三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 | | | | | （单位：万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 较上年增减 | | 流动资产 | | 238,187.93 | 210,634.08 | 13.08% | | 非流动资产 | | 371,568.57 | 382,063.10 | -2.75% | | 资产合计 | | 609,756.50 | 592,697.18 | 2.88% | | 流动负债 | | 169,371.07 | 139,667.02 | 21.27% | | 非流动负债 | | 63,423.80 | 105,958.14 | -40.14% | | 负债合计 | | 232,794.88 | 245,625.15 | -5.22% | | 股东权益合计 | | 376,961.62 | 347,072.03 | 8.61% | | 负债和股东权益合计 | | 609,756.50 | 592,697.18 | 2.88% | 1、资产负债表主要数据 2、收入、利润表主要数据 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，充分利用 资金杠杆作用缓解潜在资金压力，根据公司经营计划安排，公司及子公司拟向包 括银行在内的相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信 品种及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、票 据贴现、应收账款保理、各类保函等综合业务。上述授信额度不等同于实际融资 金额，公司及子公司根据实际资金需求及具体授信条件进行借贷，具体授信品种 及用途、授信额度及授信期限以最终合作金融机构实际审批并最终签订的协议为 准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内进行调剂。本次公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度事项的授权有效期自公司2024年年度股东大会审议 通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，授信 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品； 2、投资金额：使用额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金； 3、特别风险提示：金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济 的影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保满足日常生产 运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险投资产 品， ...

Sinocare三诺 全球领先的糖尿病数字管理专家 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 《一路牛物传感器份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（FSS）报告》（以下简称"本报告"）系三诺牛物传感股份有限公司及黎服子公司（以下简称"一带生物""三诺""没司""我们"） 向社会公开发布的第一份ESG报告，旨在展示公司在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，增进与社会各界的沟通与交流。共同推动企业的可持续发展和社会责任建设。 本报告经三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过，与公司《2024年年度报告》同日发布。 组织范围 本报告的组织范围为三诺生物传感股份有限公司及其控股子公司。除特别说明外，定量数据只含三诺生物传感股份有限公司。 时间短 本报告为年度报告,时间范围覆盖2024年1月1日至2024年12月31日。为增强报告内容的完整性,部分内容会有适当延展。 数据来源 本报告披露的2024年数据，均来自三诺生物传感股份有限公司的正式文件和统计报告，并经过相关部门审核。 编制依据 本报告系 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行 】 ...

三诺生物传感股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2018年重组配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向 建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证 监许可﹝2018﹞38】号批准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265 万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元/ 股，募集资金总额人 民币 502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，募集资 金净额为人民币 485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到 账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 28 日出具了 XYZH/2018CSA10598 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管 理。 2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十七次会议审议，拟于 2025 年 5 月 14 日（星期三） 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十七次会议决议，由公司董 事会召集召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时 ...

三诺生物传感股份有限公司 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本 次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应 出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先 生、陈春耕先生和黄绍波先生。会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公 司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2024 年监事会工作报告〉的议案》 2024 ...

三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）上午 10 时以通讯方式召开。应出 席本次会议的独立董事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人，分别为袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事 袁洪先生召集、主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事会专门会议工作 细则》的规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案的制定综合考虑了公 司现阶段的经营状况、未来发展规划和公司股东合理的投资回报，与公司业绩成 长性相匹配，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，本次利润分配预案的 内容和审议程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，不存在 损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于〈公司 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面或电子邮件方式送达全体 董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少 波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪 先生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议， ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | （一）董事会会议 2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过《关 于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。董事会同意公司 2024 年度利润分 配预案为：拟以公司未来实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔 除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本 总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元人民币（含税）。在利润 分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行 权、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利水平、公司未来 发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合有关法律法规和《公司章程》 关于利润分配的相关规定，符合公司的经营业绩、财务状况和发展阶段，不会对 公司偿债能力产生重大影响，有利于公司持续稳定健康发展。因 ...