董事和高级管理人员薪酬管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 1 任子行网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，建 立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的 薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《任子行网络技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况制定 本管理制度。 第二条 本管理制度适用于以下人员： （一）公司全体董事，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职 务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 本管理制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董 事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 ...

任子行网络技术股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

防范大股东及其他关联方资金占用管理制 度 任子行网络技术股份有限公司 2025年7月 任子行网络技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第六条 公司大股东及其他关联方不得以下列方式占用公司资金： （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； 第一条 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求 以及《公司章程》的有关规定，为防止任子行网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人（以下合称"大股东"）及其他关联方占用公 司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立公司防范大股 东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方资金占用行 为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及其他关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其他关联方 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 以及有关法律法规、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范性文件及深 圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由信息披露义务人自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对有关信 ...

承诺人：吴志明 2025 年 7 月 1 日 任子行网络技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人吴志明尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司任子行网络技术股份有 限公司将公告本人的上述承诺。 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人任子行网络技术股份有限公司董事会现就提名闵锐为任子行网络技术股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为任子行网 络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中 ...

一、本人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 任子行网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴志明作为任子行网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人任子行网络技术股份有限公司董事会提名为任子行网络技术股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 3 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。 证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-020 任子行网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事 会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名景晓军先生、沈智杰先生、林飞先生为第六届董事会非独立董事候 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闵锐作为任子行网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人任子行网络技术股份有限公司董事会提名为任子行网络技术股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

一、本人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 任子行网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王偕林作为任子行网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人任子行网络技术股份有限公司董事会提名为任子行网络技术股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...