承诺人：Zhenqi Liu（刘振启） 2025 年 12 月 15 日 三诺生物传感股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 特此承诺。 根据三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决议，本人 Zhenqi Liu（刘振启） 被提名为公司第六届董事会独立董 事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一次独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 三诺生物传感股份有限公司董事会 现就提名 Jianyou Tan（谭建 友） 为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 三诺生物传感股份有限公司董事会 现就提名 陈纪正 为 三诺生 物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉并调整公 司治理结构的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情 况公告如下： 三、 本次制定、修订公司其他治理制度的情况 一、 修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公 司运作 ...

根据三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决议，本人 Jianyou Tan（谭建友） 被提名为公司第六届董事会独立董 事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一次独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺。 承诺人：Jianyou Tan（谭建友） 2025 年 12 月 15 日 三诺生物传感股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 三诺生物传感股份有限公司董事会 现就提名 Zhenqi Liu（刘振启） 为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈纪正 作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 三诺生物传感股份有限公司董事会 提名为 三诺生物传感 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议，拟于 2025 年 12 月 31 日（星期 三）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的 ...

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议： （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法 律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平， 结合公司实际情况，公司拟不再设监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司监事会 主席欧阳柏伸、监事陈春耕、职工代表监事黄绍波在监事会中担任的职务将自然 免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 12 日通过书面或电子邮件方式送达 全体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为 李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、 袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。本次会议由董事长李少波先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》《公司董事 ...