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ST任子行(300311) - 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
2025-07-23 10:16
证券代码:300311 证券简称:ST 任子行 公告编号:2025-026 任子行网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 22 日召 开了 2025 年第一次临时股东会,选举产生了新一届董事会成员,与公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。2025 年 7 月 23 日 公司召开了第六届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会 委员,并聘任第六届高级管理人员及证券事务代表,公司第六届董事会换届选举 工作已完成,现将具体情况公告如下: 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。 任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年,具体情况如下: (一)非独立董事:景晓军先生(董事长)、沈智杰先生、林飞先生; (二)独立董事:闵锐女士、王偕林先生、吴志明先生; (三 ...
ST任子行(300311) - 关于第六届董事会第一次会议决议的公告
2025-07-23 10:16
任子行网络技术股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 证券代码:300311 证券简称:ST 任子行 公告编号:2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会 议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知 于 2025 年 7 月 18 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 名,实 际出席董事 7 名。 会议由全体董事共同推举景晓军先生主持,公司拟任高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《任子行网络技术股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》; 公司董事会选举景晓军先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次 董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会 ...
ST任子行(300311) - 关于2025年第一次临时股东会决议的公告
2025-07-22 11:44
关于2025年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码:300311 证券简称:ST 任子行 公告编号:2025-024 任子行网络技术股份有限公司 (一)会议召开情况 1、会议的召开时间 (1)现场会议时间:2025 年 7 月 22 日(星期二)15:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议地点:深圳市南山区高新区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室 3、召集人:公司董事会 4、召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人:董事林飞先生 证券代码:300311 证券简称:ST 任子行 公告 ...
ST任子行(300311) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
2025-07-22 11:44
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300311 证券简称:ST 任子行 公告编号:2025-023 任子行网络技术股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 任子行网络技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 22 日 任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届满, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术 股份有限公司章程》等有关规定,公司于 2025 年 7 月 15 日召开了职工代表大会, 经与会职工代表民主选举,一致同意选举彭庆华女士(简历详见附件)为公司第 六届董事会职工代表董事。公司已于 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 21 日对选 举结果进行公示,公示期满无异议,选举结果自动生效。 彭庆华女士符合相关法律法规、规范性文件中有关董事任职的资格和条件, 将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事共同 组成公司第六 ...
ST任子行(300311) - 浙江天册(深圳)律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
2025-07-22 11:44
浙江天册(深圳)律师事务所 关于 任子行网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话:0755-26907494 传真:0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册(深圳)律师事务所 关于任子行网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告,并依法对本所在其中发表的法律意见承 担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的 核查和验证,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下: 一、本次股东会召集、召开的程序 (一)经本所律师核查,公司本次股东会由董事会提议并召集,召开本次股东 会的通知已于 2025 年 7 月 7 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 (二)本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东 ...
晚间公告丨7月20日这些公告有看头
第一财经· 2025-07-20 14:01
Core Viewpoint - Several listed companies in the Shanghai and Shenzhen markets have announced significant developments, including administrative penalties, stock suspensions, changes in control, and new project contracts, which may present investment opportunities and risks for investors [2]. Regulatory Actions - ST Renzihang received an administrative penalty from the China Securities Regulatory Commission for inflating revenue by 112 million yuan and profits by 73.2852 million yuan from 2020 to mid-2022, resulting in a fine of 5 million yuan for the company and 12 million yuan for four responsible individuals [3]. - ST Zitian's stock may be terminated due to failure to correct false financial reports as mandated by the Fujian Securities Regulatory Bureau, leading to a suspension of trading starting July 21 [4]. Changes in Control - Kanghua Biological announced a transfer of 28.466 million shares (21.91% of total shares) to Shanghai Wankexin Biological, changing its controlling shareholder, with the transfer price around 1.851 billion yuan [5]. - Xiling Information's actual controllers are planning a change in control, leading to a stock suspension starting July 21, with the suspension expected to last no more than two trading days [6]. Delisting and Termination - Zhongcheng Tui's stock has been decided to be terminated by the Shenzhen Stock Exchange, with the delisting date set for July 21, following a 15-day trading period after entering the delisting preparation phase [7]. Financial Developments - Morning Feng Technology plans to increase capital by 90 million yuan to its wholly-owned subsidiary, aiming to enhance its business in the integrated power and computing sectors [9]. - China First Heavy Industries expects a net loss of 90 million to 108 million yuan for the first half of 2025, an improvement from a loss of 173 million yuan in the same period last year [14][15]. - Shaanxi Guotou A reported a 5.74% increase in net profit for the first half of 2025, totaling 726 million yuan, despite a 2.95% decline in total revenue [16]. Shareholding Changes - Hengtong Co., Ltd. plans to reduce its shareholding by up to 3%, with a maximum of 21.425 million shares to be sold [17]. - Jinma Leisure's controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 4.83%, totaling 471,200 shares [18]. - Tianli Lithium Energy's shareholder plans to reduce holdings by 4.55%, equating to 5.4 million shares, due to the fund's operational period nearing its end [24]. Major Contracts - Qidi Design, in a consortium, won a bid for the Henan Airport Intelligent Computing Center project, with a contract amount of 859 million yuan [29]. - Donghong Co., Ltd. secured a procurement project for pressure steel pipes and fittings, with a bid price of 109 million yuan [30]. - Dash Intelligent signed a contract worth 122 million yuan for the Shenzhen Urban Rail Transit Line 13 Phase II monitoring system [31].
