任子行网络技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张慧） 本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张慧，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国人民银行湖南省分行副 处长、湖南省证券公司总经理、平安证券公司副总经理兼上海管理总部总经理、 深圳海恒担保公司总裁，2019 年 5 月至今任公司独立董事。 本人已对独立性情况进行了自查，并将自查报告提交董事会。报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司召开了 6 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人均亲自 出席。本人对提 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（方先丽） | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 是否连续 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | | | | 事会会议 | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人担任第五届董事会审计委员会主任委员，任职期间的工作情况如下： 本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、尽责、忠实地 履行独立董事的职责和义务，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益 ...

关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 审计机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 | 录 页 | 码 | | --- | --- | | 目 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 1-2 | | 二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 山东舜 鲁舜专审字[2025]第 0074 号 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-008 公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围包括各类应收款项 项、存货、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产、固定资产、 长期股权投资等，经过全面清查和减值测试后，公司及子公司计提 2024 年度各 项减值损失共计-8,489,826.82 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。具体明细如下表： 任子行网络技术股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。公司对 2024 年度 合并财务报表范围内相关资产计提资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》 ...

任子行网络技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合任子行网络技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

任子行网络技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事方先丽、黄纲、张慧的任职经历及其签署的相关自查文件， 公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 任子行网络技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，任子行网 络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事方先丽、 黄纲、张慧 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

任子行网络技术股份有限公司 董事会关于 2024 年度审计报告中带强调事项段的无保留 意见涉及事项的专项说明 特别提示： 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"任子行"）于 2024 年 8 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（证监立案字 007202428 号）。截至本公告披露日，公司尚未收到中国 证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，该事项对公司产生的影响存在 不确定性。根据相关规定，如公司后续收到行政处罚事先告知书，显示公司披露 的相关年度报告财务指标存在虚假记载，公司可能被实施其他风险警示，具体情 况以公司后续披露的公告为准。 公司聘请的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天 信诚"）于 2025 年 4 月 24 日对公司 2024 年度财务报表出具了带强调事项段的 无保留意见的审计报告（鲁舜审字[2025]第 0445 号）。公司董事会现就公司 2024 年度财务报表带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项作如下说明： 及事项符合公司实际情况，其在审计报告中增加强调事项段，旨在提醒财务报表 使用者关注有关内容，并 ...

任子行网络技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | | | | | | | | | 年度占 2024 | | 2024 | 年度占用资 | 年度偿 2024 | | 2024 | 年期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | | 上市公司核算 的会计科目 | | 2024 年期初 占用资金余额 | 用累计发生金 额（不含利 | | 金的利息（如 | | 还累计发生 | | 末占用资 | | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | | | | | | | 息） | | 有） | | 金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | ...

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于对任子行网络技术股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的 鲁舜专审字[2025]第 0075 号 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为鲁舜审字[2025]第 0445 号的带强调事项 段的无保留意见审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-- 非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)》和《监管规则适用指引--审计类 第 1 号》相关要求，现将任子行有关情况说明如下： 一、审计报告中非标审计意见所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报 表附注十五、（一）所述，任子行公司于 20 ...

任子行网络技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 任子行网络技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 任子行网络技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 鲁舜审字[2025]第 0445 号 | | 注册会计师姓名 | 杨国璋、庄乾萍 | 审计报告正文 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 2、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于任子行，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 3、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表"附注十八、其他重要事项 8、其他"所述，任子行公司于 2024 年 8 月 9 ...