宁波慈星股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着 对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地 行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护 公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、 2024 年公司经营情况 公司2024年实现营业总收入221,823.03万元，较去年同期上升9.16% ；归属 于上市公司股东的净利润为28,383.65万元，同比增长148.82%%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润为14,191.42 万元，同比增长112.15%。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 496,530.07 万元，同比增长 3.65%； 归属于上市公司股东的净资产为 320,492.79 万元，同比增长 8.38%。报告期内， 横机业务营业收 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-015 宁波慈星股份有限公司 公司、全资子公司及控股子公司对额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》， 同意公司对不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度 公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元的资金 购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。 5、资金来源 公司、全资子公司及控股子公司的闲置 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-022 宁波慈星股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 转让完成后，公司持有中天自动化41%的股权，中天自动化不再是公司的控 股子公司，公司合并财务报表范围将发生变动，中天自动化不再纳入公司合并报 表范围。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形，无需经过有关部门审批。本次交易尚需提交股东大会审 议。 二、交易对方基本情况 姓名：唐康守 特别提示： 1、宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）拟将控股子公司东莞市中天 自动化科技有限公司（以下简称"中天自动化"或"目标公司"）10%股权转让给 自然人唐康守，转让价格为人民币 180 万元； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、本次交易完成后，中天自动化不再是公司的控股子公司，本次交易涉及 公司合并报表范围的变更； 4、本次交易可能存在因买卖双方无法履 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-021 宁波慈星股份有限公司 关于收购参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购参 股公司部分股权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购东莞市中天自动化科技 有限公司（以下简称"中天自动化"）持有的中辰昊智能装备（江苏）有限公司 （以下简称"中辰昊公司"）4.6970%股权，股权的转让价格为 41,333,600 元。 本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。本次交易尚须获得股东大会 的批准。 二、交易对方的基本情况 1、基本情况 名称：东莞市中天自动化科技有限公司 注册地址：东莞市东城街道同沙科技工业园东科路38号硅谷动力2025科技园 A1栋2楼 注册资本：1000万元 企业类型：有限责 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-018 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册资本的变更，公司章程具体修订内容如下： 宁波慈星股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第五届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、变更注册资本情况 公司 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属条件成就的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成登记，于 2024 年 12 月 26 日上市流通。本次归属股票的上 市流通数量为 644.70 万股，公司总股本将由 787,801,776 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-024 宁波慈星股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议决议召开公司2024年度股东大会，现将会 议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00 。 （2）网络投票日期和时间：2025年5月6日 7、会议出席对象 ： （1）截至股权登记日2025年4月25日（星期五)交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式 向公司全体监事发出会议通知；2025 年 4 月 14 日，公司第五届监事会第十四次 会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 与会监事一致认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关 工作，依法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-008 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议的 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报 告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-012 宁波慈星股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案在符合利润分配原则、 保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。 结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司 成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司 2024 年度利润分派预 案为：拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 794, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,218,230,310, representing a 9.16% increase compared to ¥2,032,028,860 in 2023[19] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥283,836,511, a significant increase of 148.82% from ¥114,072,232 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥141,914,219, up 112.15% from ¥66,893,867.7 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥213,625,719, an increase of 81.60% compared to ¥117,638,513 in 2023[19] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.36, reflecting a 140.00% increase from ¥0.15 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥4,965,300,720, a 3.65% increase from ¥4,790,646,910 in 2023[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥3,204,927,900, an increase of 8.38% from ¥2,957,181,130 in 2023[19] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 794,248,776 shares[3] - The total cash dividend represents 100% of the distributable profit of 86,180,877.45 yuan[123] - The company aims to maintain a minimum cash dividend ratio of 80% in profit distributions during its mature development stage[123] - No bonus shares or capital reserve fund transfers to share capital are planned for the current profit distribution[124] Market and Sales Performance - The company achieved a total sales volume of 36,838 units in the knitting machine business for 2024, representing a year-on-year growth of 26.41%, and generated sales revenue of approximately ¥1.93 billion, up 15.22% from the previous year[32] - The knitting machine industry is projected to see a sales volume of about 130,000 units in 2024, reflecting an 18% increase year-on-year, while the export value is expected to decline by 6% to $190 million[32] - The company has maintained a market share of approximately 28% in the knitting machine sector, benefiting from its long-standing presence and strong brand reputation[32] - Domestic revenue was ¥2,039,426,779.5, making up 91.94% of total revenue, reflecting an 11.42% increase compared to the previous year[50] Research and Development - The company holds 174 invention patents, 211 utility model patents, and 228 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[41] - The company is focused on technological innovation, with ongoing development in smart knitting machines that integrate AI, IoT, and big data to enhance operational efficiency and product capabilities[33][34] - The company plans to increase R&D investment to focus on core technology breakthroughs and product upgrades, particularly in smart wearable and advanced medical textiles[79] - Research and development expenses decreased by 22.96% to ¥60,270,514.66 compared to ¥78,231,658.99 in the previous year[60] Operational Efficiency - The company reported a significant improvement in financial performance, indicating a positive outlook for future growth[19] - The gross margin for the knitting machine business improved to 32.51%, up 1.92% from the previous year[51] - The company reported a decrease in mobile internet revenue by 16.32%, totaling ¥102,376,439.69, which accounted for 4.62% of total revenue[50] - The company achieved a revenue of 12,683.87 million with a decrease of 32.97% compared to the previous period[1] Corporate Governance - The company adheres to legal requirements for corporate governance, ensuring equal rights for all shareholders and maintaining transparency in operations[92] - The board of directors operates independently, with no interference from controlling shareholders, ensuring compliance with governance regulations[93] - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, promoting transparency and fairness[94] - The company has a complete and independent financial institution, with independent accounting systems and financial management practices, ensuring no interference from the controlling shareholder[97] Risk Management - The company faces market risks due to intense competition and international trade complexities, and will actively manage costs and enhance product quality to maintain competitiveness[85] - The company faces accounts receivable risk due to high balances from foreign sales, primarily using forward letters of credit and credit sales, which may lead to potential bad debt losses[86] - The company is committed to improving integration and internal control for its external investments to mitigate risks associated with market or technological changes[87] - The company has not implemented foreign exchange risk management for its overseas orders settled in USD, exposing it to currency fluctuations[86] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,871, with 553 in the parent company and 1,318 in major subsidiaries[119] - The company provides comprehensive social insurance and housing fund policies, along with holiday benefits and regular health check-ups for employees[120] - A tiered training program is established to enhance professional skills, management capabilities, and corporate culture among employees[121] - The company emphasizes the cultivation of management and technical talents, enhancing the overall quality and innovation capabilities of its workforce[122] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and enhance operational capabilities[104] - The company aims to achieve sustainable growth by continuously upgrading technology and optimizing production capacity[84] - The company plans to launch a new eco-friendly product line in Q2 2024, targeting a revenue contribution of 15 million in the first year[174] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 256 million allocated for this purpose[173] Social Responsibility - The company has actively participated in charitable donations, contributing over 800,000 yuan to various social assistance projects during the reporting period[142] - The company emphasizes a green development philosophy, successfully developing waste-free yarn technology to improve waste management in production[142] - The company plans to continue integrating social responsibility into its business development strategy for sustainable growth[143]