Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 285 million yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 149.84% to 189.29% compared to 33 million yuan in the previous year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 100 million yuan, an increase of 49.49% to 116.76% from 14.5 million yuan in the same period last year [3] - The increase in performance is primarily due to the company's focus on its core business, optimization of product structure, enhanced market promotion efforts, and strengthened brand influence [5] Non-Recurring Gains and Losses - The company anticipates that non-recurring gains and losses will impact the current net profit by approximately 185 million yuan [5] Share-Based Payment Expenses - The company incurred share-based payment expenses of about 16 million yuan due to the implementation of an equity incentive plan [5] Accounting Changes - The company has changed the accounting method for its long-term equity investment in Zhongchenhao Intelligent Equipment (Jiangsu) Co., Ltd. from equity method to financial instrument accounting starting January 2024 [6] Financial Data and Forecast - The financial data in the performance forecast has not been audited by a registered accountant [4] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and is subject to change upon the release of the 2024 annual report [7]

宁波慈星股份有限公司 关于公司股价异动的公告 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称 "公司"）股票交易价格于 2025 年 1 月 13 日、1 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.64%，根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。 3、公司正在筹划发行股份购买资产事项。2025 年 1 月 14 日晚间，公司披 露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》。截 至目前，本次交易的方案仍在商谈沟通过程中。 除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 4、除上述正在筹划的发行股份购买资产事项外，公司目前的经营情况及内 外部经营环境未发生重大变化。 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人、上市公司董事、监 事、高级管理人员及相关内幕信 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-060 宁波慈星股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期归属条件结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属股票上市流通日：2024 年 12 月 26 日 本次归属股票数量：644.70 万股，占目前公司总股本的 0.82%，其中首次授予 部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：513.00 万股，占目前公司总股本的 0.65%，预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：131.70 万股，占目 前公司总股本的 0.17%。 （二）限制性股票的授予对象及数量 1、本激励计划的首次激励对象总人数为 124 人，包括公司公告本激励计划时在 公司（含下属分、子公司，下同）董事、高级管理人员、核心骨干人员以及公司董 事会认为需要进行激励的其他员工。激励对象中不包括独立董事、监事。 2、本激励计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情 况如下： | | | 获授的限制性股 | ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-059 宁波慈星股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届 董事会第九次会议、于2024年5月6日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，同意为控股子公司在金融机构融资提供不超 过3亿元的担保额度。具体详见公司于2024年4月12日刊登在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网的《第五届董事会第九次会议决议公告》（2024-004）。 4、法定代表人：唐康守； 二、担保进展情况 前期公司为控股子公司东莞市中天自动化科技有限公司（以下简称"中天自 动化"）向中国农业银行股份有限公司慈溪分行（以下简称"农业银行"）申请 的3,800万元借款提供担保。结合中天自动化贷款到期情况，中天自动化向农业 银行重新申请了3,800万元的借款，基于此，公司与中国农业银行股份有限公司 （以下简称"农业银行"）慈溪分行重新签订了《最高额权利质 ...

宁波慈星股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 属名单进行审核，发表核实意见如下： 本次拟首次归属的 107 名激励对象及预留归属的 34 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法 ...

第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次第二类限制性股票拟归属数量：644.70 万股，占目前公司总股本的 0.82%， 其中首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：513.00 万股，占目前 公司总股本的 0.65%，预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量： 131.70 万股，占目前公司总股本的 0.17%。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-058 宁波慈星股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 本次第二类限制性股票拟归属人数：141 人，其中首次授予第二类限制性股票 激励对象为 107 人，预留授予第二类限制性股票激励对象为 34 人 第二类限制性股票授予价格：2.36 元/股（调整后） 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"慈星股份"）于2024年12月3 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于2022 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-054 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议的 会议通知于 2024 年 11 月 28 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 3 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙平 范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-056 宁波慈星股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权， 同意对 102.30 万股已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现将有关事项 说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-055 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2024 年 12 月 3 日，公司第五届监事会第十三 次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关 事项的公告》。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 ...

北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话(Tel): 010-66090088/88004488 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授 予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期 归属条件成就、部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN219-5 号 关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授 予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期 归属条件成就、部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN219-5 号 GRANDWAY 致:宁波慈星股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本激励计划的专项法律顾问,并已出具《北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》(以下简称"《法 律意见书》")及《北京国枫律师事务 ...