荐承销费用（含税）后的余额790,000,000.00元已由保荐机构于2019年 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-055 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于"利德转债"可能触发向下修正转股价格 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2024年6月6日至 2024年7月4日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，若后续公司 股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计有可能触发《利亚德光电股份 有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中向下修正的相关约定。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定及 《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转债的基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准利亚德光电 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-053 利亚德光电股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的 相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-054 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"利德转债"转股时间：2020年5月20日至2025年11月13日；转股价格人 民币5.38元/股；债券代码：123035。 2、2024年第二季度，共有1张"利德转债"完成转股（票面金额共计0.01万 元人民币），合计转成18股"利亚德"股票（股票代码：300296）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《利亚德光电股 份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，"利德转 债"转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期 日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。 二、可转换公司债券转股及股份变动情况 3、截至2024年第二季度，公司剩余可转债票面总金额为79,873.32万元人民 币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-049 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司依据审核标准谨慎选择担保对象并要求其向公司提供反担保，限制其融资 款项只能用于向公司及子公司支付货款；同时，公司将持续关注经销商的资信及财 务情况，确保经销商具备良好的信用及偿债能力。因此，本次担保的风险管控措施 较为完善，风险总体可控，不会给公司带来重大的财务风险，不会对公司的正常运 作和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符 合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《公司章程》和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度对外担保管理制 度》等有关规定。 综上，公司董事会同意为符合条件的经销商与农业银行北京分行之间办理的订 单 e 贷业务提供全额连带责任保证担保，融资用途仅限于下游经销商向公司及子公 司购买产品支付公司货款，担保总额不超过人民币 8,000 万元。并同意授权公司董 事长或其授权代表办理本次融资业 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-051 利亚德光电股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步推动市场销售业绩 增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解其资金压力，加速公司资金回笼；并加强 与下游经销商合作关系，提高公司综合竞争力，公司同意为符合条件的经销商向 公司拟合作的银行申请的融资提供连带责任保证担保，并授权公司董事长或其授 权代表办理与本次融资业务暨对外担保的具体事宜。具体担保情况如下： 为符合条件的经销商与农业银行北京分行之间办理的订单 e 贷业务提供全 额连带责任保证担保，融资用途仅限于下游经销商向公司及子公司购买产品支付 公司货款，担保总额不超过人民币 8,000 万元。 公司已于 2024 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十二次会议审议通过了相关议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-052 利亚德光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司利亚德（湖南）光电有限公 司提供担保的议案》、《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议 案》、《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》、《关 于为全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子 公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司提供担保的议案》，同意公司为子 公司——利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称"湖南利亚德"）、深圳利亚德 光电有限公司（以下简称"深圳利亚德"）、广州励丰文化科技股份有限公司（以 下简称"励丰文化"）、利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称"利亚德智慧科 技"）、利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司（以下简称"湖南光环境"）因 日常经营所需进行的银行融资提供担保，具 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-050 利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 公司在风险可控的前提下，为符合条件的经销商向公司及子公司指定的银行 申请的融资提供连带责任保证担保，有利于加强公司与下游经销商合作关系，进 一步扩大业务规模，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。 因此，监事会一致同意本次公司及子公司与银行开展供应链融资业务暨对外担保 的事项。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的公告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 三、备查文件 1、《利亚德光电股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2024 年 6 月 25 日以邮件方式等发出了召开监事会会 ...