承诺人：吴志明 2025 年 7 月 1 日 任子行网络技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人吴志明尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司任子行网络技术股份有 限公司将公告本人的上述承诺。 ...

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 3 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。 证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-020 任子行网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事 会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名景晓军先生、沈智杰先生、林飞先生为第六届董事会非独立董事候 ...

一、本人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 任子行网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴志明作为任子行网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人任子行网络技术股份有限公司董事会提名为任子行网络技术股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

一、本人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 任子行网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王偕林作为任子行网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人任子行网络技术股份有限公司董事会提名为任子行网络技术股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闵锐作为任子行网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人任子行网络技术股份有限公司董事会提名为任子行网络技术股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-019 任子行网络技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、 制定部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公 司实际情况，公司对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，并依据公司管 理的需要制定了新的制度。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人任子行网络技术股份有限公司董事会现就提名王偕林为任子行网络技术股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为任子行 网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人任子行网络技术股份有限公司董事会现就提名吴志明为任子行网络技术股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为任子行 网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 董事和高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董 事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选 举产生新一届职工代表董事之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责，但相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数或欠缺职工代表董事； 任子行网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《任子行网络技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， ...

证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-021 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议决定于 2025 年 7 月 22 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议同意召 开本次股东会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）15:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15-9:25、 ...