| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书 面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第六届董事会第三 次会议的通知，并于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，其中周丽丽女士、柴广跃先生以通讯方式参 加，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份 有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，董事会认为，公司《20 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 3、召开的合法性及合规性：经第六届董事会第三次会议审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 9 月 13 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于申请综合授信并为全资子公司转授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向平安银行深圳 分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 被担保人名称：惠州市聚飞光电有限公司 成立日期：2015 年 5 月 5 日 1 担保方 被担保方 担保方持 股比例 被担保方 2024 年 6 月 30 日资产负 债率 截至目 前担保 余额 本次新增 担保额度 新增担保额 度占上市公 司 2024 年 6 月 30 日净资 产比例 是否关 联担保 聚飞光电 惠州聚飞 100% 34.6288% 3.2 亿 2.5 亿 8.0709% 否 二、上市公司及控股子公司存 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,393,481,055.57, representing a 20.43% increase compared to ¥1,157,076,854.32 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥147,686,992.54, up 25.20% from ¥117,962,285.23 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities reached ¥269,861,462.37, an increase of 27.43% compared to ¥211,774,878.72 in the previous year[11]. - Basic earnings per share were ¥0.11, reflecting a 22.22% increase from ¥0.09 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,367,786,859.36, a slight increase of 0.64% from ¥5,333,391,923.32 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders amounted to ¥3,097,547,324.20, which is a 2.00% increase from ¥3,036,836,295.66 at the end of the previous year[11]. - The weighted average return on equity was 4.78%, up from 3.98% in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥90,960,317.38, a 9.71% increase from ¥82,907,705.38 year-on-year[11]. - The company's total revenue for the reporting period reached 1,393.48 million yuan, representing a year-on-year growth of 20.43%[30]. - The net profit attributable to shareholders was 147.69 million yuan, an increase of 25.20% compared to the same period last year[30]. - Sales revenue from LED products amounted to 1,276.91 million yuan, up 20.13% year-on-year, accounting for 91.63% of total revenue[30]. - The product yield rate reached 99.33%, indicating high product quality and efficiency[30]. - The gross margin for LED products was 25.75%, a decrease of 0.75% compared to the same period last year[37]. Investment and R&D - R&D investments are focused on high-performance LED technologies, including Mini LED backlight modules and UV sterilization LED devices[20]. - R&D investment increased by 29.40% to ¥90,597,415.27, up from ¥70,015,002.13 in the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[36]. - The company has actively engaged in R&D collaborations with prestigious universities to address key technological challenges[22]. - The company aims to expand into new LED markets such as automotive LED, Mini/Micro LED, and infrared technology while maintaining its core business growth[16]. - The company has established strategic partnerships with major material suppliers, ensuring quality while maintaining cost reductions[25]. Market Position and Strategy - The company’s main business focuses on SMD LED product R&D, production, and sales, with applications in various sectors including automotive and smart lighting[16]. - The company has established a strong position in the domestic backlight LED market and is expanding its presence in the global supply chain for automotive LED products[19]. - The Mini LED backlight market is expanding rapidly, with increasing penetration in televisions, gaming monitors, and other devices[30]. - The company has achieved a stable development in its automotive LED business, benefiting from the growth of electric vehicles[16]. - The company has entered the supply chain of several domestic and international automotive manufacturers, including BYD and Valeo, expanding its market presence[31]. Financial Management and Risks - The company faces market risks and risks related to declining product sales prices[2]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company is set to launch a new generation of high-density integrated packaging solutions, aiming to double key performance indicators such as brightness and contrast without increasing power consumption[32]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions and exchange rate fluctuations, which may impact its future development strategy[52]. - The company is the leading manufacturer of backlight LEDs in mainland China, but must continuously enhance its competitiveness to maintain market position[52]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company will not distribute cash dividends or bonus shares for the half-year period, nor will it increase capital through reserves[57]. - A total of 29.59 million restricted stocks were granted to 274 individuals at a price of 2.76 yuan per share, with a vesting period of 48 months[58]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 80,428, with a significant portion holding more than 5% of shares[81]. - Major shareholder Li Xiaodan holds 10.67% of shares, totaling 143,251,643 shares, with 14,169,995 shares frozen[81]. - Major shareholder Xing Meizheng holds 8.11% of shares, totaling 108,851,644 shares, with 33,150,000 shares pledged[81]. - The company has established a unified action agreement between major shareholders Li Xiaodan and Xing Meizheng, indicating a coordinated control structure[83]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to a green development strategy, implementing a paperless office system and promoting energy-saving practices among employees[60]. - The company installed rooftop solar power stations with a total capacity of 2.1 MW, generating no less than 2 million kWh annually and reducing carbon dioxide emissions by 1,899 tons each year[60]. - The company actively engaged in poverty alleviation through vocational training and job placements, helping registered impoverished households achieve employment[61]. - The company has established a scholarship fund to support students from impoverished families, encouraging them to strive for success[61]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect the financial position as of June 30, 2024[134]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, which includes criteria such as the transfer of legal ownership and physical possession[186]. - The company assesses expected credit losses based on the probability-weighted present value of cash flows, considering past events and future economic forecasts[150]. - The company recognizes deferred tax assets and liabilities based on the temporary differences between the tax basis and the book value of assets and liabilities[193]. - The company uses the effective interest method to calculate interest on amortized cost financial assets and liabilities[146].

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 12 日以书 面方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第二次会议的通知，并于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司 监事会主席孙晶女士主持。 经会议审议，通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认 日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 监事会认为：公司与各关联方的关联交易系生产经营的需要，交易行为合理， 交易定价遵循市场化原则，属于正常的业务活动。没有损害公司及非关联股东的利 益 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于确认日常关联交易及 2024 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方发生的关联交易，均参照 市场公允价格定价，由双方协商确定。遵循公平、公正、公开的原则，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。 一、日常关联交易概述 2024 年 7 月 16 日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚 飞光电"）独立董事专门会议、第六届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李小放先 生回避了表决，全体独立董事过半数同意。本次确认日常关联交易及 2024 年度 日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 1、2024 年 4 月 24 日，李小放先生被选举为公司第六届 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 7 月 12 日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第六届董事会第二次（临时）会议的通知，并于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开会议，应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，其中邢美正 先生、周丽丽女士、柴广跃先生以通讯方式参加，监事和高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公 司董事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，公 ...

第二条 本制度所称委托理财，是指为了提高资金利用效率、增加现金资产 收益，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 操作原则 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： 深圳市聚飞光电股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； 第五条 公司委托理财额度的审批权限参照《公司章程》的规定。公司应当 在董事会或股东大会审议批准的委托理财额度内、委托理财种类范围内进行委托 理财。 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 127,278.46 万元—150,420.00 万元 | 115,707.69 万元 | | | 比上年同期增长：10%--30% | | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 万元 盈利：12,975.85 万元—15,335.10 | 万元 盈利：11,796.23 | | | 比上年同期增长：10%--30% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：8,705.31 万元—10,363.46 万元 | ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 2、可转债上市情况 经深交所"深证上[2020]386 号"文同意，公司 70,468.81 万元可转换公司债券 1 股票代码：300303 股票简称：聚飞光电 转债代码：123050 债券简称：聚飞转债 转股时间：2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]8 ...