重要内容提示： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-013 北京掌趣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、交易品种 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇套期保值业务 只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种包 括美元、港币等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括 远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易额度 根据公司业务需求情况，公司及公司子公司开展的外汇套期保值业务总额度 不超过本金 3,300 万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但授权期限内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。 根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内任一 时点占用的资金 ...

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，为合理利用闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化，公司及公司 子公司使用额度不超过人民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财， 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚 动使用。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-010 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。 公司监事列席了本次会议。会 ...

北京掌趣科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京掌趣科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110000765511822T。 第三条 公司于 2012 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 4,091.50 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京掌趣科技股份有限公司 公司英文名称：OURPALM CO.,LTD 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-008 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定 于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-005 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》 公司分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于注销并 减少注册资本。该回购股份方案已实施完成，回购股份数量为 13,574,400 股，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份已于 20 ...

北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 《公司章程》修订对照表（2024年3月） | 原章程 | 修改后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：北京市海淀区中关 | 第五条 公司住所：北京市海淀区东北 | | 村奥北科技园领智中心北楼 9 层 901 | 旺西路 8 号院 34 号楼 1 层 01 | | （东升地区） | 邮政编码：100192 | | 邮政编码：100192 | | | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 元。 2,757,484,192 | 元。 2,743,909,792 | | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | | 已发行的总股本为 2,757,484,192 股，所 | 已发行的总股本为 2,743,909,792 股，所 | | 有股份均为普通股。 | 有股份均为普通股。 | 北京掌趣科技股份有限公司 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-007 北京掌趣科技股份有限公司 关于变更公司注册地址的公告 根据公司经营发展的实际情况，公司注册地址由"北京市海淀区中关村奥北 科技园领智中心北楼 9 层 901（东升地区）"变更为"北京市海淀区东北旺西路 8 号院 34 号楼 1 层 01"。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审 议批准。 特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 1 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第 五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现将相 关事项公告如下： ...

公司分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于注销并 减少注册资本。该回购股份方案已实施完成，回购股份数量为 13,574,400 股，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份已于 2023 年 12 月 12 日注销完成。因此，公司注册资本及公司股本变更：公司注册资本由 人民币2,757,484,192元变更为人民币2,743,909,792元，公司股本由2,757,484,192 股变更为 2,743,909,792 股。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审 议批准。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-006 北京掌趣科技股份有限公司 关于减少公司注册资本及股本的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-002 北京掌趣科技股份有限公司 本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大 资产重组。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的相关公告。 2、审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以自有资金认购私募基金 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-004 北京掌趣科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次交易概述 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣科技"）全资子 公司 FunGame (HK) Limited 拟作为有限合伙人，与普通合伙人 GENKIVC 共同 投资设立 Genkiblingbling L.P.（以下简称 "Genkibling 美元基金"）。Genkibling 美元基金的目标募集规模为 2,100 万美元，FunGame (HK) Limited 以自有资金 800 万美元认缴 Genkibling 美元基金的基金份额（以下简称"本次投资"）。 2、本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成 重大资产重组。 3、本次投资已经 2024 年 2 月 6 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审 议通过，无需提请股东大会审议。 二、普通合伙人的基本情况 Genkibling 美元基金的普通合伙人为 GE ...