证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-036 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董 事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担 公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。 表决结果 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就相关事项公告如下： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-039 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议 通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强公司内部监督和风险控制，根据《中华人民共和国审计法》 中国内审协会《中国内部审计准则》《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定，结合公司内部审计 工作实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司审计人员依据法律法规、政策、公司规章制度及 有关文件规定，对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等内容实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促使各职能部门和各分子公司加强内部管理， 遵守国家法律法规和公司内部有关规章制度，改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司、各成员企业以及具有重大影响的参股公司。 第二章 组织体系和责权划分 第四条 公司设审计监察室，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工 作。公司审计监察室直接对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 第五条 审计监察室可根据审计工作需要，从公司所属部门临 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第二章 关联人 第三条 公司关联人的范围： （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 财务管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"）财务管理工作，维护投资者和债权人的合法权益，实现企业经济效益 最大化、成本管理科学化、会计核算规范化，进而提升企业价值，根据《中华人 民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》以及国家其他有 关法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 财务管理工作的基本任务是：贯彻全面预算管理，强化成本控制； 夯实会计基础，规范会计核算；根据公司的总体经营战略与经营目标，适时、适 量、适度地筹集和运用资金；制定科学、合理的费用标准，确保各项资产安全、 完整；加强基建财务管理，降低工程造价；做好财务风险的防范和控制，实施财 务监督；积极开展税收筹划，努力提高公司整体经济效益。 第三条 为确保公司战略控制力，公司采取财务集团化管控模式。对各级财 务机构实行重点管理，通过全面预算管理、财务重大事项集中管理、资金头寸统 筹管理、财务人员集中管理、财务信息集中管理等渠道，使各级财务机构有机融 合为一体。 第四条 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-038 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,4 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-037 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监 事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-037 1、第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 对外投资管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资，含委托理财、对子公司投资等，设立或者增 资全资子公司除外。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第一条 为规范公司对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公 司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等规定，制定本制 度。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司发生的对外投资，达到下列标准之一的，应当及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的融资管理，有效 控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》等 法规结合《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的融资包括： （一）权益性融资是指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股票、 配股、可转换公司债券等。 （二）债务性融资是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或非银行 金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公司全体董 事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。公司财务部门为公 司融资的日常管理部门。 第二章 职责分工 第四条 公司总经理、董事长、董事会、股东大会分别在其职权范围内对融 资事项做出决策。 第五条 公司财务部门是融资事项的管理归口部门，主要职责如下： （一）负责办理银行贷款、融资租赁、债务融资工具等融资类业务相关事宜 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京博晖创新生物技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担 保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家的有关法律法规、中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等文件以 及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供的担 保，含对控股子公司的担保。 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措 施是否有 ...