Core Viewpoint - The company, Liard (300296.SZ), emphasizes its role in empowering the national aerospace industry through its business operations, showcasing its commitment to supporting China's space endeavors since 2015 [1]. Group 1: Company Contributions - Since 2015, the company has been providing comprehensive command display system services, including the construction, renovation, and upgrading for key facilities such as the Wenchang and Jiuquan Satellite Launch Centers, as well as the Beijing Aerospace Flight Control Center [1]. - The company has consistently supported China's aerospace initiatives over the years, indicating a long-term partnership with the national aerospace sector [1].

Group 1 - The core viewpoint of the article is that the company, Liyade (300296.SZ), is currently in the experimental stage of developing transparent MicroLed products for automotive applications, which could enhance human-vehicle interaction [2][3] - The transparent MicroLed products are characterized by high light transmittance and efficiency, theoretically allowing integration with car windows [2] - The validation period for automotive applications is lengthy, indicating that the technology is still under development and not yet implemented in any specific vehicle models [2]

Group 1 - The company Liard announced on January 16 that its fifth board meeting was held, discussing the adjustment of the organizational structure [1] - The meeting was conducted in a hybrid format, combining in-person and telecommunication methods [1] Group 2 - Silver prices have surged over 80% in the last 50 days, indicating a level of speculation that surpasses that of gold [1] - Historically, significant increases in silver prices often signal that a bull market for precious metals is reaching its peak [1] - The current situation raises questions about what differentiates this surge from previous instances [1]

利亚德光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的激励与约束机制，合理确定收入水平，充分调动公司董事、高级 管理人员的积极性和创造性，确保公司战略发展目标和年度经营目标的实现，公 司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）在公司任职的所有高级管理人员，包括董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 1 第五条 薪酬与考核委员会提出的 ...

利亚德光电股份有限公司 章程 二〇二六年一月 1 | | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 17 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | 第二节 | 内部审计 44 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 48 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 附则 | ...

董事会议事规则 董事会议事规则 利亚德光电股份有限公司 利亚德光电股份有限公司 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （五）行使法定代表人的职权； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会工 作的效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《利亚德光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，专业结构合 理。董事会成员应具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司 ...

利亚德光电股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会并 制定本工作制度。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要职责为对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会及 公司治理（ESG）等进行研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名， ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-006 利亚德光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（二） 提名人利亚德光电股份有限公司董事会现就提名李哲为利亚德光电股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为利 亚德光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利亚德光电股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________ ...

特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-003 利亚德光电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日召开了第 五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为 提升公司ESG（环境、社会及公司治理）管理水平，健全ESG管理体系，并进一 步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现将董事会下设的"战略委员会" 更名为"战略与ESG委员会"并对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架 构图见附件。 2026 年 1 月 16 日 附： ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-005 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 利亚德光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（一） 提名人利亚德光电股份有限公司董事会现就提名王晋勇为利亚德光电股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 利亚德光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利亚德光电股份有 ...