| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 1、审议通过《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 73,134,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4731%；反 对 376,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5126%；弃权 10,500 股，占出 席会议有表决权股份总数的 0.0143%。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2025 年第一次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2025-050）已于 2025 年 8 月 28 日刊登于中 国证监会指定的创业板信息 ...

关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 致: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（以 下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本 ...

Financial Performance - Yuxing Co., Ltd. reported a net profit decline of 19.14% year-on-year for the first half of 2025, with total revenue of 475 million yuan, down 22.81% compared to the previous year [1] - The company's gross margin was -11.69%, a decrease of 79.08% year-on-year, while the net margin was -26.1%, down 54.37% year-on-year [1] - In Q2 2025, total revenue was 245 million yuan, reflecting a 28.69% decline year-on-year, and the net profit for the quarter was -67.49 million yuan, a 44.57% decrease year-on-year [1] Key Financial Metrics - The company's operating expenses, including sales, management, and financial costs, totaled 46.32 million yuan, representing a 70.26% increase year-on-year, accounting for 9.74% of revenue [1] - The earnings per share (EPS) was -0.33 yuan, down 13.11% year-on-year, and the operating cash flow per share was -0.15 yuan, a significant decrease of 597.58% year-on-year [1] - The company's cash and cash equivalents decreased by 33.95% to 479 million yuan, and accounts receivable fell by 33.09% to 157 million yuan [1] Investment Insights - The company has a weak historical return on invested capital (ROIC), with a median of 4.32% over the past decade, and the worst year being 2024 with an ROIC of -10.39% [3] - The company has been experiencing negative operating cash flow for the past three years, with an average cash flow to current liabilities ratio of -28.62% [3] - A notable fund manager, Miao Weibin from Jinyuan Shun'an Fund, has recently increased holdings in Yuxing Co., indicating some level of confidence despite the company's financial struggles [4]

（记者 张喜威） 每经AI快讯，裕兴股份8月28日发布公告称，公司第六届第十二次董事会会议于2025年8月27日在公司 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议 案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ ...

Core Viewpoint - Yuxing Co., Ltd. (300305.SZ) reported a decline in overall production capacity utilization and a decrease in the production and sales volume of polyester films due to multiple factors including capacity release in the polyester film industry, intensified competition, and supply-demand imbalance [1] Company Summary - The overall production capacity utilization of the company remained low during the reporting period [1] - The production and sales volume of polyester films experienced a decline [1] Industry Summary - The polyester film industry is facing challenges such as capacity release, increased competition, and supply-demand imbalance, which are impacting the performance of companies within the sector [1]

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、自 2025 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 27 日，江苏裕兴薄膜科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发"裕兴转债"转股价格向下修正 条款。 2、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"裕兴转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 3 个月内（即 自 2025 年 8 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日），若再次触发"裕兴转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 3 个月之后，若再次触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款，届时董事会将决定是 否再次召开会议行使"裕兴转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：裕兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王旭骐 | 联系电话：021-20333333 | | 保荐代表人姓名：李磊 | 联系电话：021-20333333 | | 行、新产品小批量 | | --- | | 试验等因素，成本 | | 增加，毛利率下降。 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司 ...

Group 1 - The company, Yuxing Co., announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to abolish the supervisory board and amendments to relevant articles [1]

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规，以及《公司章程》制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 公司董事会应当切实履行职责 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作 中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 ...