证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-053 任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议决定于 2023 年 12 月 26 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）15:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9: ...

董事会审计委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《任子行网络技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及相关法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施 细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 包括审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内 部控制审计及其他相关事宜等。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为 ...

独立董事工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023年12月 任子行网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

任子行网络技术股份有限公司 关联交易制度 2023 年 12 月 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： 任子行网络技术股份有限公司 （一）尽量 ...

一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备应有的独立性和投资者 保护能力，过去三年无不良诚信记录，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘 审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意董事会将 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》提交股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 任子行网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023 年11 月 15 日（周三）下午14:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、总经理：沈智杰先生 上市公司接待 2、董事会秘书：张雯女士 人员姓名 3、财务总监：李志强先生 4、独立董事：方先丽女士 公司于 2023 年 11 月 15 日 14:00－17:00 通过全景网“投 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-049 任子行网络技术股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，任子行网络技术股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥102,201,848.37, a decrease of 53.93% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥28,898,310.67, representing a decline of 242.03% year-on-year[4]. - The basic earnings per share were -¥0.0429, down 242.05% from the previous year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 278,709,715.39, a decrease of 40.7% compared to CNY 470,951,403.52 in the same period last year[23]. - Net loss for Q3 2023 was CNY 116,045,125.00, compared to a net loss of CNY 37,730,081.72 in Q3 2022, representing an increase in loss of 207.5%[24]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 716,625,743.62 from CNY 819,021,629.60, a decline of 12.5%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,387,565,032.83, a decrease of 11.42% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to CNY 1,387,565,032.83 from CNY 1,566,385,743.09, a decline of 11.4%[23]. - The company’s total liabilities decreased by 11.42% compared to the previous year, reflecting a reduction in short-term borrowings[5][9]. - Total liabilities decreased to CNY 651,953,034.92 from CNY 706,937,394.41, a reduction of 7.8%[23]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 23.37% due to repayments of short-term loans and compensation payments related to a legal dispute[8]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 230,895,572.93 CNY at the beginning of the year to 176,945,075.19 CNY by September 30, 2023, a decline of approximately 23.3%[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net inflow of ¥15,576,982.58, an increase of 112.80% compared to the same period last year[4][12]. - The net cash flow from operating activities for the period was ¥15,576,982.58, a significant improvement compared to a net outflow of ¥121,734,765.13 in the previous period[25]. - Total cash inflow from operating activities was ¥541,659,865.25, down 11.7% from ¥613,213,208.45 in the previous period[25]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥526,082,882.67 from ¥734,947,973.58, indicating improved cost management[25]. - The net cash flow from investing activities was ¥20,430,362.29, a substantial increase from ¥3,040,692.28 in the previous period[25]. - The net cash flow from financing activities was -¥48,017,282.10, compared to a positive net flow of ¥39,910,745.03 in the previous period, indicating increased debt repayment[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,073[14]. - The largest shareholder, Jing Xiaojun, holds 26.65% of shares, totaling 179,497,684 shares[14]. - The total number of restricted shares held by Jing Xiaojun is 134,623,263, which will be unlocked at a rate of 25% annually[17]. - The company reported a total of 136,221,057 restricted shares at the end of the reporting period[17]. Operational Metrics - The company reported a 40.82% decrease in operating income year-on-year, primarily due to macroeconomic impacts and delays in project deliveries[11]. - The company’s investment income decreased by 236.61% year-on-year, mainly due to increased investment losses recognized under the equity method[11]. - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents, impacting liquidity and operational flexibility[23]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 131,041,581.16, slightly down from CNY 133,967,954.02 in the previous year[23]. - The company’s long-term equity investments decreased from 90,334,178.69 CNY to 78,811,523.97 CNY, a decline of approximately 12.8%[21]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from 384,329,138.44 CNY to 279,147,565.36 CNY, representing a reduction of about 27.4%[21]. - Inventory increased from 217,643,074.40 CNY to 246,617,169.56 CNY, an increase of approximately 13.3%[21]. - The total current assets decreased from 1,005,861,643.67 CNY to 826,932,338.87 CNY, a decline of about 17.7%[21]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to CNY 220,155,819.27 from CNY 145,833,052.88, an increase of 50.7%[23]. - The company’s contract liabilities increased by 50.96% compared to the beginning of the year, indicating a rise in customer prepayments[9].

任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 综上所述，独立董事一致同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。 一、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见 张 慧 方先丽 黄 纲 经核查，我们认为： 公司目前经营良好，财务状况稳健。使用闲置资金购买安全性高、流动性好 的低风险类理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于进一步提升公 司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东合法权益的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，作为任子行 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于完全独立、 认真、审慎的立场和态度，对公 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-045 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全 体董事豁免。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...