三诺生物传感股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 董事会战略委员会 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为适应三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

三诺生物传感股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | | | 三诺生物传感股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由长沙三诺生物传感技术有限公司整体变更成立，原长沙三诺生物传感 技术有限公司的权利义务由公司依法承继。公司在长沙市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430100740620301T。 第三条 公司于 2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2012 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：三诺生物传感股份有限公司 公司英文名称：Sinocare Inc. 第五条 公司住所：长沙市国家高新技术产业开发区谷苑路 26 ...

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内 召开临时股东会： 三诺生物传感股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关 规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 ...

三诺生物传感股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全和投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权 人约定，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保； 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的控股子公司。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第五条 公司对外担保实 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性 文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，公司董事和高级管理人员应当遵守 本制度并履行相关询问和报告义务，其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，保证公 司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易 所"）之间的指定联络人。公司设立投资者关系部为信息披露事务部门，由董事会秘书负 责管理。 第三条 公司董事会秘书应当遵守法律法规、公司章程及本工作细则的规定，忠实、 勤勉、谨慎地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。 董事会秘书对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得 利用职权牟取不正当利益；对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管 理者通常应有的合理 ...

三诺生物传感股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律、行政法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在证券交易所网络投票系统申请开 通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准 确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东 会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括证券交易所交易系统、互联网投票 系统（网址：http：//wltp.cninf ...

三诺生物传感股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《三诺生物传 感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司（且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人）。 公司及其控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制 度执行。 第三条 公司不得为董事、高 ...

三诺生物传感股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财活动，有效 控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险并 履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合 格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额 ...