三诺生物传感股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CSAA2B0027 三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司全体股东 ： 我们对后附的三诺生物传感股份有限公司(以下简称三诺生物公司)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行 了鉴证工作。 三诺生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的任职经历以及各自签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对上市公司独立董事独立性 的相关要求。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，较 好地完成了公司的经营目标和计划，现根据信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的 2024 年度审计报告（XYZH/2025CSAA2B0029），编制了公司 2024 年度财务决算报告，具体情况报告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,443,123,570.61 | 4,058,786,045.41 | 9.47% | | 利润总额 | 395,261,182.41 | 248,561,005.09 | 59.02% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 326,290,993.05 | 284,397,911.89 | 14.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 631,288,899.17 | 735,145,903.36 | -14.13% | | 总资产 | 6,097,564,952.38 | 5,926,971,817.3 ...

（二）部分回购股份注销 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉 部分条款的议案》，该事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内 容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951 号)核准，三诺生物传感股份有限公司（以 下简称"公司"或"三诺生物"）于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象共发行 500.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 50,000.00 万元。经深 ...

三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议 并通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，该议案经董事会 审议通过后，尚需提交股东大会审议批准方可实施。现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为实现公司"全球血糖监测专家"的发展战略，上市公司会同控股股东李少 波先生共同投资成立公司长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称"心诺健 康"），于 2016 年 1 月向日本尼普洛集团（NIPRO CORPORATION）支付 27,375.14 万美元（汇率 1 美元=6.5456 元人民币，折合人民币 179,187.31 万元），收购其持 有的美国尼普洛诊断有限公司（NIPRO DIAGNOSTICS, INC）的全部股权，并将 其更名为 Trividi ...

经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度 关于三诺生物传感股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CSAA2B0026 三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺 生物公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025CSAA2B0029 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 三诺生物公司编制了本专项说明所附的三 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认和 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为充分发挥协同效应，结合三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司" 或"三诺生物"）及子公司日常业务发展的实际需要，预计 2025 年度将与参股公 司北京糖护科技有限公司（以下简称"北京糖护"）发生日常关联交易，交易金 额合计不超过 2200.00 万元人民币，主要系向关联方销售商品和提供劳务。 公司 2024 年与北京糖护日常关联交易发生总金额为 672.16 万元人民币。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规和规范性文件的规定，并遵照《公司章程》《公司监事会议事规则》等公司规 章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行监事会职 责。报告期内，监事会成员积极出席公司监事会、股东大会会议，列席公司董事 会会议，对公司规范运作情况、财务情况、信息披露、募集资金的使用和管理、 内部控制执行情况及董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，在完善公司法 人治理结构、加强风险控制等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和股东的合 法权益。现就公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、 监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会，审议并通过 21 项议案，全体监事均 亲自出席，历次会议的召集召开和审议表决程序均符合相关法律法规以及《公司 章程》《公司监事会议事规则》等制度的有关规定。公司监事会会议召开的具体 情况如下： | 序 | 届次 | 时间 | | 召开 | 议案内 ...

三诺生物传感股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 770 人。 三诺生物传感股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对年审会计师事务所信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议了《关于〈公司 2025 年度董事津贴和薪酬方 案〉的议案》，审议通过了《关于〈公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案〉的 议案》；同日公司召开第五届监事会第十三次会议，审议了《关于〈公司 2025 年 度监事津贴和薪酬方案〉的议案》。 鉴于《关于〈公司 2025 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》《关于〈公司 2025 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》涉及全体董事、监事的津贴和薪酬，基 于谨慎考虑，全体董事、监事一致决定回避表决，直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员 工作积极性和创造性，促进公司稳定、可持续发展，根据《公司章程》等公司制 度的有关规定，经综合考虑公司的实际经营情况和职务贡献等因素，并参照行业、 地区薪酬水平，公司制定了《2025 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方 案》，现将具体情况公告如下： ...