深圳市长方集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第二章 任职资格和条件 第三章 职责和权限 第四章 考核与离任 第五章 责任追究 第六章 财务负责人权益保障 第七章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范公司财务负责人及会计机构负责人的行为，加强公司财务 监督，提高公司财务工作质量，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市长方集团股份有限公司章程》 等有关规定，特制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理 人员，会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 目录 第一章 总 则 第三条 财务负责人定期参加公司总经理办公会议，财务负责人对公司所 有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责，向 总经理、董事会报告工作，接受审计委员会的监督。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和制 度，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。 第二 ...

第五章 附则 第一章 总则 深圳市长方集团股份有限公司 募集资金管理制度 目 录 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 ...

深圳市长方集团股份有限公司 下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度 目录 第四章 附则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公司管理水平和抗风险能 力，保证股东的法律权利，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规、部门规章以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括：公司全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称委派人员是指：由公司委派到子公司的董事长、副董事 长、董事、监事，及由公司选派的总经理、副总经理、财务负责人和由公司管理 的其他高层管理人员（任免程序依据子公司章程进行）。 第四条 委派到子公司的董事长、副董事长、董事、监事，为公司指定的股 权代表人，全权代表公司参与子公司的重大决策和各项管理，并按照子公司章程 规定，履行子公司董事、监事职责。 第五条 委派到子公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员， 在子公司董事会领导下主持子公司生产、经营管理工作。 第二章 委派人员选任方式 第一章 总则 第二 ...

深圳市长方集团股份有限公司 重大资产处置管理办法 目 录 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（下称"公司"）重大资产的处 置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识，保 证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《深 圳市长方集团股份有限公司章程》，特制订本办法。 第二条 本办法所称重大资产处置包括以下行为： 上述购买或者出售资产不含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品 等与日常经营相关的资产。 第二章 审批决策权限 第三条 公司资产处置（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，由股东 会审批： (一) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计 第一章 总则 第二章 审批决策权限 第三章 审批决策程序 第四章 信息披露 (一) 购买（收购）、出售资产； (二) 置换资产（或股权）； (三) 租入或租出资产； (四) 赠与或受赠资产； (五) 债权或债务重组。 第四条 公司资产处置（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，由董事 会审 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 深圳市长方集团股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序 第四章 附则 第一章 总则 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、 豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监 管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。公司及相关 信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉 密为名进 ...

会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 深圳市长方集团股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 第一节 会计政策变更 第二节 公司会计估计的变更 第三节 公司会计差错更正 第三章 信息披露 第四章 附则 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信 息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差 错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19 号—财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 第五条 公司变更会计政策、会计估计和更正会计差错，由财务部门负责事 项研究、草拟有关方案、文件以及与为公司提供审计服务的会计师事务所的咨询 沟通；并由董事会秘书负责与深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门的咨询沟 通工作，按有关 ...

深圳市长方集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 外部信息的报送和使用 第三章 附则 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长方集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露管理工作，规范 外部信息的报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市长方集 团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）《深圳市长方集团股份信息披露事务管理制 度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常 管理工作，公司董秘办负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。 第三条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董事、高级 管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第四条 本制度所指信息是指所有对公司或公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、生产数据及正在 筹划或需报批的重大事项等。 第五条 本制度所称外 ...

深圳市长方集团股份有限公司 总经理工作细则 目 录 第一章 总则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； 第六章 总经理的考核与奖惩 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳市长方集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》 "）和相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负 责人。 第三条 本公司设置总经理一名，由董事长提名，董事会聘任。总经理主 持公司日常经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的生产 经营管理能力； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三章 总经理的权限 第四章 总经理办公会议制度及工作程序 第五章 总经理的职责 （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精 ...

深圳市长方集团股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三章 投资者关系管理的组织及职责 第四章 投资者关系管理的内容和方式 第五章 公司接受调研 第六章 互动易平台 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投 资者(以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公 司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关 法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保 ...

深圳市长方集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市长方集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")及其所属控股子公司、分公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管 理,维护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的规定制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及其所属控股子公司、分公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所谓的"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 无偿捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个 第一章 总则 第二章 对外捐赠的定义 第三章 对外捐赠的原则 第四章 对外捐赠的范围 第五章 对外捐赠的类型和受益人 第六章 对外捐赠的决策程序和规则 第七章 法律责任 第八章 附则 人名义对外捐赠，公 ...