北京掌趣科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2024年4月） | 原章程 | 修改后章程 | | --- | --- | | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 2,743,909,792 元。 | 2,730,752,548 元。 | | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | | 已发行的总股本为 2,743,909,792 股， | 已发行的总股本为 2,730,752,548 股， | | 所有股份均为普通股。 | 所有股份均为普通股。 | | 第二十八条 公司董事、监事、高级管 | 第二十八条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | | 司的股份及其变动情况，在任职期间 | 司的股份及其变动情况，在任职期间 | | 每年转让的股份不得超过其所持有本 | 每年转让的股份不得超过其所持有本 | | 公司股份总数的 25%；所持本公司股 | 公司同一种类股份总数的 25%；所持 | | 份自公司股票上市交易之日起 年内 1 | 本公司股份自公司股票上 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京掌趣科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 ...

关于股东股份解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司第一大股东 刘惠城先生的通知，获悉刘惠城先生将其之前质押的公司股份解除质押，具体事 项如下： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-015 北京掌趣科技股份有限公司 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次 解除质押 | 占其所 | 占公司 | 质押开始 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | | 解除质押日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | | | 日期 | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 刘惠城 | 是 | 53,000,000 | 30.83% | 1.93% | 2023-04-12 | 2024-04-11 | 国泰君安证券 | | | | | | | | | 股份有 ...

公司及公司子公司开展外汇套期保值业务使用的资金仅限于公司的闲置自 有资金，即除募集资金、银行信贷资金以外的自有资金。 1、交易金额及期限 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断 攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 北京掌趣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 3,300 万美元 或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上 述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度，合约期限与基础交易 期限相匹配，公司所开展的每笔外汇套期保值业务期限不超过一年。 根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也 可采用无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期 限内任一时点占用的资 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-012 北京掌趣科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人 民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公 告如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 4、资金来源 本次委托理财事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、 银行信贷资金以外的自有资金。 5、投资期限 2、投资额度 委托理财总额度不超过人民币5亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京掌趣科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受北京掌趣科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师见证了公司 2024 年第一次临时股东大会，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-009 北京掌趣科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 （3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长刘惠城先生 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 ...

关于以自有资金认购份额的私募基金完成备案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的 议案》，同意公司全资子公司 FunGame (HK) Limited 作为有限合伙人，以自有资 金 140 万美元认购 genkicapital. Ltd 发起设立的美元私募基金 Genkirakira L.P.（以 下简称"Genkira 美元基金"）的基金份额。Genkira 美元基金的普通合伙人为 genkicapital. Ltd。上述具体情况详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于以自 有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号 2024-003）。 Genkira 美元基金向英属维尔京群岛金融服务委员会提交的基金认可申请已 获得认可，并被英属维尔京群岛金融服务委员会认可为私募投资基金。主要内容 如下： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-014 北京掌趣 ...

掌趣科技外汇套期保值业务管理制度 北京掌趣科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及合并范围内子公司的外汇套期保值业务。公司 合并范围内子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务， 适用本制度。未经公司审批同意，公司合并范围内子公司不得操作该业务。同时， 公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作规定 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 掌趣科技外汇套期保值业务管理制度 所有外汇交易行为均与生产经营相关，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公 司正常生产经营，不得进行以投机为目的的期货和衍生品交易。 第六条 公司在境内开展外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得 与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司在境外开展相关业务应当 审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险， 充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-011 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行委托理财是在不影响公司 正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公 司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。 北京掌趣科技股份有限公司监事会 2024年3月25日 表 ...