江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的 规定，制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东 会决议执行机构；董事会由股东会选举产生，依照法律、行政法规和《公司章程》 规定行使职权。 第二章 董事的任职资格和职权 第三条 公司董事为自然人；董事无需持有公司股份；公司董事包括独立董 事。 第四条 董事任职资格与条件： （一）符合国家法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定，能切实维 护公司和股东权益； （二）熟悉国家经济政策和有关法律、法规，具备履行职务所必需的专业知 识、组织、管理能力、工作经验等； （三）《 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 经营地址：1、江苏省常州市钟楼区腾辉路 1-8 号，2、江苏省常州市钟楼区 岳杨路 188 号。 邮编：213023。 第六条 公司注册资本为人民币 37540.0292 万元。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。 董事会是公司的信息披露负责机构，董事会办公室作为信息披露的管理部门，由 董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。 第二章 信息披露的基本原则 第六条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）以及《公司 章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门和各分、子公司共同执行，公司有关人员应当 按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东和实际控制人行为，完善公司的法人治理结构，切实维护公司的整体利益， 保护广大股东特别是中小股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》及其他有关法律、行政法规的有关规定，制定本办法。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为。 第三条 本规范所称控股股东是指持有本公司股本总额超过50%的股东；或者 持有股份的比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 控股股东行为规范 第五条 公司控股股东在行使表决权时，不得做出有损公司和其他股东合法利 益的决定。 第六条 控股股东应支持公司因发展需要而进行的劳动、人事、分配、内部控 制等各项制度的建立、完善和变革。 第十三条 公司控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第三章 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 印章管理制度 第一条 为了规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的使用管理，保障公司印章在使用中的规范性、安全性，避免因印章不当使用 给公司带来不良影响及损失，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件的相关规定，以及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司相关治理制度要求，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司（以下简称"子公司"）印章的管 理。 第二章 印章的适用范围 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴章、董事会印章、合同专用章等公司其他具有法律效力的印章。 第四条 公司公章：适用于以公司/子公司名义上报国家机关、政府部门的 重要公函和文件，以公司/子公司名义出具的证明、函件等资料，下发的各类内 部文件以及对外投资、对外担保等其他具有法律约束力的文件。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司/子公司法定代表人签章的法人代 表证书、法人代表授权 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有 关规定，特制定本实施细则。 第七条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事人数重新计算 各股东每轮拥有的投票表决权总数即累积表决票数。 第八条 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东拥有的 投票表决权总数。 第九条 任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对会议主 持人的宣布结果有异议时，应立即进行核对。 第二条 实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所 持有的有表决权的每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投 票表决权等于其所持有的有表决权的股份与应选董事人数的乘积。股东（代理人 应遵照委托人授权书指示）可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一 位或几位董事候选人 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）、《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体的新闻从业人员及其关联人； （四）深圳证券交易所认定的其他机构。 第三条 公司接待特定对象来访工作的第一责任人为公司董事会秘书，公司 董事会办公室负责具体接待工作。董事会秘书可以授权专业人员负责处理接待工 作，接待人员均需经过董事会秘书及公司的专业培训和指导。除本制度确认的人 员或合法授权的人员外，公司其他部门和人员不参加接待工作。 第 1 页 共 7 页 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第二章 目的和原则 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏裕兴薄膜科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对外接待特定对象来访工作，加强公司与外界的 沟通和交流，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及公司《投资者关系管 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，提高年度报告（以下简称"年报"） 信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中 的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据法律法规及中国证券监督管 理委员会的相关规范性文件、深圳证券交易所的有关规则以及《公司章程》的有 关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年报的编制与披露工作，确保公司年报真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。 第三条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立 董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组 织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 ...