江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱益明、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计 主管人员)王长勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 11.00 亿元，较上年同期下降 34.75%；实 现归属于上市公司股东的净利润-3.57 亿元。 一、公司报告期业绩亏损主要系： 1、2023 年下半年以来，光伏电池工艺技术迭代，N 型电池带动双面双玻 光伏组件市占率快速提升，单玻光伏组件市场缩小，配套单玻光伏组件使用 的光伏用聚酯薄膜需求大幅减少。2024 年，光伏用聚酯薄膜需求不足，叠加 功能聚酯薄膜行业产能规模持续增长，供需失衡，行业整体产能利用率处于 历史低 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：裕兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王旭骐 | 联系电话：021-20333333 | | 保荐代表人姓名：李磊 | 联系电话：021-20333333 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对裕兴股份使用闲置自有资金购买理财产品的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金购买中低风险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。 2、投资额度 5、资金来源 公司进行上述投资的资金来源为公司的闲置自有资金。 6、审批程序 本次使用闲置自有资金购买理财产品额度属于公司董事会审批权限范围，无 须提交公司股东大会审议。本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第 六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第八次会议及第六 届监事会第六次会议审议通过。 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的核 查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等相关规定，对裕兴股份 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联 交易计划的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 2025 年 4 月 15 日，裕兴股份召开第六届董事会第八次会议审议通过了《2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生 回避表决。同日，公司召开第六届监事会第六次会议、独立董事专门会议审议通 过了上述议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次交易属于公司董事会决策权限， ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，对裕兴股份开展外汇套期保值业务的事项审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、交易情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发 展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司 经营管理造成不利影响，增强财务稳健性，公司（含子公司）拟与具有相关业务 经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）开展外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要 结算货币相同的币种，包括但不限于美 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | —合并资产负债表 | 1-2 | | —母公司资产负债表 | 3-4 | | —合并利润表 | 5 | | —母公司利润表 | 6 | | —合并现金流量表 | 7 | | —母公司现金流量表 | 8 | | —合并股东权益变动表 | 9-10 | | —母公司股东权益变动表 | 11-12 | | —财务报表附注 | 13-98 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +8 ...

内部控制审计报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAA3B0086 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称裕兴股份公司）2024年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 持续督导保荐总结报告书 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份""发行人"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日届满，东海证 券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—保荐业务》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询与调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐人 | 东海证券股份有限公司 | | 注册地址 | 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 | | 主要办公地址 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（ ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱利平） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 本人朱利平，1978 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。2009 年 至今，在浙江大学任职讲师、副教授、教授。2020 年 12 月至今，任本公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况 2024 年任职期间，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自出席了全部董事会， 未发生连续两次 ...