| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东会未发生否决提案。 3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2026 年第一 次临时股东会通知的公告（公告编号：2025-060）已于 2025 年 12 月 19 日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 1 月 13 日（星期二）在公司会议 室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2026 年 1 月 13 日（星期二）9:15-2026 年 1 月 13 日（星期二）15:00。其中：通过深圳证券 交易所 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2026-003 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事刘全先生、朱益明先生为本次激励计划的拟激励对象，系关联董事，回 避表决，其他 5 名非关联董事参加投票表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员 工的凝聚力和公司核心竞争力，公司结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循 收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》，拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》等相关条 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月13日召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司 使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次 董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资 期限不得超过12个月，资金可滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司 ...

关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《 管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》（以下简称《创业板自律监管指南第1号》）等法律法规、规范性文件，以 及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《20 26年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"） 等有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划的相关事项发表如下核查意见 ： （一）公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等 法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 7、出席对象： （1）截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 3:00 收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会 议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议 （股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票； （2）公司董事和高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划自查表 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 董事会 2026年1月13日 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | --- | --- | --- | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的， | | | | 应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使 | | | | 权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包 | | | | 括董事和高级管理人员，应当披露激励对象行使权益的绩效考 | 是 | | | 核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应当充分 | | | | 披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激 | | | | 励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划， | | | | 应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 致：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（以 下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2026 年 1 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以 下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 二零二六年一月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二六年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/裕兴股份 | 指 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司拟根据《江苏裕兴薄 | | 本次激励计划 | 指 | 膜科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2026 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获得限制性股票在公司 （含分公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人 | | | | 员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，以及对 公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工 | ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二六年一月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其 他有 ...