证券日报网讯12月15日晚间，三诺生物（300298）发布公告称，公司拟于2025年12月31日召开2025年第 一次临时股东会。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） 2025年1至6月份，三诺生物的营业收入构成为：医疗器械占比99.66%，其他占比0.34%。 截至发稿，三诺生物市值为92亿元。 每经AI快讯，三诺生物（SZ 300298，收盘价：16.45元）12月15日晚间发布公告称，公司第五届第二十 二次董事会会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》等文件。 ...

三诺生物传感股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第五条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来 中，应当严格履行相关审议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期 限，严格限制占用公司资金行为。 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管 理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜 绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《三诺生物传感股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因辞职 或辞任、任期届满未连任、被解除职务或者其他导致董事及高级管理人员实际离 职等情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。担任法定代表人 的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞 任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合 ...

三诺生物传感股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合 规地履行信息披露义务，维护公司、公司投资者和其他利益相关人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《三诺生物传感股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 （2025 年 12 月） 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定和严格管理信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的 1 信息泄露。公司接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的适用范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明披露的信息涉及 国家秘 ...

（2025 年 12 月） 三诺生物传感股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确内部审计机构及人员责任，强化内部管理与控制，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，提升企业运营效率与效果，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的风险合规与审计部依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国 ...

三诺生物传感股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。在公司董事会、股 东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务 ...

三诺生物传感股份有限公司 内部控制评价制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有 效运行，根据《上市公司章程指引》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评 价指引》等法律法规以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会和审计委员会实施的， 对公司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价，主要遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 （四）制衡性原则。评价工作应当考虑治理结构、机构设置及权责分配、业 务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼 ...

三诺生物传感股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 董事会战略委员会 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为适应三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...