年报信息披露重大差错责任追究制度 任子行网络技术股份有限公司 2025年7月 任子行网络技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披 露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计 师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会 的有关决议。 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《任子行网络技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规、规范性文件的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则（以下简称"本细则"）。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。股东会 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取 ...

募集资金使用管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范任子行网络技术股份公司（下称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会负责建立健 ...

关联交易决策制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加 ...

股东会议事规则 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 1 任子行网络技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及其他相关法律、法规规定和《任子行网络技术 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《上市规则》 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一 ...

第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司(下称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部 流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理 人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的 关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公 开重大信息处于可控状态。 重大信息内部报告制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）发生或拟发 ...

审计委员会年报工作制度 任子行网络技术股份有限公司 2025年7月 任子行网络技术股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强公司内部控制建设，充分发挥公司董事会审计委员会的监督作用，维护 审计的独立性，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定及《公 司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等制度，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，审计委员会应当与为公司提供年报审计的会 计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并 以书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由督促责任人签字确认。 第五条 审计委员会应保持与年审注册会计师的沟通，掌握进度，了解审计 情况及沟通审计过程中发现的问题。审计委员会在年审注册会 ...

对外投资管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司的战略规划； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险； （四）合法、审慎、安全、有效。 第四条 本制度适用于公司合并范围内的公司（以下统称"子公司"）的一 切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资按照《公司法》《创业板股票上市规则》《规范运作 指引》以及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。 第一章 总则 第一条 为了加强任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规以及《任子行网络技术股份有 ...

2025 年 7 月 投资者关系管理制度 任子行网络技术股份有限公司 任子行网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）完善 治理结构，加强与投资者和潜在投资者（下称"投资者"）之间的沟通，规范公司 投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《任子行网络技术股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理 ...

内部控制制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司的内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公 司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，以五部委联合发布的《企业 内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《任子行网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）为基础，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司制定内部控制制度应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、 成本 ...