关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期将届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期将于 2025 年 5 月 18 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作 尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事 会将延期换届，第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-014 任子行网络技术股份有限公司 《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，方先丽女士、黄纲先生、 张慧先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大 会选举产生新的独立董事。 特此公告。 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-014 任子行网络技术股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及专门委员会全体成员、第五 届监事会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全 文及其摘要已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会 议审议通过，并于 2025 年 4 月 28 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创 业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 至 17:00 通过"价值在线"（www.ir- online.cn）举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者通过访问网址 https://eseb.cn/1nzN5ncbaU0 或使用微信扫描下 方小程序码即可参与互动交流。在信息披露规则允许的范围内，公司将在本次 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-012 任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-011）。本次会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...

一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0588 | -0.1841 | 68.06 | -0.0015 | | 每股净资产（元） | 0.97 | 1.05 | -7.62 | 1.22 | | 每股公积金(元) | 0.22 | 0.24 | -8.33 | 0.23 | | 每股未分配利润(元) | -0.33 | -0.27 | -22.22 | -0.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.72 | 6.09 | -22.5 | 7.3 | | 净利润(亿元) | -0.4 | -1.24 | 67.74 | -0.01 | | 净资产收益率(%) | -5.75 | -16.23 | 64.57 | -0.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7412.94万股，累 ...

审计机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 任子行网络技术股份有限公司 任子行网络技术股份有限公司 内部控制审计报告 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 内部控制审计报告 鲁舜专审字[2025]第 0076 号 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是任子行董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

审计机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于任子行网络技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 | 目 录 | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入扣除情况专项审核报告 | | 1-2 | | | 二、任子行网络技术股份有限公司 | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于任子行网络技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 我们的责任是在实施核查工作的基础上对任子行管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项审核意见。 三、审核意见 关于任子行网络技术股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鲁舜专审字[2025]第 0073 号 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

任子行网络技术股份有限公司 二零二四年度 审计报告及财务报表 审计机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 任子行网络技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 5-6 | | 2、 | 合并利润表 | 7 | | 3、 | 合并现金流量表 | 8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 5、 | 母公司资产负债表 | 11-12 | | 6、 | 母公司利润表 | 13 | | 7、 | 母公司现金流量表 | 14 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 9、 | 财务报表附注 | 17-107 | 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 审 计 报 告 鲁舜审字[2025]第 0445 号 任子行网络技术股 ...

国浩律师（深圳）事务所 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于任子行网络技术股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 关于 任子行网络技术股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 部分已授予尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 GLG/SZ/A4478/FY/2025-419 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受任子行网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-009 任子行网络技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，根据《任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"或"本激励计划"）部分已授予但尚未归属的限制性股票共 384.15 万股。 现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<任子行网络技术股份有限公司 2023 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄纲） 作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真履行了独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，仔细审阅会议议案及相关材 料，提出了合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司和全体股东的合法 权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄纲，硕士研究生学历，执业律师。曾任人人乐连锁商业集团股份有限 公司董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事、深圳市裕同包装科 技股份有限公司独立董事、广东华商律师事务所律师合伙人、律师、奥美森智能 装备股份有限公司独立董事；现任深圳市宝安区人民政府法律顾问、泰和泰（深 圳）律师事务所律师合伙人、律师、深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事、 深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事，2019 年 5 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人对独立 ...