第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 宁波慈星股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-011 宁波慈星股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度委托理财计划的议案》， 同意公司对不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度 公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元的资金 购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司、全资子公司及控股子公司对额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。 5、资金来源 公司、全资子公司及控股子公司的闲置自 ...

宁波慈星股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务人的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》《上市公司治理准则》以及《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、 募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告、收购报告书等。 第三条本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门、各控股子公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东宁波裕人智 慧科技（集团）有限公司（以下简称"裕人智慧"）的一致行动人裕人企业有限 公司（以下简称"裕人企业"）的通知，获悉其所持有的部份公司股份办理了解 除质押及重新质押业务，具体事项如下： 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-003 宁波慈星股份有限公司 （一）股东股份解除质押及质押基本情况 关于控股股东的一致行动人 部分股份解除质押及质押的公告 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3、股东股份累计质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股比 | 本次解除质 押及质押前 | 本次解除质 押及质押后 | 占其所 | 占公司 | ...

关于对宋甲甲的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 1 披露义务。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 23 日 创业板监管函〔2024〕第 22 号 宋甲甲： 根据宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份）披露 的《关于董事亲属短线交易及致歉的公告》，你的配偶莫亚 男于 2023 年 8 月 2 日买入 2 万股慈星股份股票，于 2024 年 2 月 2 日卖出 2 万股慈星股份股票。上述买入和卖出行为间 隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为公司董事，未能督促配偶合规交易慈星股份股票， 违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条以及《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.1.12 条的规定。 我部希望你认真吸取教训，杜绝上述问题再次发生，同 时提醒慈星股份全体董事、监事、高级管理人员应当按照《证 券法》等法律法规，以及本所《创业板股票上市规则》及相 关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信息 2 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-001 宁波慈星股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称 "公司"）于近期收到公司董事宋甲甲先 生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》，获悉其配偶莫亚男女士 于 2023 年 8 月 2 日买入公司股票，于 2024 年 2 月 2 日卖出公司股票。根据《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述交易 构成短线交易，公司获悉后进行了核查，现就相关情况公告如下： 莫亚男女士本次短线交易产生的收益按"构成短线交易股份数量×（卖出均 价－买入均价）"计算为亏损人民币 56,800 元，即不存在应上缴短线交易收益 的情形。 截至本公告日，莫亚男女士持有公司股票 0 股。 二、本次事项的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核查了解了相关情况，宋甲甲先生及其配偶 莫亚男女士亦积极配合、主动纠正 ...

宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"慈星股份"）董事宋甲甲先生，于 近期收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的[2024]6号《关于对宋甲甲采取出 具警示函措施的决定》。现将具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定书内容 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-002 宁波慈星股份有限公司 关于公司董事收到宁波证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、宋甲甲先生收到上述行政监管措施决定书后，高度重视，表示将认真吸取教 训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规的学习和领会，提高规范运作意识，严格规范股票买卖行为，杜绝此类事 件再次发生。 2、公司将进一步督促全体董事、监事、高级管理人员及相关股东加强相关规则的 学习，严格遵守相关规定，积极履行信息披露义务，自觉维护证券市场秩序。 3、本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 董事会 宋甲甲： 经查，你担任宁波慈星 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2023-044 宁波慈星股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东宁波裕人智 慧科技（集团）有限公司（以下简称"裕人智慧"）的通知，获悉其所持有的部 份公司股份办理了解除质押及重新质押业务，具体事项如下： （一）股东股份解除质押及质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股比 | 本次解除质 押及质押前 | 本次解除质 押及质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质 押股 | 占已 | | | | 股东名称 | 持股数量 | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | 未质押股 ...

宁波慈星股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2023-043 重要内容提示： 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"慈星股份"）于2023年11月29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）的规定和2022年第一次临时股东大会的授权，现对有关事项说明如下： 事会认为需要进行激励的其他员工。激励对象中不包括独立董事、监事。 2、本激励计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情 况如下： | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量(万股) | 授予权益总 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 宁波慈星股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-002 答：公司产品主要采用"自主销售与销售顾问协助销售相结合"的销售 模式。鉴于下游行业产业集群特点，公司在主要销售区域都设有售后服务网 点。公司选择的销售顾问也都是对当地区域市场了解及具有丰富的针织机械 销售经验和渠道的人。销售顾问跟公司不存在劳务关系，只作为中间商通过 介绍业务获得佣金，客户与公司直接签署销售合同。 3. 毛利增长的原因？ 答：公司通过不断改进生产工艺，完善供应链体系，降本增效成果显现。 另外在客户选择分期付款销售模式时按欠款期限提高了售价。 4. 一线成型电脑横机较普通电脑横机优势在哪里？ 答：一线成型技术可一次成型编织，取消后道裁剪缝合工序、缩短了工 艺流程，在提高工作效率的基础上大量节省人工成本。据不完全统计，在生 产同类毛衫产品的织造车间中，使用一线成型针织电脑横机可以平均缩短生 产时间 20%以上，减少人工 60%以上。 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内 ...