ST任子行: 关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-20 08:22
特别提示: 业板股票上市规则》第 10.5.1 条、第 10.5.2 条、第 10.5.3 条规定的退市风险警示 情形。 证券代码:300311 证券简称:ST 任子行 公告编号:2025-022 任子行网络技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年 4 月 26 日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据,并于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 (公告编号:2023-014) 等相关公告,《行政处罚决定书》中所述事项均已整改完成。 中国证监会作出行政处罚决定书之日起满 12 个月后,及时向深圳证券交易所申 请撤销对公司股票实施的其他风险警示。 任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司"或"任子行")于 2024 年 8 月 9 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立 案告知书》(证监立案字 007202428 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证 监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 ...
ST任子行(300311) - 关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告
2025-07-20 07:45
任子行网络技术股份有限公司 关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300311 证券简称:ST 任子行 公告编号:2025-022 特别提示: 1、根据《行政处罚决定书》认定的情况,公司不触及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》第 10.5.1 条、第 10.5.2 条、第 10.5.3 条规定的退市风险警示 情形。 2、截至本公告披露日,公司各项生产经营活动正常有序开展。公司已于 2023 年 4 月 26 日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据,并于 2023 年 4 月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2023-014) 等相关公告,《行政处罚决定书》中所述事项均已整改完成。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条规定,公司将在 中国证监会作出行政处罚决定书之日起满 12 个月后,及时向深圳证券交易所申 请撤销对公司股票实施的其他风险警示。 任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司"或"任子行")于 2024 年 8 月 ...
ST任子行: 关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-06 10:17
Board Meeting Overview - The fifth board meeting of the company was held on July 4, 2025, with all 7 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1] - The meeting was chaired by the chairman, Mr. Jing Xiaojun, with the presence of supervisors and senior management [1] Resolutions Passed - The board approved the revision of the company's articles of association and the abolition of the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [1] - The board agreed to abolish the cash dividend management system, stating that future cash dividend matters will follow the provisions in the articles of association [1] Voting Results - All resolutions passed with unanimous support, receiving 7 votes in favor, with no votes against or abstentions [2][3][4][5][6] Board Restructuring - The board proposed the nomination of candidates for the sixth board of directors, including non-independent directors Mr. Jing Xiaojun, Mr. Shen Zhijie, and Mr. Lin Fei, with a term of three years starting from the approval date of the first extraordinary shareholders' meeting in 2025 [3][4] - Independent director candidates proposed include Mr. Min Rui, Mr. Wang Xielin, and Mr. Wu Zhiming, also with a three-year term [4][5] Shareholders' Meeting - The board agreed to convene the first extraordinary shareholders' meeting on July 22, 2025, to discuss the proposed resolutions [6]
ST任子行: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-06 10:17
Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 22, 2025, at 15:30 in Shenzhen, combining on-site and online voting methods [1][2] - The meeting is convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] Voting Details - Shareholders can vote either in person or online, but must choose one method only [2] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is July 15, 2025 [2] - All shareholders registered by the record date can attend and vote, with the option to appoint a proxy [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including amendments to the company's articles of association and governance systems [3][4] - The election of the sixth board of directors will take place, including both non-independent and independent director candidates [4][5] Registration and Participation - Shareholders must register for the meeting by providing identification and proof of shareholding [5][8] - Registration will occur on July 18, 2025, with specific contact details provided for inquiries [5][8] Voting Process - Detailed instructions for online voting will be provided, including the need to adhere to the limits on voting rights based on shareholdings [9][10] - The voting process will include both cumulative and non-cumulative voting for different proposals [10][16]