独立董事工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2025年7月 任子行网络技术股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 五年以上全职工作经验的人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中应当过半数，并担任召集人。 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《 ...

独立董事年报工作制度 任子行网络技术股份有限公司 2025年7月 任子行网络技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的 作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公 司《独立董事工作细则》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年度报告编制、审议和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项 等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务总监应当向独立董事汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排 独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 公司财务部门和审计部门应在年审注册会计师进场审计前向独立 ...

内部审计管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强任子行网络技术股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法 律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司各项规章制度，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度项下规定的内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监 督，遵守国家法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） ...

总经理工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）治理结构，进一 步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，提升公 司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，促进公司经营管理决策的 制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件及《任子行网络技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经 理若干名，由公司董事会根据总经理的提名，聘任或解聘。 第四条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。 第五 ...

内幕信息知情人登记管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情 人管理制度指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《任子行网络技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《任子行网络技术股份有限公司 信息披露事务管理制度》等规定制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司及公司下属各部门、分公司、控股子 公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 董事会是公司内幕信息知情人登记制度的管理机构，公司董事长 为内幕信息知情人登记制度的第一责任人。 董事会秘书办公室是董事会的常设综合办事机构，负 ...

任子行网络技术股份有限公司 1 / 7 对外信息报送和使用管理制度 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司对外信息 报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司对外信息报送 及使用管理的规范性，确保公司信息披露的公平性，避免内幕信息泄露、内幕交 易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《任子行网络技术股份有限公司章程（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门、子公司、分公司，公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股 票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、 财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。本制度所指"尚未以合法方式公开" 是指公司尚未在中国 ...

董事会审计委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《任子行网络技术股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及相关法律法规、规范性文件的规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 包括审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内 部控制审计及其他相关事宜等。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份变动 管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一条 为加强对任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法规文件的规范性要求，结合《公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。公司董事和高级管理 人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一） 本人离职后半年内； （二） 本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 1 任子行网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，建 立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的 薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《任子行网络技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况制定 本管理制度。 第二条 本管理制度适用于以下人员： （一）公司全体董事，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职 务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 本管理制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董 事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 ...

任子行网络技术股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...