第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，进行选择 并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 利亚德光电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-084 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第一次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第十三次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年1月2日（星期二）下午15：00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月2日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-083 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应 到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议 事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 ...

利亚德光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》以及《利亚德光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 公司董事会设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会， 除战略委员会外，独立董事应当在上述委员会成员中占有二分之一以上的比例并 担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，并且担任负 责人和召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

利亚德光电股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会并制定本工 作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要职责为对公司董事及高级管理人员的薪酬方案进行研究 并提出建议，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 ...

| 上市公司 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | --- | --- | | 接待人员 | 刘阳 证券部副经理 | | 姓名 | | | | 本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了投资者 | | | 的提问。主要内容如下： | | | 1、公司新产品的迭代周期大概是什么过程？ | | | 每次更新迭代都代表了技术的突破，过去将近 答：LED 30 年间，LED | | | 经历了几个大的阶段： | | | 首先是 由原来的单色显示发展为全彩显示，实现从简 90 年代，LED | | | 单的信息播放到图片和视频的突破，LED 在户外的应用开始大规模拓展； | | | 第二次大的迭代是 2010 年利亚德在全球推出原创的小间距 LED，解 | | | 决了散热问题后，通过把间距做得更小来提升分辨率，使得 LED 可以进 | | | 入到室内做近距离的显示，小间距 LED 从 2012 年正式在市场上大量销 | | 投资者关 | 售，到现在仍然是 LED 显示产品中最主流的产品类型，这些年，小间距 | | 系活动主 | LED 已经取代了原来的 DLP 拼墙、并不断渗透到液晶拼墙、投影的市场 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-36 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系 活动类 | 新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | ■其他（电话会议） | | 参 与单位 | 胡倩倩 华安证券 | | | 张彩霞 国联安基金 | | | 吴晓钢 中银基金 | | 名 称及人 | 李博华 浙商证券 | | 员姓名 | 朱张元 东方财富证券 | | | 华佩琪 弘毅远方基金 | | 时间 | 年 月 日 2023 11 28 10:30-11:30 | | 地点 | 会议室 | | 上市公司 接待人员 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | | 刘阳 证券部副经理 | | 姓名 | | | | 本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总介绍了公司业 | | | 务近况并回复了投资者的提问。主要内容如下： | | 投 资者关 | 显示板块从订单的角度来看，下半年整个国内外行情都没有像往年 | | 系 活动主 | 那样呈现旺季势头。国 ...

利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应 到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份 有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。 为满足公司的经营发展需求，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行 （以下简称"宁波银行北京分行"）申请额度为人民币1.7亿元，期限为1年的综合 授信，具体业务品种以宁波银行北京分行最终批复为准；同意公司向广发银行股 份有限公司北京奥运村支行（以下简称"广发银行北京奥运村支行"）申请额度 为人民币2亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以广发银行北京奥运村支 行最终批复为准；同意公司向平安银行股份 ...

利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：300296 证券简称：利亚德 5、文旅夜游板块的项目过去几年受到环境的影响大吗？ 编号：2023-35 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | 新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | ■其他（电话会议） | | 参与单位 | 梁吉华 开源证券 | | 名称及人 | | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 22 日 15:00-16:00 | | 地点 | 会议室 | | 上市公司 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | 接待人员 | 刘阳 证券部副经理 | | 姓名 | | | | 本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了投资者 | | | 的提问。主要内容如下： | | | 请问公司前三季度各业务板块营收占比大概是什么样的？ 1、 | | | 答：智能显示大约 85%，文旅夜游约 10%，剩下的是虚拟现实。 | | 投资者关 | | | 系活动主 | 2、智能显示业务主要的产品是哪些？ | | 要内 ...

2、您对公司未来的发展有什么样的规划和想法？ 证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-34 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投 资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 系 活动类 | 新闻发布会 □路演活动 | | | | 别 | ■现场参观 | | | | | □其他（电话会议） | | | | 参 与单位 | 东北证券 | 李亚鑫 | | | 名 称及人 | 国寿养老保险 | 郑仁涛 | | | 员姓名 | 国寿养老保险 | 闫凌云 | | | 时间 | 2023 年 22 日 10:00-12:00 | 11 月 | | | 地点 | 会议室 | | | | 上市公司 | 董事长兼总经理 | 李军 | | | 接待人员 | 证券部副经理 | 刘阳 | | | 姓名 | | | | | | 本次调研以现场参观和会议的方式举行，交流中，董事长李总回复 | | | | | 了投资者的提问。具体内容如下： | | | | | 1、请问公司现在和 2019 年时相比 ...