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Bohui Innovation(300318)
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博晖创新(300318) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-20 09:40
Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between RMB 8.5 million and RMB 12.7 million for 2024, a significant recovery from a loss of RMB 24.93 million in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 10.8 million and RMB 15 million, compared to a loss of RMB 27.66 million in the same period last year[3] - The expected non-recurring losses for 2024 are approximately RMB 2.3 million, primarily from government subsidies and related compensations, contrasting with non-recurring gains of RMB 2.73 million in the previous year[6] Market Conditions - The decline in operating income is attributed to weakened demand in the blood products market, with sales of human albumin and intravenous immunoglobulin products decreasing year-on-year[5] Cost Management - The company has implemented cost control measures and lean management, resulting in an increase in the gross profit margin of blood products compared to the previous year[5] Business Operations - The company did not experience significant business or debt restructuring in the current reporting period, unlike the previous year which impacted net profit[5][6] - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report[7]
博晖创新:2024年第一次临时股东大会会议决议公告
2024-12-26 10:47
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-040 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次 临时股东大会于 2024 年 12 月 26 日(星期四)下午 14:00 在公司会议室以现 场投票和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为:2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00, 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈治卫先生主持,公司董事、监事、 高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序 符合有关法 ...
博晖创新:北京国枫律师事务所关于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-12-26 10:44
北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0630号 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; 1 3.本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任; 4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致:北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所") ...
博晖创新:对外投资管理制度
2024-12-09 11:54
对外投资管理制度 第一章 总 则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 对外投资管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资,含委托理财、对子公司投资等,设立或者增 资全资子公司除外。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司(以下统称"子 公司")的一切对外投资行为。 第一条 为规范公司对外投资行为,降低投资风险,提高投资收益,维护公 司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等规定,制定本制 度。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司发生的对外投资,达到下列标准之一的,应当及时披露: (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据; (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额 ...
博晖创新:财务管理制度
2024-12-09 11:54
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 财务管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称 "公司")财务管理工作,维护投资者和债权人的合法权益,实现企业经济效益 最大化、成本管理科学化、会计核算规范化,进而提升企业价值,根据《中华人 民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》以及国家其他有 关法律、法规,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 财务管理工作的基本任务是:贯彻全面预算管理,强化成本控制; 夯实会计基础,规范会计核算;根据公司的总体经营战略与经营目标,适时、适 量、适度地筹集和运用资金;制定科学、合理的费用标准,确保各项资产安全、 完整;加强基建财务管理,降低工程造价;做好财务风险的防范和控制,实施财 务监督;积极开展税收筹划,努力提高公司整体经济效益。 第三条 为确保公司战略控制力,公司采取财务集团化管控模式。对各级财 务机构实行重点管理,通过全面预算管理、财务重大事项集中管理、资金头寸统 筹管理、财务人员集中管理、财务信息集中管理等渠道,使各级财务机构有机融 合为一体。 第四条 ...
博晖创新:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-12-09 11:54
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司"或"博晖创新") 于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,现就相关事项公告如下: 证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-039 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议 通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议时间:2024 年 12 月 26 日(星期四)14:00 开始 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交 ...
博晖创新:内部审计管理制度
2024-12-09 11:54
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,加强公司内部监督和风险控制,根据《中华人民共和国审计法》 中国内审协会《中国内部审计准则》《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规的有关规定,结合公司内部审计 工作实际情况,制定本制度。 第二条 内部审计是指公司审计人员依据法律法规、政策、公司规章制度及 有关文件规定,对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等内容实施独 立、客观的监督、评价和建议,以促使各职能部门和各分子公司加强内部管理, 遵守国家法律法规和公司内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司、各成员企业以及具有重大影响的参股公司。 第二章 组织体系和责权划分 第四条 公司设审计监察室,作为公司内部审计机构,负责公司内部审计工 作。公司审计监察室直接对董事会审计委员会负责,向董事会审计委员会报告工 作。 第五条 审计监察室可根据审计工作需要,从公司所属部门临 ...
博晖创新:融资管理制度
2024-12-09 11:54
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")及其全资子公司、控股子公司(以下合称"子公司")的融资管理,有效 控制公司融资风险,保护公司财务安全和投资者的合法权益,根据《公司法》等 法规结合《公司章程》的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称的融资包括: (一)权益性融资是指融资结束后增加公司权益资本的融资,包括发行股票、 配股、可转换公司债券等。 (二)债务性融资是指融资结束后增加公司负债的融资,如向银行或非银行 金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则,公司全体董 事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。公司财务部门为公 司融资的日常管理部门。 第二章 职责分工 第四条 公司总经理、董事长、董事会、股东大会分别在其职权范围内对融 资事项做出决策。 第五条 公司财务部门是融资事项的管理归口部门,主要职责如下: (一)负责办理银行贷款、融资租赁、债务融资工具等融资类业务相关事宜 ...
博晖创新:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-12-09 11:54
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-038 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有 关事宜公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数:1,4 ...
博晖创新:关联交易管理制度
2024-12-09 11:54
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易行为,保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理,保证 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展,保障股东和公司的合法权益,依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《股 票上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时,应遵循并贯彻以下原则: (一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易; 第二章 关联人 第三条 公司关联人的范围: (一)具有下列情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人: 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织; 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 ...