利亚德光电股份有限公司 章程 二〇二六年一月 1 | | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 17 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | 第二节 | 内部审计 44 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 48 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 附则 | ...

董事会议事规则 董事会议事规则 利亚德光电股份有限公司 利亚德光电股份有限公司 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （五）行使法定代表人的职权； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会工 作的效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《利亚德光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，专业结构合 理。董事会成员应具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司 ...

利亚德光电股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会并 制定本工作制度。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要职责为对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会及 公司治理（ESG）等进行研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名， ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-006 利亚德光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（二） 提名人利亚德光电股份有限公司董事会现就提名李哲为利亚德光电股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为利 亚德光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利亚德光电股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________ ...

特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-003 利亚德光电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日召开了第 五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为 提升公司ESG（环境、社会及公司治理）管理水平，健全ESG管理体系，并进一 步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现将董事会下设的"战略委员会" 更名为"战略与ESG委员会"并对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架 构图见附件。 2026 年 1 月 16 日 附： ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-005 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 利亚德光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（一） 提名人利亚德光电股份有限公司董事会现就提名王晋勇为利亚德光电股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 利亚德光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利亚德光电股份有 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-008 利亚德光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（二） 声明人李哲作为利亚德光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人利亚德光电股份有限公司董事会提名为利亚德光电股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过利亚德光电股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

| 2、识别和监督对公司业务具有重大影响 | | --- | | 的 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG | | ESG 风险和机遇采取适当的应对措施； | | 3、审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报 | | 告； | | （五）对其他影响公司发展的重大事项进 | | 行研究并提出建议； | | （六）对以上事项的实施进行检查； | | （七）董事会授权的其他事宜。 | 除上述修订内容外，原章程其他条款不变。 本次章程修订事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东会审议。 利亚德光电股份有限公司 章程修正案 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发 展报告编制》等相关规定，并结合利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"） 实际管理需要，公司拟将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与ESG委员 会"，因此对《利亚德光电股份有限公司章程》中"战略委员会"的名称及职责 相关条款进行修订。具体修订情况如下表： | 章程 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-007 利亚德光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（一） 声明人王晋勇作为利亚德光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人利亚德光电股份有限公司董事会提名为利亚德光电 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 一、本人已经通过利亚德光电股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-002 利亚德光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司需进行新一届董事会 的换届选举工作。 一、换届选举的基本情况 公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。根据相关法律法规和 《公司章程》的规定，公司第六届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产 生， ...