江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度财务报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025NJAA3B0019 | | 注册会计师姓名 | 殷明、陈逸凡 | 审计报告正文 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称裕兴股份公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了裕兴股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025NJAA3B0040 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年年度募集资金存放与使用 情况专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资金 总额为人民币 693,880,187.4 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）开展外汇套期保值业 务与日常经营管理紧密相关。随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，锁定 汇兑成本，增强财务稳健性，公司（含子公司）拟与具有相关业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要 结算货币，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司（含子公司） 拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业 务或前述业务的组合。 2、业务额度 公司（含子公司）拟开展不超过 2 亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保 值业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-024 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年年度股东大 会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）9:15-15:0 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日， 以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知。会议于 2025年4月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站发布的公告。 二、审议通过《<2024 年年度报告>及其 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 15 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议， 表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认真审议了《2024 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地 反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议，开展生产经营活动的实际情况。 二、审议通过《2024 年度 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-013 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案的具体情况 二、利润分配预案的说明 1、不触及其他风险警示情形 单位：元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | 5,255,431.61 | 33,495,389.18 | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -357,408,503.91 | 8,705,821.68 | 138,725,817.31 | | 研发投入 | ...

裕兴股份（300305）公告，2024年营业收入11亿元，同比下降34.75%。归属于上市公司股东的净亏损 3.57亿元，去年同期净利润870.58万元，由盈转亏。基本每股收益-0.9789元/股。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...