江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规和《公司章程》的规 定，制定本工作细则。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司及其 分支机构都应做好内幕信息的保密工作。公司任何部门、控股子公司及其分支机 构和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息。对外报送信息应按照 公司制定的《外部信息使用人管理制度》执行。 第二章 内幕信息的含义及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人所知悉的涉及公司经营、财 务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公 开的信息是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊或网站上正 式公开的事项。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第五条 本制度所指的内幕信息包括但不限于： （一）公司拟披露的定期报告及相关核心财务数据； 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正" 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办 ...

半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 478,864,622.87 739,317,771.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,199,768.84 0.00 衍生金融资产 应收票据 111,478,277.79 162,952,429.73 应收账款 157,313,585.21 136,303,693.46 应收款项融资 113,288,582.94 118,440,045.61 预付款项 34,520,450.86 41,910,909.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,535,128.83 7,456,605.35 其中：应收 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 1 同时董事会提请股东大会授权管理层全权负责办理本次变更登记、备案手续等具 体事项。《公司章程》最终内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 关于不再设立监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不再设立监事会及修订<公司章 程>的议案》等相关议案。公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性 文件，结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订。具体内容如 下： 一、不再设立监事会、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构， ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-048 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于终止实施第六期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止实施第六期员工持股计划的议 案》，同意终止实施第六期员工持股计划。根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 二、终止实施本次员工持股计划的原因 2023年下半年以来，聚酯薄膜行业产能持续增长，下游光伏等行业需求大幅 下降，行业供需失衡，产品价格持续下滑，低端产品售价已跌破成本。公司营业 收入和净利润持续下滑。 鉴于当前市场环境与制定第六期员工持股计划时相比发生了较大变化，先前 制定的员工持股计划业绩考核指标不再符合当前情况，继续实施本次员工持股计 划将难以达到预期激励目 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关公告 格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏裕 兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2431 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价 格为人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880, ...

法定代表人：朱益明 主管会计工作负责人：王长勇 会计机构负责人：王长勇 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 2025 核算的会 | 年期初占 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度占 用资金的利息 | 2025 年半年度 偿还累计发生金 | 2025 年半年度 期末占用资金余 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 额 | 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-050 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第一次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2025 年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求， 对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变 相改变 ...