本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公 司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司 对相关制度进行修改及制定，现将有关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《独立董事制度》 | 修订 | | 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于公司部分董事、监事减持计划实施完毕的公告 董事高四清先生、监事会主席孙晶女士保证向公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关于股份减持 计划的预披露公告》（公告编号：2023-008）。近日高四清先生、孙晶女士本次减 持计划的时间已结束，现将有关进展公告如下： | 股东 姓名 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 | | 减持股数 | 减持比例 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高四清 | 集中竞价交易 | 2023 年 | | 5月 | 6.113 | 元 | 270,000 | 0.0204% | 股权激励计划已 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表监 事姜伏国先生的书面辞职报告，姜伏国先生因个人原因申请辞去第五届监事会职 工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。作为职工代表监事的原定任 期至 2024 年 5 月 20 日止。截至本公告披露日，姜伏国先生未持有公司股份，其 配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对姜伏国先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷 心感谢! 鉴于姜伏国先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年职工代表大 会第二次会议，经全体与会职工代表投票，补选曹石麟先生为公司第五届监事 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 时间 2023 年11月17日 方式 线下会议 国盛证券 徐程颖 国盛证券 陈思琪 国盛证券 吴煊 国盛证券 唐璇 信达澳亚 刘维华 参与单位名称及 兴业证券 颜晓晴 人员姓名 德邦证券 宋雨桐 德邦证券 谢丽媛 长城基金 尹宁 东方基金 郭晓慧 中欧基金 宋星琦 生命资产 黄进 时间 2023 年11月20日 方式 线上会议 天风证券 许俊峰 ...

编号：2023-006 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 \n□其他： | | 时间 | 2023 年 11 月 8 日 | | | 方式 | 线下会议 | | | | 中信建投证券 | 马王杰 | | | 信达澳亚基金 | 张恒海 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 隆象资本 | 管亚 | | | 华宝基金 | 邢瀚文 | | | 海通证券 | 薛逸民 | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 | 于 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥691,880,904.61, representing a year-on-year increase of 17.78%[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥63,609,467.61, up 42.99% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.05, reflecting a 66.67% increase year-on-year[6] - Total operating revenue for the period reached CNY 1,848,957,758.93, an increase of 11.43% compared to CNY 1,659,061,186.78 in the previous period[24] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 181,571,752.84, representing a 16.49% increase from CNY 156,030,538.57 in the same period last year[25] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.14, compared to CNY 0.12 in the previous period[25] - The company reported a total comprehensive income of CNY 181,297,291.69, compared to CNY 161,235,770.59 in the same period last year[25] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥5,150,412,657.46, a 4.24% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 5,150,412,657.46, an increase from CNY 4,941,011,459.30 at the beginning of the year[23] - Total liabilities increased to CNY 2,153,475,121.34 from CNY 2,013,722,351.24 at the start of the year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥212,033,312.28, down 33.54% compared to the same period last year[14] - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 212,033,312.28, a decrease of 33.5% compared to CNY 319,016,489.61 in the previous period[27] - The net cash flow from financing activities for the year-to-date was ¥41,543,733.97, a significant improvement compared to the previous year's negative cash flow[14] - The net cash flow from financing activities is CNY 41,543,733.97, a significant improvement from -CNY 147,734,490.15 in the previous period[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 91,367[16] - The largest shareholder, Li Xiaodan, holds 10.67% of shares, totaling 143,251,643 shares, with 14,169,995 shares frozen[16] - The second-largest shareholder, Xing Meizheng, holds 8.06% of shares, totaling 108,251,644 shares, with 33,150,000 shares pledged[16] - The company has a total of 21,012,976 shares repurchased, representing 1.57% of total shares[17] - The number of restricted shares at the end of the period is 88,825,466, with no new restrictions added during the period[20] - Xing Meizheng has 81,188,733 restricted shares due to executive lock-up provisions[19] - The company has a total of 40,150,000 shares held by Shenzhen Yinuo Caida Investment, representing 2.99% of total shares[16] - The top ten shareholders include both natural persons and corporate entities, indicating a diverse ownership structure[16] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 1,659,975,780.69, up 12.00% from CNY 1,483,838,915.75 in the prior period[24] - Research and development expenses rose to CNY 109,297,688.43, up from CNY 97,583,340.82 in the previous period, indicating a focus on innovation[24] Investment and Cash Management - Investment income for the year-to-date was ¥17,933,766.44, a decrease of 44.49% compared to the previous year[12] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 133.27% to ¥280,125,408.75[11] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 627,126,878.77 from CNY 742,493,819.39 at the beginning of the year[22] - Inventory decreased to CNY 255,319,226.52 from CNY 285,232,729.51 at the start of the year[22] Other Information - The company has not disclosed any new strategies or significant market expansions in the current report[21] - There are no new products or technologies mentioned in the latest earnings call[21] - The company’s third-quarter report is unaudited[29]

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第 十四次会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场书面表决方式 召开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符 合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事 长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司<2023 年第三季度报告>的议案》。 2023 年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 《2023 年第三季度报告披露提 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于申请综合授信并为全资子公司转授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向平安银行申 请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》。上述议案中涉及的担保事项无须 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 根据生产经营及发展需要，公司拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度人 民币壹亿伍仟万元，担保方式为信用，期限一年，授信用途为流动资金周转。该 额度项下可转授信给全资子公司惠州市聚飞光电有限公司（以下简称 "惠州聚 飞"）使用，额度不超过柒仟万元，期限一年，公司提供连带保证责任。 三、被担保人基本情况 被担保人名称：惠州市聚飞光电有限公司 成立日期：2015 年 5 月 5 ...

关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他： | 时间 2023 年 8 月 28 日 方式 线上会议 国联证券 宋伟 交银施罗德 梁简泓 宝盈基金 何相事 东吴基金 刘瑞 参与单位名称及 人员姓名 嘉实基金 马延超 坤厚私募 任万里 嘉实基金 曲海峰 泓德基金 郭航 方式 线下会议 参与单位名称及 人员姓名 天风证券 许俊峰 北京鼎萨投资 刘寻峰 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 于芳 一、董秘于芳对公司基本情况和半年度经营情况作简单介绍 二、投资者与公司高管的问答环节 主要交流内容如下： 1、2023 年的国内消费电子市场是否有复苏迹象？ 投资者关系活动 主要内容介绍 答：公司用于消费电子终端的产品在 ...