江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Bei dajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025NJAA3B0087 2024 年年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称裕兴股份公 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。20 ...

裕兴股份 2024 年度财务决算报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2025NJAA3B0019 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 2024 年，公司实现营业收入 11 亿元，比上年同期下降 34.75%，实现归属于上市公司股 东的净利润-3.57 亿元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-3.70 亿元。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 109,980.74 | 168,555.74 | -34.75% | | 营业利润 | -42,861.53 | 581.64 | -7,469.03% | | 利润总额 | -42,887.25 | 483.26 | -8,974.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -35,740.85 | 870.58 | -4,208.42% | | 基本每股收益 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列 席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财 务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职 责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。监事会列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会 认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营层认真执行了董事 会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。 二、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下： （一）第五 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，对裕兴股份 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资 金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除各项发行费用 11,335,323.04 元后，实际 募集资金净额为人民币 68 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用额度 不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，在上 述额度范围内，授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权代理人签署相关 合同文件，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、本次投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有 资金购买中低风险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。 2、投资额度 公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高 的理财产品，在上述额度范 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政策。本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更 事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将详细情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称《准则解释 17 号》），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月财政部发布的《企业会计准则应用指南 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-014 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 为了更好地理解裕兴股份公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供裕兴股份公司为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2025NJAA3B0039 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简 称裕兴股份公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月15日出具了XYZH/2025NJAA3B0019号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板 ...