北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发 展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京博晖创新生物技术集团 股份有限公司章程》（ ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成，完善公司 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京博晖创新生物技术集团股份有 限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京博晖创新生物技 术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-007 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事， ...

Financial Performance - The company's operating revenue increased year-on-year, but the net profit attributable to shareholders turned negative due to business and debt restructuring of its subsidiaries [4]. - The company reported a significant improvement in operating profit, although specific figures were not disclosed [4]. - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 0 RMB per 10 shares, with no bonus shares issued [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,045,429,099.92, representing a 31.35% increase compared to ¥795,932,495.41 in 2022 [19]. - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥24,929,391.08 in 2023, a 68.22% improvement from a loss of ¥78,325,488.76 in 2022 [19]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 236.50% to ¥137,017,197.71 in 2023, compared to ¥40,718,935.07 in 2022 [19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,926,015,273.52, showing a slight increase of 0.46% from ¥3,908,002,277.01 at the end of 2022 [19]. - The company's basic earnings per share improved to -¥0.0305 in 2023, a 68.23% increase from -¥0.0959 in 2022 [19]. - The revenue from the company's main business, after deducting certain items, was ¥998,906,504.31 in 2023, up from ¥751,603,420.53 in 2022 [20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥279,191,923.62 in Q3 2023, with a net profit attributable to shareholders of ¥8,211,628.53 for the same quarter [22]. Market Position and Strategy - The company is actively involved in business expansion and potential mergers and acquisitions to enhance its market position [4]. - The company operates in the life sciences sector, focusing on R&D, production, and sales in the fields of testing and biological products [30]. - The company is a leading player in the microelement detection market, with a stable user base and established presence in numerous hospitals [41]. - The company’s HPV testing product is the first fully automated nucleic acid detection product in China, showing stable sales growth and increasing market share [41]. - The company ranked fourth in demand for HPV products among hospitals participating in the recent provincial procurement alliance [41]. - The company is actively participating in the centralized procurement organized by the Anhui Provincial Medical Insurance Bureau, aiming to be selected for HPV nucleic acid testing projects [35]. - The company is focused on expanding its product offerings in the field of immunodiagnostics and molecular diagnostics [66]. Research and Development - The company maintains a focus on research and development in molecular diagnostics and microfluidic chip technologies [11]. - The company has launched multiple new products, including a nucleic acid chip detection instrument and various testing kits for elements and viruses, with expected registration dates ranging from 2025 to 2029 [61][62]. - The company is investing in research and development to innovate in the field of medical diagnostics, particularly in the area of infectious disease testing [61][63]. - The company has outlined a strategic plan for market expansion, focusing on the introduction of advanced diagnostic technologies to meet growing healthcare demands [62]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to innovate new therapies and improve existing products [75]. - Research and development expenses increased by 6.83% year-on-year, totaling approximately ¥69.20 million [101]. - The number of R&D personnel increased to 155, up 9.93% from 141 in 2022, with a notable increase in PhD holders from 6 to 10 [104]. Regulatory Compliance and Governance - The company is subject to strict regulatory policies, with only about 28 blood product manufacturers currently operating in China [45]. - The company has established a comprehensive quality management system to mitigate risks related to product safety and regulatory compliance [140]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of investor interests [149]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, who actively participate in training and fulfill their responsibilities [152]. - The company has a complete and independent financial accounting system, with a dedicated finance department and independent bank accounts [163]. - The supervisory board consists of 3 members, ensuring compliance and oversight of the company's financial activities [153]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,961, with 274 in the parent company and 1,687 in major subsidiaries [197]. - The professional composition includes 957 technical personnel, 451 production personnel, and 221 sales personnel [198]. - The company has implemented a competitive compensation system to incentivize high-performance employees and ensure sustainable development [199]. - Various employee benefits include annual health check-ups, supplemental medical insurance, and birthday benefits, enhancing employee engagement [199]. - The company has established a differentiated training system to improve the quality of its management team and enhance organizational capabilities [200]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 30% based on new product launches and market expansion strategies [178]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [178]. - The company aims to enhance its digital marketing efforts, allocating an additional 15% of the marketing budget towards online channels [178]. - The company aims to optimize its business layout and strengthen its core competitive advantages while improving operational management across R&D, production, sales, and after-sales services [128].

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-019 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"博晖创新"或"公司"） 2023年年度报告及其摘要已于2024年4月26日刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2024年5月10日（星期 五）15:00 —17:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办2023年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（www.ir- online.cn）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长沈治卫先生，独立董事班均 先生，董事、副总经理、董事会秘书董海锋先生，财务总监刘佳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 ...

（二）独立性情况说明 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵利已离任） 本人赵利，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 28 日任职 期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京博晖创新生物技术集团股 份有限公司公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤 勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵利，男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾 任河北医科大学药学院教授，唐山市食品药品监督管理局副局长，河北省第九届 政协委员，唐山市药学会理事，华北理工大学药学院客座教授。2 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 ...

尹俊：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾任内蒙古乌海市海渤湾区下海勃湾街道办事处行政秘书，内蒙古乌海市海 渤湾区农林局工作人员，内蒙古农牧学院生物工程系讲师，内蒙古农业大学 生物工程系讲师，内蒙古农业大学生物工程学院讲师、副教授、教授。现任 本公司独立董事，内蒙古农业大学生命科学学院教授、博士生导师，内蒙古 赛瑞康生物技术有限公司监事。 （二）独立性情况说明 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （尹俊） 本人尹俊，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事，在 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日任 职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京博晖创新生物技术集 团股份有限公司公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估 后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达审计意见。具体情况如下。 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城 市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 ...