证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-027 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规《任子行网络技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-029）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）。 本议案已经审计委员会审议通过。 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于任子行网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A4478/FY/2024-797 1 法律意见书 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，决议于 2024 年 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-026 任子行网络技术股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：董事长景晓军先生 （一）会议召开情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年8月12日9:15- 2、会议地点：深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：202 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-025 任子行网络技术股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （证监立案字 007202428 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。 经公司自查，本次立案的原因主要系公司自查发现全资子公司北京亚鸿世纪 科技发展有限公司相关年度存在多计资产、多计收入、多计利润等情况，公司已 进行积极整改，对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，并聘请会计 师事务所出具了相关审计报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-021 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-021 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 7 月 24 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体董 事豁免。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规《任子行网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的创 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-024 任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议决定于 2024 年 8 月 12 日 15：30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《任子行网络技 术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）15：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25、9 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-023 任子行网络技术股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见类型为保留意见。 2、拟聘请的会计师事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"舜天信诚"）；原聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定， 经综合评估及审慎研究，拟聘请舜天信诚为公司 2024 年度会计师事务所。公司 已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分的事前沟通，立信已明确知悉本事 项并表示无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚 需提交 ...

任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 7 月 24 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议通知时间经全体监 事豁免。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-022 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届监事会第十七次会议决议的公告 会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《任子行网络技术股东有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议的召开合法有效。 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-022 三、备查文件 （一）《第五届监事会第十七次会议决议》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。 监事会认为 ...

Group 1: Financial Performance and Challenges - The company reported a decrease in overall operating revenue due to macroeconomic factors and industry demand weakening, leading to increased costs and lower profits than expected [1][2]. - The company has faced continuous losses, primarily attributed to delays in project contract execution and longer project cycles, which have impacted revenue recognition [2][3]. - The company plans to focus on national strategic directions and market demands to improve its business layout, particularly in the industrial internet sector [1][3]. Group 2: Stock Price and Market Stability - The company's stock price has been declining, influenced by various factors including macroeconomic conditions and overall market environment [2][3]. - The company is committed to enhancing its core business and internal value to promote sustainable development, with potential plans for share repurchase if necessary [2][3]. Group 3: Research and Development Focus - The company aims to increase strategic investments in industrial internet security and enhance its position in the market by aligning with industry needs [3][7]. - As of April 30, 2024, the company holds 468 software copyright registrations and 130 authorized patents, indicating a strong focus on R&D in the information security field [3][4]. Group 4: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company intends to leverage opportunities in network security and industrial internet, integrating product, technology, and market advantages to improve operational efficiency [3][7]. - The company is actively exploring overseas markets, particularly in countries along the Belt and Road Initiative, to meet customer demands [2][3].

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-018 任子行网络技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 任子行网络技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 20 日 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 现将相关情况公告如下： 为保证公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，经公司总经理沈智杰先生提名，董事会审计委员会审议通过， 董事会同意聘任钟海川先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 钟海川先生具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公 司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规 ...