三诺生物传感股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Jianyou Tan（谭建友）作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 三诺生物传感股份有限 公司董事会 提名为 三诺生物传感 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以 最终签订的保险合同约定为准） 3、赔偿限额：合计不超过人民币 8,000 万元/年（具体以最终签订的保险合 同约定为准） 4、保险费：不超过人民币 35 万/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、授权事项 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险 的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案直接 提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降 低运营风险，促进董事、高级管理人员充 ...

三诺生物传感股份有限公司 一、本人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Zhenqi Liu（刘振启）作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 三诺生物传感股份有限 公司董事会 提名为 三诺生物传感 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 ...

承诺人：Zhenqi Liu（刘振启） 2025 年 12 月 15 日 三诺生物传感股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 特此承诺。 根据三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决议，本人 Zhenqi Liu（刘振启） 被提名为公司第六届董事会独立董 事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一次独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 三诺生物传感股份有限公司董事会 现就提名 Jianyou Tan（谭建 友） 为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 三诺生物传感股份有限公司董事会 现就提名 陈纪正 为 三诺生 物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉并调整公 司治理结构的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情 况公告如下： 三、 本次制定、修订公司其他治理制度的情况 一、 修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公 司运作 ...

根据三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决议，本人 Jianyou Tan（谭建友） 被提名为公司第六届董事会独立董 事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一次独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺。 承诺人：Jianyou Tan（谭建友） 2025 年 12 月 15 日 三诺生物传感股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 三诺生物传感股份有限公司董事会 现就提名 Zhenqi Liu（刘振启） 为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈纪正 作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 三诺生物传感股份有限公司董事会 提名为 三诺生物传感 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...