江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体的新闻从业人员及其关联人； （四）深圳证券交易所认定的其他机构。 第三条 公司接待特定对象来访工作的第一责任人为公司董事会秘书，公司 董事会办公室负责具体接待工作。董事会秘书可以授权专业人员负责处理接待工 作，接待人员均需经过董事会秘书及公司的专业培训和指导。除本制度确认的人 员或合法授权的人员外，公司其他部门和人员不参加接待工作。 第 1 页 共 7 页 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第二章 目的和原则 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏裕兴薄膜科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对外接待特定对象来访工作，加强公司与外界的 沟通和交流，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及公司《投资者关系管 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，提高年度报告（以下简称"年报"） 信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中 的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据法律法规及中国证券监督管 理委员会的相关规范性文件、深圳证券交易所的有关规则以及《公司章程》的有 关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年报的编制与披露工作，确保公司年报真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。 第三条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立 董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组 织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 ...

第一章 总则 第一条 为了规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》，特制定 本工作细则。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 经理工作细则 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书等高级管理人员。 第三条 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1 名。总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负 责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。经理人员每届任期三年，可以连选连任。 第二章 经理人员的资格、义务 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 （一）《公司法》规定的情形； （二）被国家有关部门确定为市场禁入者，并且期限未满的人员； 第四条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有较高的职业道德素质，有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人的 品质； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力和大局意识； （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）处置突 发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的 损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公 司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门、分公司、控股子公司遭遇突 发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、主要股东之间 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司管理，促进子公司规范运作和健康发展，保证股东的法律权利， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规以及公司《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 加强对子公司的管理，旨在公司与子公司之间建立良好的管理运作 机制，通过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维 护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。 第三条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的 公司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司 制企业。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数 ...

第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票系统。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则（2025年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定,特制订本细则。 第七条 公司应当在网络投票开始日的2个交易日前提供股权登记日登记在 册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当在 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性，建立激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方 式，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第九条 不在公司担任其它职务的董事（董事长、独立董事除外），不在公 司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、 高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。 第二章 薪酬管理机构 第四条 股东会 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《公司章程》及其他相关法律、法规，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益 最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系工作遵循充分合规披露信息、投资者机会均等、诚实 守信、互动沟通、高效低成本的原则。 第二章 投资者关系工作的内容和方式 第四条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方 针等； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等； 第 1 页 共 5 页 江苏 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受深交所对有 ...